Court ruling № 98092991, 05.07.2021, Kobeliaky District Court of Poltava Oblast

532/2527/19

1-кс/532/394/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , представника потерпілої особи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 12019170190000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

Встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся 02.07.2021 до суду з клопотанням у межах кримінального провадження №12019170190000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на всі корпоративні права підприємств, ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, дійшов такого висновку.

В клопотанні зазначено, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170190000797 від 22.10.2019, що об`єднане з кримінальним провадженням за № 12021175470000113 від 01.07.2021 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невідомою особою підпису керівника товариства в клопотанні про скасування арешту майна належного ТОВ "Сільські традиції", що було накладене ухвалою Кобеляцького районного суду в межах судової справи №532/2527/19.

В кримінальному провадженні за № 12021175470000113 від 01.07.2021 ТОВ «Сільські традиції» визнано потерпілою особою.

Відповідно до довіреності № 8 від 01.03.2021 генерального директора ТОВ «Сільські традиції» (ЄДРПОУ 36156348) ОСОБА_5 , представництво інтересів в органах державної влади, правоохоронних, що виникають при проваджені діяльності ТОВ «Сільські традиції» (ЄДРПОУ 36156348) покладено на ОСОБА_4 , (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 02.06.2006 року, Кобеляцьким РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ).

ТОВ «Сільські традиції» є засновником та учасником ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» (код ЄДРПОУ 38237046, смт. Білики. Кобеляцький район. Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і у випадку незаконного заволодіння активами ТОВ «Ясні Зорі-Полтавщина» автоматично буде можливість вивести активи.

Виходячи з викладеного, в діях невідомих осіб вбачається кримінальне правопорушення, а саме підробка документів з метою привласнення та виведення активів ТОВ «Ясні Зорі - Полтавщини».

01.07.2021 надійшло клопотання в порядку ст. 55, п. 4 ч. 1 ст. 56 КПК України від представника потерпілого ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_4 в якому остання прохала накласти арешт на всі корпоративні права підприємств, ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В судовому засіданні учасники процесу підтримали вказане клопотання, прохали його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши сторони, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді. Тобто єдиними засобом провадження позбавити можливості використовувати майно, яке набуте злочинним шляхом або з іншої мети - це його арешт.

В свою чергу положеннями ч. 11 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування та завдасть непоправних збитків.

Тому, потрібно накласти арешт на всі корпоративні права підприємств, ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя , -

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 12019170190000797, відомості про яке внесено до ЄРДР від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити

Накласти арешт на всі корпоративні права підприємств, ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, в тому числі рухоме, нерухоме та орендоване майно ТОВ «Сільські традиції» (код ЄДРПОУ 36156348, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити будь-яким особам, в тому числі державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Копію ухвали направити прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 та старшому дізнавачу ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно старшим дізнавачем ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя