Court ruling № 99453086, 02.09.2021, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 953/16330/20

н/п 1-кс/953/8355/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Вареник К.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області Каратчука Олексія Миколайовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000083 від 03.09.2020, -

встановив:

30.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000083 від 03.09.2020 на 6 місяців, тобто до 03.03.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в період 2020 року, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Харелектроопт» (код ЄДР 43506607) та інших підприємств.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32020220000000083 від 03.09.2020 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

В ході досудового розслідування: направлено лист до Державної митної служби, щодо внесення орієнтування ТОВ «Харелектроопт» (код ЄДР 43506607) та ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ); допитано в якості свідка ОСОБА_1 ; направлено запит до Ізюмської міської ради щодо надання характеристики за місцем проживання на ОСОБА_1 ; направлено запит до КНП Ізюмської Міської Ради «Центральна Міська Лікарня Піщанської Богоматері»; отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів; проведено огляд матеріалів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_1 (і.п.н НОМЕР_1 ), отриманих з веб ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; направлено вимогу до Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ НП у Харківській області; отримано відповідь з Ізюмської міської ради; отримано відповідь з КНП Ізюмської Міської Ради «Центральна Міська Лікарня Піщанської Богоматері», ОСОБА_1 на обліку у психіатра та нарколога не перебуває; проведено огляд матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Харелектроопт» (код ЄДР 43506607); отримано характеристику на ОСОБА_1 з Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області; направлено лист до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, щодо надання копій постанови та вироків Ізюмського міськрайонного суду відносно ОСОБА_1 ; направлено запит до приватного нотаріуса Харківського міського округу Харківської області Самощенко О.І.; отримано копії постанови та вироків Ізюмського міськрайонного суду відносно ОСОБА_1 ; отримано відповідь на запит Державної митної служби України; допитано в якості підозрюваного ОСОБА_1 ; винесено постанову про зміну відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань; отримано матеріали від Головного управління ДФС у Донецькій області, в яких йдеться про фінансові операції, проведених за участю ТОВ «ЄВ СПА» (код ЄДР 43358101).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 03.09.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити та допитати засновників та директорів компаній ТОВ «Атланкта» (код ЄДР 41099458), та ТОВ «Мікро-Тех» (код ЄДР 35856439), щодо взаємовідносин з ТОВ «Харелектроопт» (код ЄДР 43506607); встановити та допитати осіб на ім`я ОСОБА_2 та чоловіка на ім`я ОСОБА_3 , який запропонували внести неправдиві відомості реєстраційних та банківських документів ТОВ «Харелектроопт» відповідно та надав за це грошову винагороду ОСОБА_1 .

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32020220000000083 від 03.09.2020 на 6 місяців, тобто до 03.03.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020220000000083 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 03.03.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.