Court ruling № 99862360, 20.09.2021, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4715/2021

Справа № 428/8708/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі: слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Казюк Л.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Костенко К.О., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Фесенком О.В. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.03.2020,до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000051 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020130000000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 за фактом заволодіння та розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами служби автомобільних доріг в Луганській області, вчинене за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств під час виконання робіт з ремонту автодоріг загального користування державного значення сполученням Сєвєродонецьк-Новоайдар, Старобільск– Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» - Луганськ, Щастя-Широкий, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення УСР в Луганській області НП України від 25.03.2020 встановлено, що службові особи служби автомобільних доріг в Луганській області, а саме начальник та його заступник з експлуатаційного утримання, вступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» з метою привласнення та розтрати у 2020 році бюджетних коштів під час ремонту автодоріг загального користування державного значення сполученням Сєвєродонецьк-Новоайдар, Старобільск– Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» - Луганськ, Щастя-Широкий на загальну суму близько 2.4 млрд. гривень.

13 серпня 2021 року прокурором у кримінальному провадженні визначено підслідність у даному кримінальному провадженні та подальше проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Під час проведення досудового розслідування, а саме моніторингу сайту ПРОЗОРРО, встановлено, що :

- 28.08.2020 укладено договір підряду №24-2020 між САД у Луганській області та ТОВ «Автомагістраль-Південь», предметом якого є ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21Старобільск – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, на ділянці км39+960 – км 71+960 у Луганській області, очікувана вартість – 832 547 224,96 грн. Загальна договірна ціна узгоджена сторонами складає: 564 499 998,00.

- 06.04.2020 укладено договір підряду №3-2020 між САД у Луганській області та ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» предметом якого є ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-22 контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» - Луганськ на ділянці км 26+630 – км 43+430 у Луганській області, очікувана вартість – 418152 266,77 грн. Загальна договірна ціна узгоджена сторонами складає: 405 669 000,00.

- 13.04.2020 укладено договір №5-2020 САД у Луганській області та ТОВ Південь», предметом якого є ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар, на ділянці км 7+400 – км 44+960 у Луганській області, очікувана вартість – 665 551 248,16 грн. Загальна договірна ціна узгоджена сторонами складає: 640 336 897,50.

- 06.04.2020 укладено договір №2-2020 САД у Луганській області та ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл» предметом якого є ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 0+000 – км 37+350 у Луганській області, очікувана вартість – 487 421 260,28 грн. Загальна договірна ціна узгоджена сторонами складає: 473 994 000,00.

В подальшому службовими особами служби автомобільних доріг в Луганській області здійснено оплату підрядним підприємствам за вказаними договорами, а саме:

-ТОВ «Ростдорстрой» - попередня оплата у сумі 236 650 000,00 грн. від 29.04.2020;

-ТОВ «Автомагістраль-Південь» - попередня оплата у сумі 174 957 000,00 грн. від 08.05.2020 та оплата за виконані роботи у сумі 122 469 900,00 грн. від 04.06.2020.

-ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» - попередня оплата за договором № 2 -2020 у сумі 120 885 000,00 від 19.05.2020 та попередня оплата за договором № 3-2020 у сумі 95 595 000,00 грн. від 29.04.2020

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи служби автомобільних доріг в Луганській області з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкату» у розмірі 10% від укладених в подальшому договорів, вступили у змову із службовими особами ТОВ «Ростдорстрой» (код 33658865, адреса реєстрації: м. Одеса, Приморський р-н., вул. Генуезька, буд.1-А), ТОВ «Автомагістраль-Південь» ( код 34252469, адреса реєстрації: м. Одеса, Приморський р-н., вул. Романа Кармена, буд. 21) та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код 32851616, адреса реєстрації: м. Київ Голосіївський р-н, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, Літера А, Нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309), підготували та затвердили тендерну документацію, яка унеможливлювала участь та перемогу у вказаних закупівлях інших суб`єктів господарської діяльності. За попередньою змовою службові особи ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» планують складати, а службові особи служби автомобільних доріг в Луганській області підписувати акти виконаних робіт та іншу документацію, в яких будуть вказані недостовірні відомості із завищеними об`ємами робіт, завищеною вартістю матеріалів та загальновиробничих витрат.

Згідно до положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.. Дане кримінальне правопорушення згідно ч.5 ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Таким чином, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020130000000051 спливає 25.09.2021.

У кримінальному провадженні №142020130000000051 від 25.03.2020 жодній особі про підозру не повідомлялось.

Під час проведення досудового розслідування направлено листа до служби автомобільних доріг в Луганській області щодо отримання копій договорів, проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт з проведення робіт з ремонту автомобільних доріг, а саме:

-ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар, на ділянці км 7+400 – км 44+960 у Луганській області, очікувана вартість – 665 551 248,16 грн.

-ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21Старобільск – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, на ділянці км39+960 – км 71+960 у Луганській області, очікувана вартість – 832 547 224,96 грн.

-ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-22 контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» - Луганськ на ділянці км 26+630 – км 43+430 у Луганській області, очікувана вартість – 418152 266,77 грн.

-ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 0+000 – км 37+350 у Луганській області, очікувана вартість – 487 421 260,28 грн.

Однак, відповіді на вказаний запит, на цей час, не отримано.

Після отримання даної інформації, планується призначення та проведення судових будівельно-технічних та судових товарознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування факту завищення обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей. Крім того, для всебічного, повного й об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, направлено до оперативного підрозділу доручення про проведення допиту службових осіб служби автомобільних доріг в Луганській області щодо встановлення обставин виконання ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» робіт з ремонту автомобільних доріг. Вказане доручення також, на цей час, виконується. Також необхідно встановити чи здійснювалася експертна оцінка з приводу вартості необхідного об`єму робіт та вартості матеріалів, для виконання поставленої задачі.

В судове засіданні слідчий не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, свої вимоги підтримав та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 2-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000051 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та спливає 25.09.2021.

Хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого потрібно не менше дванадцяти місяців, зокрема: отримати відповіді на запит зі служби автомобільних доріг в Луганській області; призначити та провести судові будівельно-технічні та судові товарознавчі експертизи з метою підтвердження або спростування факту завищення обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей; витребувати відповіді на доручення про проведення допиту службових осіб служби автомобільних доріг в Луганській області щодо встановлення обставин виконання ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» робіт з ремонту автомобільних доріг; встановити чи здійснювалася експертна оцінка з приводу вартості необхідного об`єму робіт та вартості матеріалів.

При цьому слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та прийнято чимало процесуальних рішень, необхідних для їх встановлення.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з надзвичайною складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Костенко К.О., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Фесенком О.В. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000051 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020130000000051 на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 25.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова