Court ruling № 98344784, 14.07.2021, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/7550/21

Провадження №1-кс/463/4530/21

У Х В А Л А

14 липня 2021 року слідчий суддя Личаківськогорайонного суду м.Львова Рудаков Д. І., з участю секретаря судового засідання Ліпчанської А.В., слідчого Ніколайчука О.І., представників третьої особи Лизуна А.С., Грищенко Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, Ніколайчука О.І., що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури Пшеничкою А.М., у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021140010000169 від 28.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст. 364,ч.3 ст.212,ч.2 ст.205-1 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Накласти арешт у кримінальному провадженні №62021140010000169 від 28.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст. 364,ч.3 ст.212,ч.2 ст.205-1 КК України арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку 08.07.2021 у приміщенні офісу № 8 за адресою: вул. Володимирська, 135, м. Ковель, Волинської області, а саме:

-Журнал обліку за реєстраційним номером 0740/7828/1/48 прошитий на 53 арк.;

-Блокнот синього кольору із чорновими записами (календарні дати, марки автомобілів, пункти пропуску, номери мобільних телефонів), перший запис з датою 01.04.2021, останній – 07.07.21;

-Блокнот з написом «EARTH BELOV» із чорновими записами;

-Блокнот із написом «Журнал виручки» із чорновими записами;

-Блокнот із написом «PANTONE» із чорновими записами;

-Зошит з написом «PASSION» із чорновими записами;

-Зошит з написом «BMW18» із чорновими записами та відтисками печатки;

-Зошит з написом «AFRICAN ANIMALS» із чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з написом «MOVUNG» із чорновими записами;

-Блокнот з написом «Magnificent nature» із чорновими записами та прикріпленими стікерами на яких також містяться чорнові записи;

-Блокнот з написом «DREAMS» із чорновими записами та прикріпленими банківськими квитанціями;

-Аркуш паперу із чорновими записами, які містяться на прикріплених до нього стікерах;

-Пояснення ОСОБА_1 від 30.03.2021 на 1 арк. (написане від руки);

-Пояснення ОСОБА_1 на 2 арк. (написане від руки на бланку);

-Чорнові записи на 4 арк. Формату А4;

-Чорнові записи на 9 арк. вирваних із блокноту;

-Друковані чорнові записи на 56 арк. формату А4;

-Три технічних паспорти на автомобілі, (польські з номерами документу: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

-Реєстри підписаних документів на 22 арк.;

-Чисті аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки «АВТО ДВІЖ – 43530734 на 22 арк. та аналогічні чисті аркуші з відтиском вказаної печатки та підписом виконаним на ній – на 4 арк.;

-Квитанції відправлення «Нова пошта» на 35 арк.

-Мобільний телефон марки Redmi, модель М2003J6B2G, в корпусі синього кольору, в силіконовому чохлі, на момент вилучення увімкнутий та заблокований графічним ключем, переведений у режим «польоту»;;

-Мобільний телефон марки Redmi, модель М2004J19АG, в корпусі синього кольору, в силіконовому чохлі, на момент вилучення вимкнений;

-Мобільний телефон марки Xiaomi, модель М1803Е7SG, в корпусі чорного кольору, в силіконовому чохлі червоного кольору, на момент вилучення увімкнутий та заблокований графічним ключем, переведений у режим «польоту»;

-Мобільний телефон марки Xiaomi, модель М1808D2TG, в корпусі чорного кольору, на момент вилучення, на момент вилучення вимкнений;

-Грошові кошти в сумі 2250 (дві тисячі двісті п*ятдесят) доларів США купюрами: по сто доларів 22 купюри та 1 купюра 50 доларів, а також 500 гривень однією купюрою; в середині грошових коштів міститься стікер паперу з написом «Goft(002);

-Копії висновків експерта дослідження транспортних засобів загалом на 84 арк.;

-Копії довідок для митного оформлення загалом на 21 арк.;

-Копії митних жекларацій із додатками загалом на 244 арк.;

-«INVOICE» та доручення видані UAB «SANDREVA» загалом на 203 арк.;

-Кругла печатка ТОВ «АВТО ДВІЖ» (43530734) - 1 шт.;

-Кругла печатка ФОП « ОСОБА_2 » ( НОМЕР_4 ) - 1 шт.;

-Кругла печатка UAB «SANDREVA» (305584359) – 1 шт.;

-Квадратний штамп «EMOTO Sp.zoo….» - 1 шт.;

-Штамп «ABAWA Sp.zoo….» - 1 шт.;

-Штамп «PREZES ZARZADU Duda Olha» - 1 шт.;

-Оригінал протоколу №2 зборів ТОВ «АВТО ДВІЖ», зареєстрований в реєстрі за №917,918 на 3 арк.; та копії сторінок даного договору на 4 арк.;

-Контракти на поставку товарів загалом на 20 арк.;

-Договір оренди приміщення № 11 на 4 арк.;

-Накази про прийняття на роботу на 4 арк.;

-Акти про виконання мирової угоди про порушення митних правил на 12 арк.;

-Акти огляду транспортних засобів на 25 арк.;

-Листи переписки між ФОП « ОСОБА_1 » та Волинською митницею на 8 арк.;

-Папка чорного кольору з документами на якій міститься надпис «ДІВАС КОМПАНІ АТЛАНТ»

-Квитанції відправлення «Нова пошта» на 35 арк.

-Картонна коробка з документами на якій міститься наклейка поштового оператора Нова пошта з номером декларації №20450392731116 опечатана бірками з пояснювальними надписами та підписами учасників;

-Ноутбук марки «DELL» сірого кольору, моделі P66F001, серійний номер 19754195870 із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, без ідентифікуючих надписів із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки «HP» сірого кольору, без ідентифікуючих надписів із зарядним пристроєм;

-Сейф марки «ROYAL», який закритий на кодовий замок, з речами та документами, які в ньому зберігаються – опечатаний бірками з пояснювальними надписами та підписами учасників.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Рудаков Д. І.