Court ruling № 98478247, 21.07.2021, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 21.07.2021 Справа № 554/8409/19

Провадження № 1-кс/554/10979/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель А.В., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000084 від 30.07.2019 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 212 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 22.07.2019 на адресу прокуратури Полтавської області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, згідно яких встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ТОВ «Захід-Інвест-Груп»» (код за ЄДРПОУ 40152056), за попередньою змовою з представниками ряду суб"єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ "ДБК-АН" (код за ЄДРПОУ 40205741), ТОВ "ПРАВЕКС ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40356358), ТОВ "ІТН КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 40747073), ТОВ "СМАРТ-ФОР" (код за ЄДРПОУ 40777878), ТОВ "ФОКУС-ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 40778143), ТОВ "ПРОДЖО" (код за ЄДРПОУ 40822003), ТОВ "ЧЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 41017178), ТОВ "ІНСТАНТ-КОМ" (код за ЄДРПОУ 41017471), ТОВ "СМАРТ ІВЕНС" (код за ЄДРПОУ 41017838), ТОВ "ИНКОРН" (код за ЄДРПОУ 41147382), ТОВ "ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ" (код за ЄДРПОУ 41163425), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІЛЬНОС" (код за ЄДРПОУ 41289225), ТОВ "АЛІАС СЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 41849885), ТОВ "НЕЙКОРС" (код за ЄДРПОУ 41988067), ТОВ "МЕЙВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 41988120), ТОВ "РЕЙДВЕН" (код за ЄДРПОУ 42058037), ТОВ "ЛІВАНС" (код за ЄДРПОУ 42058278), ТОВ "РОКЕТС" (код за ЄДРПОУ 40354057), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АФРОДІТА" (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ "ГРУПСТАНДАРТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 40556545), ТОВ "ЛІБОР ПРИВАТ" (код за ЄДРПОУ 40746405), ТОВ "НОРД БЕВЕРІДЖИС" (код за ЄДРПОУ 40841529), ТОВ "НОТЕС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 41190485) впровадили протиправні механізми штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, а також виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, отриманих в якості прибутку за фіктивне придбання товару "грунт підсипочний" обсягом 759,8 тис. метрів кубічних на загальну суму понад 21,6 млн. грн.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Однак, на даний час за результатами проведення вказаних заходів не вдалося встановити всі необхідні обставини вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює подальше прийняття законних процесуальних рішень у кримінальному провадженні та вимагає проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

На даний час підстав для повідомлення будь-якій особі про підозру не встановлено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності

Судом встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за спливає 30.07.2021.

У подальшому у межах досудового розслідування даного кримінального провадження планується отримання відомостей, що можуть допомогти у встановленні обставин кримінального провадження:

Зокрема, необхідно додатково встановити свідків та допитати їх щодо обставин, які є предметом розслідування, вирішити питання про проведення експертних досліджень та витребування додаткових документів від суб`єктів господарювання, які є учасниками відносин, що є предметом розслідування, вжити інших заходів щодо встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення злочину, забезпечити опрацювання та аналіз великих об`ємів інформації, вилучених за результатами проведених тимчасовий доступів та ін. процесуальних дій. Здійснити вказане у відведені законодавством строки не представилося можливим з об`єктивних причин у зв`язку із значною складністю обставин, що підлягають розслідуванню.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Анзель А.В., - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000084 від 30.07.2019 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 212 КК України на шість місяців, а саме до 30.01.2022 року для виконання всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. (до 30.01.2022).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко