№ 9962896, 10.06.2010, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Дело № 4-354

2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

10 июня 2010 года город Одесса

Судья Суворовского районного суда города Одессы Журик В.Ф., с участием прокурора Мосур М.А. рассмотрев представление старшего следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области Лободы А.А. о даче разрешения на производство выемки кредитного дела,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №102010-00197 возбужденное 21.05.2010 г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины.

Старший следователь СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ обратился в суд с представлением о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, в котором просит дать разрешение на производство выемки в Одесском филиале АБ «Укргазбанка», (МФО 328759), распечатки движения денежных средств с расшифровкой назначения платежа и указанием контрагентов, по расчетному счету ЧП «Строительная биржа» (ЕДРПОУ 32509129), р/с №2600906239, с момента его открытия по 31 декабря 2008 г. включительно, а также заявления на открытие (закрытие) счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, копии учредительных и уставных документов, копии паспортов и идентификационных кодов руководителей и приказов о назначении их на должности, копий уведомлений (справок) банком ГНИ об открытии (закрытии) банковских счетов, копий договоров и соглашений между банком и ЧП «Строительная биржа» (ЕДРПОУ 32509129) на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание: документов, в том числе электронных в формате «EXCEL» и перенесенных на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на текущих и вкладных счетах предприятий с указанием их контрагентов и назначений платежей, то есть платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей с момента открытия счета до настоящего времени; использованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение (при наличии таких документов)

Изучив материалы дела, с учетом мнения прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное представление, прихожу к выводу о том, что представление обоснованно, законно, и в целях полноты, объективности и всесторонности расследуемого дела, подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку по делу необходимо провести ряд следственных действий и экспертиз, для чего необходимы оригиналы документов, находящихся в соответствующем банковском деле.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья,-

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на производство выемки в Одесском филиале АБ «Укргазбанка», (МФО 328759), распечатки движения денежных средств с расшифровкой назначения платежа и указанием контрагентов, по расчетному счету ЧП «Строительная биржа» (ЕДРПОУ 32509129), р/с №2600906239, с момента его открытия по 31 декабря 2008 г. включительно, а также заявления на открытие (закрытие) счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, копии учредительных и уставных документов, копии паспортов и идентификационных кодов руководителей и приказов о назначении их на должности, копий уведомлений (справок) банком ГНИ об открытии (закрытии) банковских счетов, копий договоров и соглашений между банком и ЧП «Строительная биржа» (ЕДРПОУ 32509129) на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание: документов, в том числе электронных в формате «EXCEL» и перенесенных на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на текущих и вкладных счетах предприятий с указанием их контрагентов и назначений платежей, то есть платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей с момента открытия счета до настоящего времени; использованных денежных чеков, депозитных сертификатов и заявок на их приобретение (при наличии таких документов)

Исполнение постановления возложить на сотрудников Хаджибеевского ОМ Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области.

Судья: