Court ruling № 98539160, 03.03.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11076/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., прокурора Саєнка С. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Подоприхіна М. Г. про проведення огляду у кримінальному провадженні № 12015110130004810,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж вересня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , внаслідок чого заволоділи майном вказаного товариства та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

Прокурор вказує, що ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна - нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по вул. Ярославів Вал, будинок № 27 у місті Києві, а ТОВ «ТЕРЕН» є власником нерухомого майна, будинку АДРЕСА_1 .

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYEN HOLDING LTD, зареєстрованої у АДРЕСА_2 ; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» громадянину ОСОБА_2 .

На підставі подання 28.09.2016 неустановленими особами вищевказаних завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , реєстратором вчинено реєстраційні дії щодо зміни засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» у зв`язку із правочином щодо відчуження корпоративних прав від імені ГО «Український нагляд», при тому, що волевиявлення продавця на вчинення такого правочину було відсутнє. Після чого нотаріусом ОСОБА_1 скеровано документи, на підставі яких нею вчинено таку реєстраційну дію, для приєднання до матеріалів реєстраційної справи державним реєстраторам Шевченківської та Святошинської районної державної адміністрацій у м. Києві, а також для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб`єктів господарювання.

Прокурор зазначає, що початково з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння злочинним шляхом правом на майно (корпоративними правами) та ТОВ «ХК «КИЇВРЕСТАВРАТОР» та нерухомим майном - приміщеннями по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , невстановленими особами було підроблено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» від 26.09.2016 між ГО «Український нагляд» та Ледоеєн Холдінг ЛТД, зокрема підпис від імені ОСОБА_3 як продавця та печатку ГО «Український нагляд».

В подальшому, з метою маскування та приховування набутого протиправним чином права на майно, невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили план, відповідно до якого планувалось укласти із майном та майновими правами ТОВ «ХК Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» низку нікчемних та/або удаваних правочинів, за змістом яких права на таке майно перейдуть до співучасників злочину або підконтрольних їм особам, а у подальшому вчинити відчуження таких прав або майна добросовісному набувачу за грошові кошти, який не мав би знати про злочинний характер набуття на нього права власності.

Зокрема, співучасниками злочинів після заволодіння 100% частки у статутному капіталів ТОВ «ХК «Київреставратор» та оформлення їх на підконтрольну компанію-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD, для отримання можливості вільного розпорядження правом на майно, одержаним злочинним шляхом (корпоративними правами та нерухомістю ТОВ «ХК Київреставратор») невстановленими особами 26.10.2016 організовано створення юридичної особи ТОВ «МЕРІДА ЛТД» (ЄДРПОУ 40918397). Створення товариства відбулось у спосіб підробки та використання завідомо підроблених документів від ТОВ «ХК «Київреставратор», оскільки його реальні засновники волевиявлення та участі у цьому не брали.

01.11.2016 після створення ТОВ «МЕРІДА ЛТД», співучасниками вчинення злочинів шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протоколу загальних зборів) змінено засновника ТОВ «ХК «Київреставратор» на компанію-нерезидента - ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD, Сейшельські Острови).

05.11.2016 невстановленими на теперішній час особами організовано з використанням ТОВ «МЕРІДА ЛТД» в особі залученого до вчинення злочинів ОСОБА_4 , компанії-нерезидента МАКС Інвестмент ЛТД (Сейшельські Острови) вчинено продаж нерухомого майна шляхом підписання договорів купівлі-продажу частин будівлі за № № 956, 967, 969, 970 та 974 від 05.11.2016, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В свою чергу для заволодіння злочинним шляхом будівлею за адресою АДРЕСА_1 , співучасниками злочинів організовано створення ТОВ «ІНСАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 40918381), яке зареєстровано в ЄДР 26.10.2016, засновниками якого на підставі завідомо підроблених документів (оскільки реальні власники TOB «ХК «Київреставратор» рішень про участь, вступ та створення не приймали) визначено ТОВ «ХК «Київреставратор».

01.11.2016 після створення ТОВ «ІНСАНА ГРУП», співучасниками вчинення злочинів шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протоколу загальних зборів) змінено засновника ТОВ «ХК «Київреставратор» на компанію-нерезидента - МАКС Інвестмент ЛТД (Сейшельські острови).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні огляду будинку АДРЕСА_5 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_5 на праві приватної спільної часткової власності належить ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД., країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд будинку АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 Головного слідчого управління Національної поліції України Когутку В.С., Охотнику А.А., Мартиніву І.Я., Римаренку І.М., Орлову Д.С., Безукладніковій О.А., Кандаурову О.С., Волкову П.Г. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора: Голішевському Сергію Володимировичу, Мазурку Богдану Юрійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Тесленку Андрію Юрійовичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Харченку Сергію Володимировичу, Чепіжак Інні Іванівні, Гарасиму Сергію Йосиповичу, Вишневському Сергію Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015110130004810 на проведення огляду будинку АДРЕСА_5 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД., країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько