Court ruling № 98316895, 01.07.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34485/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Охотника А.А., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000934 від 29.09.2020 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника Андрія Анатолійовича, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000934 від 29.09.2020 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника Андрія Анатолійовича про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000934 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2020 року по теперішній час організована група осіб, що діє на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг, здійснюють діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань та до негайної сплати грошових коштів по кредитам.

Встановлено, що суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг здійснюють свою діяльність приховано, вдаються до конспіративних методів, змінюють номери телефонів, адреси розташування офісів, не реєструють діяльність юридичних осіб по наданню колекторських послуг або під прикриттям начебто законної діяльності - здійснюють саме протиправну діяльність направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівники та організатори вказаних офісів, вирішують питання, пов`язанні з їх функціонуванням, пошуком нових приміщень, оснащенням необхідною комп`ютерною технікою, базами даних тощо, а також вирішують «проблемні питання» з представниками правоохоронних органів щодо функціонування офісів та не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Згідно інформації ДКР НП України та за результатом допиту свідка встановлено, що один з таких офісів, знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8А, 5-6 поверх.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8А ,зокрема нежитлові приміщення загальною площею 444кв.м, належить на праві приватної власності ТОВ «КРАБ», код ЄДРПОУ 13452264.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, збирання доказів по кримінальному провадженню виникла необхідність провести обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8А ,зокрема нежитлові приміщення загальною площею 444кв.м, належить на праві приватної власності ТОВ «КРАБ», код ЄДРПОУ 13452264.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а вилучення грошових коштів лише на ті, на які не надано доказів правомірності їх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Когутку Володимиру Степановичу, Сухану Павлу Васильовичу та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, буд. 8А, 5-6 поверх , зокрема у нежитлових приміщеннях, що належать на праві приватної власності ТОВ «КРАБ», код ЄДРПОУ 13452264, де фактично здійснюють протиправну діяльність суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг з метою відшукання та вилучення:

- мережевих контролерів (адаптерів), мостів, шлюзів, маршрутизаторів, ретрансляторів, роутерів, мобільних телефонів, мобільних терміналів, обладнання з автоматичної варіативної зміни абонентських номерів та автоматичного набору, сим-карток, засобів зв`язку, ноутбуків, серверів, флешкарт, жорстких дисків та будь-які носіїв даних, персональних комп`ютерів, їх комплектуючих, планшетів та планшетних комп`ютерів, систем відеонагляду та їх жорсткі диски; копіювальної техніки та техніки, яка може зберігати, створювати електронні та друковані копії документів або інформацію (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них);

- відомостей в електронному (на флешкартах, жорстких дисках) або друкованому вигляді про осіб співучасників організованої групи, відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, на користь яких здійснюється протиправна діяльність;

- витяги в електронному або в друкованому вигляді із баз даних банків клієнт-банкінга, баз даних клієнтів фінансових установ, даних правоохоронних органів чи інших органів із збирання, оброблення та зберігання персоніфікованої інформації про осіб;

- інформація та бази даних, у т.ч. логіни та ключі доступу до баз даних;

- документи в паперовому та електронному вигляді (анкети, договори про відкриття та обслуговування рахунків, депозитів, позик, застави, боргові розписки), нотатки, чорнові записи, електронні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність;

- документи з відомостями щодо юридичних та фізичних осіб, відносно котрих здійснюється протиправна діяльність з примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, у т.ч. ОСОБА_1 та її близьких та родичів;

- грошові кошти осіб, котрі здійснюють протиправну діяльність, на які не надано доказів правомірності їх походження;

- банківські платіжні картки та відомості про рахунки, відкриті у фінансових та банківських установах, котрі використовуються в протиправній діяльності, документи щодо відкриття та їх обслуговування та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов