Court ruling № 98509385, 20.07.2021, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/5416/21

Провадження № 1-кс/932/3087/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Кубрак К.В., слідчого Шарутенка М.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шарутенка М.І. про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шарутенко М.І. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Іпатовим О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040440001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2020 року до Чечелівського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області, надійшла заява від уповноваженої особи ТОВ «АТТОН», про те що в період 2015-2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що завдало шкоди потерпілому.

Крім того, до чергової частини Чечелівського ВП від ТОВ « Комерційне підприємство Оріон-Плюс», надійшла заява про те, що невстановлена особа на підставі усної домовленості, шахрайським шляхом надала бухгалтерські та економічні послуги ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс», та перевела грошові кошти з вищевказаного товариства на інші банківські карти, на суму понад 400 000 гривень. Також, 26.07.2019 року надійшла заява про те, що ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОв «Латран», чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 1 971 445 гривень.

Слідчий вказує, що ОСОБА_2 є співвласником Товариства з обмеженою відповідальністю «Латран» ( ЄРДПОУ 42000804) та його частка в статутному капіталі складає 50% Інші 50% частки статутного капіталу належить ОСОБА_1 . Згідно фінансового звіту ТОВ «Латран», станом на 31.12.2018 року товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ «Латран», згідно з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток 5) –зазаначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018 року, в сумі 4 677 390, 00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ «Латран» та додатком №5 до декларації становить 3 942 890,00 гривень, які ОСОБА_1 привласнила на свою користь.

Згідно установчого фонду підприємства, 50 % від вказаної суми належить ОСОБА_2 на праві власності. ОСОБА_1 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника, переводить кошти ТОВ «Латран» на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . Відповідно до рішення установчих зборів учасників ТОВ «Латран» від 14.08.2018 року, ОСОБА_1 визначено директором зазначеного товариства та надано їй право першого підпису в банківських установах, податкової звітності, укладання та підписання договорів, контрактів угод, незалежно від їх сум/ та з повноваження згідно Статуту підприємства.

Крім того, як вказано у клопотанні, потерпілий у кримінальному провадженні надав слідчому по даному кримінальному провадженні інформацію щодо товарного залишку ТОВ « Латран», станом на 20.01.2019, розмір якого становить 4 677 390,63 гривень ( в тому числі ПДВ 779 656, 11 гривень), яка включає інформацію про найменування, кількість та вартість товару, що його складає. Зазначене вище, як зазначає слідчий, підтверджується інформацією щодо постачальників та кількості і вартості укладених ТОВ «Латран», протягом 2018-2019 року договорів на постачання відповідного устаткування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс» та ТОВ «АТТОН» ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, на підставі усної домовленості забезпечувалось ОСОБА_1 , якій було надано повний доступ до фінансових ресурсів зазначених підприємств. В ході досудового розслідування директор ТОВ «Комерційне підприємство Оріон-Плюс» та директор ТОВ «АТТОН» перевірок фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств було встановлено, що зловживаючи виявленою до ОСОБА_1 довірою остання періодично здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків вказаних підприємств на свою особисту банківську карту, а також банківську карту свого сина ОСОБА_3 , а саме з рахунків в ПАТ «Креді Агріколь банк» на банківські карти відкриті на імя ОСОБА_1 ( ІПН НОМЕР_1 ) в АТ КБ» Приват Банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) в АТ КБ «Приват Банк» № 41496293945111380.

Крім того, у клопотанні зазначено, що на даний в Дніпровському НДЄКЦ перебуває на виконанні судово-економічна експертиза, висновок якої матиме доказове значення по даному кримінальному провадженні. Крім того наразі готується проект повідомлення про підозру ОСОБА_1 , але для вручення обґрунтованого повідомлення про підозру необхідно здійснити одночасний допит ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , провести впізнання за участі ОСОБА_1 та працівників ТОВ АТТОН, встановити та допитати особу ОСОБА_3 .

Також, слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні продовжено до 20 липня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просять таке задовольнити. Крім того долучив до матеріалів клопотання копію постанови про проведення експертизи та копію ухвали слідчого судді про продовдження строків досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений в межах строку, встановленого п. 3, ч. 4 ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців– слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 3 абзацу третього частини другої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Так, повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного злочину на цей час нікому не оголошувалося.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Крім того, як встановлено слідчим суддею, 20 січня 2021 року слідчим суддею постановлено ухвалу, відповідно до якої строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040440001009 продовжений до 27 липня 2021 року.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що попередній строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається можливим з об`єктивних причин та складністю провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Шарутенка М.І. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040440001009 від 27.07.2019 року, на шість місяців, тобто до 27 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, у випадку, якщо таке провадження матиме місце.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський