Court ruling № 99064021, 04.08.2021, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/5221/21

1-кс/405/2445/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 №1202112000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 21.07.2021 вилучено під час проведення обшуку комплексу за місцем знаходження Кропивницького цеху оброблення пошти Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта», за адресою: м. Кропивницький, вулиця Поповича, 3.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ФГ «Прибужське» код ЄДРПОУ 22213995, юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський (Благовіщенський) район, с. Сабатинівка, основний вид діяльності вирощування зернових культур, в обробітку має 1300 га землі, керівником та власником товариства станом на 12.07.2021 року являвся ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ФГ «Прибужське» від 02.8.2019 року.

У липні 2021 року ОСОБА_4 прийнято рішення про продаж частки у статутному капіталі ФГ «Прибужське» у розмірі 100 % на користь ОСОБА_5 .

В подальшому 14.07.2021 між керівником та власником ФГ «Прибужське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу частки у складеному капіталі Фермерського господарства «Прибужське» сума договору складає 200 тис. грн. Відповідно до умов договору до ОСОБА_5 переходить 100 % складеного капіталу господарства.

Цього ж дня, ОСОБА_5 складено рішення засновника ФГ «Прибужське» про затвердження нової редакції статуту та рішення засновника про звільнення ОСОБА_4 з посади голови господарства та призначення на вказану посаду ОСОБА_5 .

В подальшому 14.07.2021 під час подання ОСОБА_5 документів державному реєстратору для реєстрації відповідних змін, щодо складу засновників та відомостей, щодо керівника господарства у державному реєстрі останній дізнався, що ОСОБА_4 не являється власником ФГ «Прибужське», а на відповідно до реєстру з 14.07.2021 власником господарства являється ОСОБА_6 .

Відповідно до ЄДР реєстраційну дію провела державний реєстратор Новомиргородської міської ради ОСОБА_7 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ФГ «Прибужське» підписаного нібито між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та посвідченого приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будь-які дії, щодо відчуження частки у статутному капіталі господарства на користь ОСОБА_6 не вчиняв.

Встановлено, що державний реєстратор провела реєстраційну дію, щодо відчуження корпоративних прав ФГ «Прибужське» на окристь ОСОБА_6 на підставі документів, які їй надала довірена особа ОСОБА_6 ОСОБА_9 , а саме: оригінал заяви, щодо державної реєстрації юридичної особи (Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу) від 14.07.2021 відносно ФГ «Прибужське»; оригінал нотаріально посвідчена копія довіреності від ОСОБА_6 ОСОБА_9 від 13.07.2021; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» віл 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; оригінал акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» від 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; оригінал рішення учасника (засновника) № 2021/07/13 ФГ «Прибужське» - ОСОБА_6 від 13.07.2021.

Слідчий вважає, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою незаконно заволодів корпоративними правами ФГ «Прибужське», чим завдав потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні оригінали документів, які будуть досліджуватись (об`єкти дослідження).

Для отримання об`єктів для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи господарства в якій наявні документи із необхідними зразками підписів та об`єкти для дослідження.

20.07.2021 додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що йому відомо, що оригінали документів, які були надані державному реєстратору, можуть бути знищенні.

21.07.2021 проведено обшуку у невідкладних випадках за місцем знаходження Кропивницького цеху оброблення пошти Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта», за адресою: м. Кропивницький, вулиця Поповича, 3, (кабінет без номеру дільниці ДСФЗТОЗС Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта»), у ході проведення якого виявлено та вилучено наступні документи: оригінал опису документів реєстраційної справи № 144100016647 ФГ «Прибужське» від 16.07.2021 на 1 аркуші; оригінал заяви, щодо державної реєстрації юридичної особи (Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу) від 14.07.2021 відносно ФГ «Прибужське» на 5 аркушах; оригінал заяви про проведення реєстраційної дії відносно ФГ «Прибужське» номер заяви 57436904 на 1 аркуші; оригінад опису документів, що надаються заявником для проведення державної реєстрації від 14.07.2021 від імені ОСОБА_10 на 1 аркуші; нотаріально посвідчена копія довіреності від ОСОБА_6 ОСОБА_9 від 13.07.2021 на 1 аркуші; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» віл 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» від 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал рішення учасника (засновника) № 2021/07/13 ФГ «Прибужське» - ОСОБА_6 від 13.07.2021 на 1 аркуші; нотаріально посвідчена копія паспорта ОСОБА_6 на 5 аркушах; нотаріально засвідчений примірник статуту ФГ «Прибужське» №2021/07/13 від 13.07.2021на 11 аркушах; оригінал квитанції № 0.0.2194737232.1 про сплату бюджетного платежу від 14.07.2021; оригінал квитанції № 0.0.2194736267.1 про сплату бюджетного платежу від 14.07.2021; витяг з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 2 аркушах; витяг щодо інформації про паспорт ОСОБА_6 з баз ДМС та МВС на 2 аркушах; інформація з єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_6 на 1 аркуші; витяг з реєстру актів цивільного стану відносно ОСОБА_6 на 1 аркуші; конверт (первинне пакування).

Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені речі мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 22.07.2021 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ "Укрпошта" в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій не заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2021 №1202112000000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З поданого слідчим клопотання так і доданого до нього витягу з ЄРДР видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою незаконно заволодів майном ФГ "Прибужське", чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_4 в особливо великому розмірі..

21.07.2021 проведено обшуку в умовах невідкладного випадку за місцем знаходження Кропивницького цеху оброблення пошти Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта», за адресою: м. Кропивницький, вулиця Поповича, 3, де вилучено перелічене в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 22.07.2021 визнано речовим доказом.

Тобто, в ході проведення обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обгрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони підлягають ретельному дослідженню та огляду, в тому числі для проведення відповідних експертиз, існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно зч. 2 ст. 173 КПК України слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у кримінальному провадженні, яке має істотне значення для кримінального провадження, може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до клопотання, слідчий суддя вважає про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 21.07.2021 вилучено під час проведення обшуку комплексу за місцем знаходження Кропивницького цеху оброблення пошти Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта», за адресою: м. Кропивницький, вулиця Поповича, 3, а саме: оригінал опису документів реєстраційної справи № 144100016647 ФГ «Прибужське» від 16.07.2021 на 1 аркуші; оригінал заяви, щодо державної реєстрації юридичної особи (Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу) від 14.07.2021 відносно ФГ «Прибужське» на 5 аркушах; оригінал заяви про проведення реєстраційної дії відносно ФГ «Прибужське» номер заяви 57436904 на 1 аркуші; оригінад опису документів, що надаються заявником для проведення державної реєстрації від 14.07.2021 від імені ОСОБА_10 на 1 аркуші; нотаріально посвідчена копія довіреності від ОСОБА_6 ОСОБА_9 від 13.07.2021 на 1 аркуші; оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» віл 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ФГ «Прибужське» від 13.07.2021 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на 1 аркуші; оригінал рішення учасника (засновника) № 2021/07/13 ФГ «Прибужське» - ОСОБА_6 від 13.07.2021 на 1 аркуші; нотаріально посвідчена копія паспорта ОСОБА_6 на 5 аркушах; нотаріально засвідчений примірник статуту ФГ «Прибужське» №2021/07/13 від 13.07.2021на 11 аркушах; оригінал квитанції № 0.0.2194737232.1 про сплату бюджетного платежу від 14.07.2021; оригінал квитанції № 0.0.2194736267.1 про сплату бюджетного платежу від 14.07.2021; витяг з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 2 аркушах; витяг щодо інформації про паспорт ОСОБА_6 з баз ДМС та МВС на 2 аркушах; інформація з єдиного реєстру боржників відносно ОСОБА_6 на 1 аркуші; витяг з реєстру актів цивільного стану відносно ОСОБА_6 на 1 аркуші; конверт (первинне пакування)

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11