Court ruling № 98076166, 25.06.2021, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/16118/21

Провадження №1-кс/127/7398/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2021 року до Вінницького міського суду звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 22.06.2021 в ході проведення обшуку комплексу будівельта спорудза адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 які належить на праві приватної власності ТОВ Роська (код за ЄДРПОУ 39761917), а саме: 3620 ( три тисячі шістсот двадцять) літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту.

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019020000000167 від 25.09.2019, за фактом організації невстановленими особами на території одного з районів Вінницької області підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизної групи товарів шляхом використання недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів УСБУ у Вінницькій області, про те, що бенефіціарні власники ТОВ Роська (код ЄДРПОУ 39761917, Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43), налагодили виробництво недоброякісного та контрафактного спирту етилового.

В рамках здійснення оперативного супроводження вказаного кримінального провадження від УСБУ у Вінницькій області надійшла матеріали виконаного доручення згідно якого встановлено, на сьогоднішній день на території ТОВ Роська (код ЄДРПОУ 39761917) за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 на сьогоднішній день здійснюється незакінчене виробництво спирту етилового ректифікованого, а саме: спирту-сирцю, який має концентрацію 88% та великий відсоток отруйних домішок та барду, при цьому частину спирту етилового-сирцю під виглядом концентрату естеро-сивушного використовують для виробництва оцту, а іншу транспортують найманим автотранспортом до ректифікованої колони, розташованої на території Київської області для подальшої її перегонки до концентрації спирту 96-98%. Вказана продукція в подальшому використовується для виробництва контрафактних та неякісних лікеро-горілчаних виробів, вживання яких становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення 22.06.2021 обшуку комплексу будівельта спорудза адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 які належить на праві приватної власності ТОВ Роська (код за ЄДРПОУ 39761917) виявлено та вилучено 3620 ( три тисячі шістсот двадцять) літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту при вимірюванні міцності якої спиртометр показ відмітку 87 % об`ємних

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобов`язковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1ст. 170 КПК УкраїниАрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідност. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучене 22.06.2021 в ході проведення обшуку комплексу будівельта спорудза адресою: АДРЕСА_1 які належить на праві приватної власності ТОВ Роська (код за ЄДРПОУ 39761917), а саме: 3620 ( три тисячі шістсот двадцять) літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту, відповідно дост.98КПК Українимають значенняречових доказіву кримінальномупровадженні,оскільки містятьвідомості,які можутьбути використані,як доказфакту таобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.06.2021 в ході проведення обшуку комплексу будівельта спорудза адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 які належить на праві приватної власності ТОВ Роська (код за ЄДРПОУ 39761917), а саме: 3620 ( три тисячі шістсот двадцять) літрів прозорої рідини з характерним запахом спирту, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя