log in
ENG
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
УХВАЛА
про витребування доказів
21.07.2021м. ДніпроСправа № 904/3864/21
За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ
до Відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро
Відповідача-2: ОСОБА_2 , м. Дніпро
Відповідача-3: ОСОБА_3 , сел. Дослідне, Дніпропетровська область
Відповідача-4: ОСОБА_4 , м. Дніпро
Відповідача-5: ОСОБА_5 , смт. Слобожанське, Дніпропетровська область
Відповідача-6: ОСОБА_6 , м. Дніпро
Відповідача-7: ОСОБА_7 , м. Новомосковськ, Дніпропетровська область
Відповідача-8: ОСОБА_8 , м. Дніпро
Відповідача-9: ОСОБА_9 , м. Дніпро
Відповідача-10: ОСОБА_10 , м. Дніпро
Відповідача-11: ОСОБА_11 , м. Дніпро
про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 56 017 839,46 грн.
Суддя Ніколенко М.О.
Без участі представників сторін.
ВСТАНОВИВ:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: ОСОБА_1 , Відповідача-2: ОСОБА_2 , Відповідача-3: ОСОБА_3 , Відповідача-4: ОСОБА_4 , Відповідача-5: ОСОБА_5 , Відповідача-6: ОСОБА_6 , Відповідача-7: ОСОБА_7 , Відповідача-8: ОСОБА_8 , Відповідача-9: ОСОБА_9 , Відповідача-10: ОСОБА_10 , Відповідача-11: ОСОБА_11 про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 56 017 839,46 грн.
Ухвалою суду від 12.04.2021 суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) таких фізичних осіб.
Ухвалою суду від 17.05.2021 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 46-4463/21 від 30.03.2021 залишено без руху.
Ухвалою суду від 07.06.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 22.06.2021.
Ухвалою суду від 22.06.2021 відкладено підготовче засідання на 27.07.2021.
Представник відповідачів-4, 6, 7, 8, 9, 16.07.2021 надав до суду клопотання про витребування від Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документів щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк".
Представник відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 наполягає на тому, що жодного причинно-наслідкового зв`язку між професійною діяльністю відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 та збитками, завданими ПАТ "Меліор - Банк", немає.
Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
З метою повного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин справи, клопотання відповідачів-4, 6, 7, 8, 9 слід задовольнити.
Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601):
1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк", а саме:
- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;
- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).
2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;
- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.
Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112):
1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «Меліор Банк», а саме:
- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;
- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року: Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).
2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;
- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.
3) Інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «Меліор Банк»:
1. щодо всіх сум із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014;
2. щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014, за кожним із договорів, з розшифруванням періодів, за які виникла така заборгованість
за такими за договорами:
- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;
- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;
- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;
- № 0ЯОКЛ/30/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «ДНІПРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;
- № 0ЯОКЛ/33/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;
- № 0/ІОКЛ/35/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;
- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;
- №0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.
Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.
Витребувати від Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601):
1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ "Меліор - Банк", а саме:
- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;
- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).
2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;
- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.
Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112):
1) належним чином засвідчені копії щодо діяльності ПАТ «Меліор Банк», а саме:
- звіт за IV квартал 2014 року, в тому числі звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за IV квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за IV квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання Банку;
- звіт за III квартал 2014 року, в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за III квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за III квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за НІ квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за II квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за II квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за II квартал 2014 року; Примітка. Окремі показники діяльності банку за II квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку;
- звіт за І квартал 2014 року в тому числі Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за І квартал 2014 року; Звіт про фінансовий стан (Баланс) за І квартал 2014 року: Примітка. Окремі показники діяльності банку за І квартал 2014 року; Примітка. Потенційні зобов`язання банку. (Відповідач не має вказаних звітів, у зв`язку із чим потребує їх витребування у Позивача або у НБУ).
2) Матеріали перевірок банку Національним банком України, зокрема:
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.09.2014;
- довідку про виїзну планову позапланову перевірку ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 26.06.2014;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.201;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 24.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 17.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Національного банку України в Дніпропетровській області від 08.10.2013;
- довідку щодо інспектування ПАТ «Меліор Банк» Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області від 25.10.2013;
- звіт про інспектування ПАТ «Меліор Банк» за період з 01.11.201.2 по 01.10.2013 від 14 листопада 2013 року № в/12-204/10445/БТ.
3) Інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо виконання кредитних зобов`язань позичальниками ПАТ «Меліор Банк»:
1. щодо всіх сум із розбивкою по періодам сплати, сплачених позичальниками процентів за користування кредитами за період часу з моменту укладення договору до 09.10.2014;
2. щодо заборгованості зі сплати процентів за користування кредитами, яка малась станом на 09.10.2014, за кожним із договорів, з розшифруванням періодів, за які виникла така заборгованість
за такими за договорами:
- № 0/ЮКЛ/23/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МСВ УКРБУД» (34682925) від 17.04.2013;
- № 0/ЮКЛ/63/13 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ШТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ШВЕСТМЕНТ» (35341266) від 28.10.2013;
- № 0/ЮКЛ/21/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «СВ-ПРОМХІМПОСТАВКА» (34561285) від 18.07.2014;
- № 0ЯОКЛ/30/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ПП «ДНІПРОТЕХ КТ» (34562818) від 18.07.2014;
- № 0ЯОКЛ/33/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «СТАЛЬАВТОТРАНС» (38976947) від 25.07.2014;
- № 0/ІОКЛ/35/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «МЕДІАН ФАРМ» (36906993) від 01.08.2014;
- № 0/ЮКЛ/40/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «КОМПЛЕКС СИСТЕМИ» (38974756) від 02.09.2014;
- №0/ЮКЛ/46/14 між ПАТ «Меліор Банк» та ТОВ «ВЕРІЛ ГРУП» (38974819) від 29.09.2014.
Ухвала набирає законної сили 21.07.2021.
Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.
Суддя М.О. Ніколенко
The court decision No. 98452741, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 21.07.2021. The procedural form is Economic, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.
This decision relates to case No. 904/3864/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome