Court ruling № 98534053, 20.07.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38184/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю слідчого Демченка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Д.В., яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Парейком В.І. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, за фактом заволодіння шляхом обману ОСОБА_1 коштами Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в 23.01.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в особі заступника начальника відділення № 61 ОСОБА_3 та довіреної особи Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ОСОБА_4 (вкладник) укладено договір-заява № 300937/7011/5-15 про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт». Відповідно до вказаного договору-заяви ОСОБА_4 внесла кошти в іноземній валюті на вкладний рахунок № НОМЕР_1 у сумі 761 076, 97 доларів США на строк з 23.01.2015 по 23.06.2015.

За час користування коштами вкладу протягом строку, визначеного п.1 зазначеного договору-заяви, банк нараховує і виплачує вкладникові проценти за ставкою 12,5% річних на умовах капіталізації процентів. Нараховані проценти зараховуються вкладнику на рахунок, відкритий у банку № НОМЕР_2 , з подальшим перерахуванням банком сум нарахованих процентів на вкладний рахунок вкладника.

Після закінчення строку дії вказаного договору-заяви ОСОБА_4 не змогла отримати в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кошти Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та нараховані дивіденди за депозитним вкладом, а власник банку ОСОБА_1 почав уникати зустрічей та розмов з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ОСОБА_5 , незважаючи на попередні обіцянки повернути кошти.

У подальшому постановою правління Національного банку України від 17.12.2015 № 898 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відкликано банківську ліцензію.

18.12.2015 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 230 розпочато процедуру ліквідації банку.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856);

- витребувано документи у ГУ ДФС України;

- та проведено ряд інших слідчих дій.

Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особам обґрунтованих підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити місце знаходження юридичної справи ОСОБА_4 щодо відкриття депозитних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

- встановити та допитати як свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших осіб;

- встановити номери мобільних телефонів ОСОБА_1 , ОСОБА_3 ;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у операторів мобільного зв`язку з приводу телефонних з`єднань між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 і ОСОБА_4 ;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб щодо задоволення кредиторських вимог клієнтів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у тому числі ОСОБА_4 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців.

Стаття 12 КК України зазначає, що кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22.07.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин