№ 9983261, 15.06.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-984/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №191002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту завладения путем мошенничества должностными лицами ООО «Электрет - 2» денежными средствами граждан в особо крупном размере. В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет 2» (код 32006197), зарегистрированного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 166, оф. 229, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного обогащения, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, заключили договора беспроцентного целевого займа с гражданами: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и др. лицами. Согласно условию договоров, денежные средства получены в заем для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет 2» на срок от 6 до 12 месяцев, с последующим возвратом суммы займа и выплатой процентов за пользование заемными денежными средствами. Однако, по окончании срока действия договоров, должностные лица ООО «Электрет 2» денежные средства не вернули, а обратили в свою пользу, чем причинили материальный ущерб потерпевшим .

Заместитель начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданов Е.А. указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций между ООО «Электрет - 2» и ООО «Виктория такси», необходимо произвести выемку банковских документов ООО «Виктория такси» в Днепропетровском филиале АО «Индекс - Банк» в г. Днепропетровск, просит представление удовлетворить.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы, предоставленные заместителем начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Ждановым Е.А., принимая во внимание, что в Днепропетровском филиале АО «Индекс - Банк» в г. Днепропетровск могут находиться банковские документы ООО «Виктория такси», имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление заместителя начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской области Жданова Е.А. о проведении выемки по уголовному делу № 191002, - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в Днепропетровском филиале АО «Индекс - Банк» в г. Днепропетровск (МФО 307015) банковских документов клиента банка - ООО «Виктория такси плюс» (код 34869269), счет №26001005615001 , а именно:

- договор расчетного счета, материалы юридического дела ООО «Виктория такси плюс» и банковские карточки образцов подписей и оттиска печати;

- договор на обслуживание по системе «Клиент Банк», Акт приема в эксплуатацию системы «Клиент Банк», Акт передачи секретного ключа системы защиты «Клиент Банк»;

- распечатка движения денежных средств по счету ООО «Виктория такси плюс» №26001005615001 за период с 01.01.2007 г. по настоящее время с указанием контрагентов, расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

- банковские чеки на снятие наличных денежных средств со счета;

- иные документы, отражающие перечисления денежных средств по счету ООО «Виктория такси плюс» в указанный период.

Копию настоящего постановления суда направить ГУМВД Украины в Запорожской области, для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.И. Рыбалко