Court ruling № 98723715, 02.08.2021, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/9586/21

Провадження № 1-кс/592/4644/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

02 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., прокурора Дегтяря О.В., розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури Дегтяря Олександра Васильовича про дозвіл на проведення обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:002:0148, які на праві власності належать ОСОБА_1 та використовуються невстановленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника провадження - прокурора Дегтяря О.В.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що на території Полтавської, Сумської та Харківської областей невстановлені особи організували схему із незаконного виготовлення пального з використанням потужностей Тимчасової дослідно-промислової установки підготовки вуглеводнів Бобрицької площі в межах Плішевецької сільської ради Гадяцького району Полтавської області, що використовується ТОВ «СЕНС-Д» (код 41131571), де відбувається завантаження сировини до автомобілів, у тому числі автомобіля марки «DAF», д.н.з НОМЕР_1 , зі спеціально обладнаним причепом, д.н.з НОМЕР_2 , для транспортування до Лебединського нафтопереробного заводу за адресою: Сумська область, м. Лебедин, вул. Гастелло, 210, що використовується ТОВ «Північно-Східна паливна компанія» (код 39014953), на якому здійснюється переробка сировини та виготовлення бензину і дизельного палива, які у свою чергу транспортуються до ТОВ «Полтехкомплект» (код 37097603) за адресою: Полтавська обл., с. Супрунівка, вул. Залізнична, 31, де до незаконно виготовлених компонентів палива додаються відповідні домішки («присадки»), в результаті чого виробляється готове пальне. При цьому, виготовлення пального здійснюється підпільно на несертифікованому обладнанні, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей. У подальшому незаконно виготовлене пальне транспортується до автозаправних станцій «S-Oil» за адресами: м. Харків, вул. Шляхова, 6, та м. Харків, вул. Шевченка, 327А, а також до промислової бази за адресою: АДРЕСА_1, де збувається громадянам.

При цьому, ТОВ «Північно-східна паливна компанія» ліцензії на виготовлення, зберігання і торгівлю пальним не має, виробнича база за адресою: м. Лебедин, вул. Гастелло, 210 , у Єдиному державному реєстрі суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, відсутня.

Промислова база за адресою: АДРЕСА_1, у цьому ж Реєстрі значиться як така, що має ліцензію тільки на зберігання пального виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, ліцензія на роздрібну торгівлю пальним за даною адресою відсутня.

За даними Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення, загальною площею 1969,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:002:0148 та на праві власності належать ОСОБА_1 .

Таким чином, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності, товарно-матеріальних цінностей, обладнання для виготовлення та зберігання нафтопродуктів, сировини та їх зразків, нафтопродуктів та їх зразків, які були предметами і знаряддям вчинення злочину, у слідства виникла необхідність проведення обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:002:0148, які на праві власності належать ОСОБА_1 та використовуються невстановленими особами.

Прокурор Дегтярь О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що у своїй протиправній діяльності, пов`язаній із незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, невстановлені особи використовують територію, будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності, товарно-матеріальні цінності, обладнання для переробки і зберігання нафтопродуктів, сировини та їх зразки, нафтопродукти та їх зразки, інші предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187300:01:002:0148, які на праві власності належать ОСОБА_1 та використовуються невстановленими особами.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: сировини та їх зразки, нафтопродукти та їх зразки, речовин для поліпшення їх якості («присадки») та їх зразки, обладнання для переробки і зберігання нафтопродуктів, договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), носії інформації з камер відеоспостереження, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети і документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути засобами для розкриття злочину.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури Дегтярю Олександру Васильовичу, Мостовому Максиму Вікторовичу та Кузьміній Ользі Миколаївні, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Сумської обласної прокуратури Ємцю Дмитру Сергійовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Фоменко