Court ruling № 98551871, 22.07.2021, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6029/21

ун. № 759/16501/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербині А.В., за участі слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нестерук Ю.В., розглянувши в м. Києві клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нестерук Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000361 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-,

встановив:

В провадженні восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000361 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.07.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нестерук Ю.В.,погоджене прокурором Буковчаником С.В. про проведення обшуку за адресою:

м. Київ, Столичне шосе, буд. 68, та використовується ТОВ "МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284), згідно відомостей про право власності належить ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» (код 22808435).

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва функціонує невстановлена група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань з податку на додану вартість, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку операцій з підприємствами, що мають ознаки «ризиковості» та які підконтрольні вказаній групі осіб, а також здійснюють незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на АЗС під брендом "МОТТО".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 265603658, власником майнового комплексу з будівлею АЗС за адресою: м. Київ, , Столичне шосе, буд. 68, є ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» (код 22808435).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то слідчим не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нестерук Ю.В про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у місті Нестерук Юлії Володимирівні, слідчим групи слідчих, або за їх дорученням органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції, яка знаходяться за адресою:

м. Київ, Столичне шосе, буд. 68, та використовується ТОВ "МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284), згідно відомостей про право власності належить ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» (код 22808435), з метою відшукання та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів ТОВ "МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284) та ТОВ "ЛЕРСЕН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42671567): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів за 2020-2021 роки;

- обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,

- інших документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 22 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.