Court ruling № 98230749, 01.03.2021, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/2115/21

Провадження № 1-кс/201/720/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

02 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., за участю секретаря судового засідання Мілової Д.Г., за участю слідчого Романова Р.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романова Р.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шеремет О.О., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020041670000001 від 09.01.2020р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України, -

керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі Mercedes-Benz ML 250, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення:

документів, які підтверджують взаємовідносини між ПрАТ «Петриківський рибгосп (код 30063871) і ТОВ «Промо-Сервіс» (код 39932350) та ТОВ «Охранна компанія» «Цитадель» (код 39847145), ТОВ «Укр Строй Альянс» (код 42502910), ТОВ «Національна Енергетична компанія» (код 41577257), ТОВ «Азимут Груп» (код 42068464), ТОВ «Прайм Строй ЛТД» (код 42502910), ТОВ «МТС-Бетон» (код 40159233) за період 2018 року по теперішній час, а саме:

фінансово-господарські документи на підставі яких формувався податковий кредит, податкові зобов`язання валові доходи, валові витрати, реєстраційні, установчі та звітні документи, документів щодо податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документів бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), документів по переміщенню і прийманню (передачі) ТМЦ, документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу (складські книги, складські картки і т.п.), договорів, товарно-транспортні накладних, реєстру руху автотранспорту, журналу в`їзду, виїзду транспортних засобів, документів, які складалися при митному оформлені товарів, податкових накладних, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, довіреності на окремих осіб, чорнові нотатки, печатки, штампи, факсімільє, специфікації, векселя, кошторисів рахунків, виписок банку, банківські платіжні картки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 02 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 03 березня 2021 року о 17 год. 10 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.С. Наумова