Court ruling № 99206213, 27.08.2021, Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Єдиний унікальний номер 205/2796/21

Провадження № 1-кс/205/1344/21

УХВАЛА

27 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Басова Н.В., за участю секретаря судового засідання Артьомова К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Семенкової С.М., погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Мальцевим Д.В., по кримінальному провадженню № 120200407000000691 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120200407000000691 від 01.09.2020 року.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200407000000691 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2020 року до ЧЧ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Голови ППО КП «ДОКЛПО Фтизіатрія» ДОР ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами за відпочинок та оздоровлення в готельно-розважальному комплексі «РараDeMore», чим спричинила значну майнову шкоду.

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_1 – голова ППО КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія ДОР» повідомив, що він працює на посаді голови та заступника генерального директора Первинної профспілкової організації Комунального підприємства «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», так ППО КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія ДОР» 10 червня 2020 року було укладено угоду № 1811005 з туристичною компанією ТОВ «Самер Вінтер Тур» (код ЄДРПОУ 42498318) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк), яку представляла директор ОСОБА_2 на оздоровлення 100 членів профспілкової організації в готельно-розважальному комплексі «РараDeMore», який розташований у Херсонський області, Генический район, с. Генгорка, вулиця Набережна, 38.

21 серпня 2020 року вказана кількість членів профспілки прибула до комплексу і була розміщена по номерах для відпочинку, а 22 серпня 2020 року керівництво готельно-розважальному комплексі «РараDeMore» повідомило, що кошти у розмірі 229 тисяч гривень на їх рахунок за відпочинок не надійшли. Директор ТОВ «Самер Вінтер Тур» (код ЄДРПОУ 42498318) ОСОБА_2 завірила, що це сталось через труднощі банку і що 25 серпня 2020 року кошти будуть перераховано. Для запобігання негативних наслідків (виселення працівників об`єднання) керівництво підприємства перерахувало вказану вище суму готельно-розважальному комплексу «РараDeMore». Директор ТОВ «Самер Вінтер Тур» (код ЄДРПОУ 42498318) ОСОБА_2 , обіцяла повернути кошти за відпочинок на рахунок профспілкової організації 26 серпня, потім 27 серпня, а потім 28 серпня 2020 року.

Станом на 07 квітня 2021 року кошти на рахунок первинної профспілкової організації комунального підприємства «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не надійшли, на контакт ОСОБА_2 не виходить.

У даному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі дії:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 по відомим йому обставинам по кримінальному провадженню;

- направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299) № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Самер Вінтер Тур» (код ЄДРПОУ 42498318);

- направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку по банківському в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО 305299) № НОМЕР_3 , який належить ПП «Некрасовій О.В.» (код ЄДРПОУ 2682520002);

- до матеріалів кримінального провадження долучено ухвали Ленінського районного суду міста Дніпропетровська щодо тимчасового доступу до речей і документів щодо банківських рахунків;

- складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299);

- зібрано характеризуючий матеріал на ОСОБА_2 ;

Разом з тим закінчити досудове розслідування у 12 – місячний строк немає можливості, оскільки необхідно виконати ряд наступних слідчих дій:

- призначити судово-економічну експертизу;

- з урахуванням висновків судово-економічної експертизи вирішити питання, щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Отже, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки їх виконання потребує додаткового часу.

Таким чином, з урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Семенкової С.М., погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Мальцевим Д.В., по кримінальному провадженню № 120200407000000691 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 120200407000000691 від 01.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 01.03.2022 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Басова