Court ruling № 98069587, 05.07.2021, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/1772/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020200440001666 від 22.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного виведення майна вказаного товариства з-під арешту та його подальшого відчуження.

У ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 за клопотанням слідчого у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12019200000000234 по справі № 591/5856/19 (провадження № 1-кс/591/4260/19) накладено арешт на нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.10.2019 у справі № 591/5856/19 (провадження № 1-кс/591/4475/19), за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , передано ІНФОРМАЦІЯ_3 , для здійснення заходів з управління та з метою забезпечення збереження економічної вартості.

Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Встановлено, що станом на 26.12.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 3 331 виконавчих проваджень на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на сурму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов`язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.

Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_5 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_6 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , чим знято з нього арешт. Одночасно ОСОБА_5 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.

Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_7 (з якою генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 спільно проживає) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 . Іншу частину коштів ОСОБА_7 мала сплатити на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до 31.12.2020.

Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_7 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об`єкт.

07.05.2021 ОСОБА_8 , колишньому генеральному директору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 КК України.

07.05.2021 ОСОБА_5 працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.05.2021 ОСОБА_9 , колишньому працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.

Внаслідок протиправного відчуження майна боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушувались законні права та інтереси стягувачів (фізичних, юридичних осіб, Держави) по даному підприємству за рішеннями судів, які набрали законної сили, та відповідно у такий спосіб не виконувались дані судові рішення, вчинялось перешкоджання їх виконанню. За наявною інформацією нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5 110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , незважаючи на накладені на нього арешти у 2020-2021 роках використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ),, зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020200440001666, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?фінансових, податкових, статистичних звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 2021 роки;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 2021 роки;

?реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 2021 роки;

?рішень, наказів про призначення на посаду, посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7

?наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (контрактів, трудових договорів) заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (контрактів, трудових договорів) головного бухгалтера, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?протоколів засідань(зборів)учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2020 по 2021 рік та прийнятих ними рішень;

?особових справ, трудових книжок директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?документів з відомостями про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.01.2020 по 2021 рік;

?документів з відомостями про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виписок про рух коштів по ним за період з 03.01.2020 по 2021 рік,

?документів з відомостями про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2020 року по 2021 рік нежитлового приміщення готелю під літ.А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , чеків, квитанцій, відомостей та звітів про надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даний період часу,

?документів про переказ кошів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи на рахунок іншої юридичної чи фізичної особи в рахунок часткової оплати вартості нежитлового приміщення готелю під літ.А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за договором від 26.12.2019 та про підстави даного переказу коштів,

з можливістю ознайомитись з ними, провести їх огляд та виготовити з них копії.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1