Court ruling № 97980013, 19.05.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26204/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Луцюк А.В., за участю прокурора Вишневського С.А., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Харченка С.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42020000000000364 від 28.02.2020 року, надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Харченка С.В. про надання дозволу на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий номер 3221282401:01:001:0001, в усіх жилих та нежилих приміщеннях в тому числі на території та в приміщеннях бази по зберіганню нафтопродуктів та скрапленого газу за адресою: Київська область, Броварський район, с. Заворичі, вул. Вокзальна, буд. 36, власником яких є ТОВ «БИЛАЙН» (код ЄДРПОУ 31243577), та які за договором оренди перебувають у фактичному користуванні ТОВ «АВАНТАЖ - 7» (код ЄДРПОУ 42435174).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у об`єднаному кримінальному провадженні відомості про яке 28.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000000364 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42020000000000364 від 28.02.2020 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Харченка С.В. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000364 дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки кадастровий номер 3221282401:01:001:0001, в усіх жилих та нежилих приміщеннях в тому числі на території та в приміщеннях бази по зберіганню нафтопродуктів та скрапленого газу за адресою: Київська область, Броварський район, с. Заворичі, вул. Вокзальна, буд. 36, власником яких є ТОВ «БИЛАЙН» (код ЄДРПОУ 31243577), та які за договором оренди перебувають у фактичному користуванні ТОВ «АВАНТАЖ - 7» (код ЄДРПОУ 42435174), з метою відшукання та вилучення речей і документів, що стосуються фінансово-господарської та іншої діяльності ТОВ «АВАНТАЖ-7», за період часу з 05.09.2019 року по дату постановлення ухвали, а саме:

- договори із додатками, акти прийому-передачі, товаро-транспортні накладні, касові ордери, книги відбору проб пального, книга обліку розрахункових операцій, журнали прийому-передачі змін, книги обліку надходження пального, митні декларації, фінансово-господарська та бухгалтерська документація, яка відображає придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання, щодо нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо;

- в тому числі записів неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, бланків, реєстрів, які містять інформацію щодо придбання/продаж/зберігання товарів (робіт/послуг) вищезазначеними суб`єктами господарювання;

- необліковані нафтопродукти/пальне: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо;

- нафтопродукти/пальне, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, які зберігаються в місцях (об`єктах) на які у ТОВ «АВАНТАЖ-7» відсутні дозвільні документи (ліцензії на право зберігання пального, ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, сертифікати (витяги) про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів та акти про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта);

- зразки нафтопродуктів/пального, в тому числі: газ вуглеводневий скраплений, газ нафтовий скраплений, бензин автомобільний, паливо А-95Е-50 преміум плюс, дизельне паливо, у кількості по 3 (три) літри кожної марки (виду), з метою забезпечення проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні № 42020000000000364;

- касові стрічки із реєстраторів розрахункових операцій (РРО) із відображенням даних щодо працівників, а також дати, часу, виду, кількості, вартості, товарів реалізованих ТОВ «АВАНТАЖ - 7», копії ліцензій та документів із ліцензійних справ щодо нафтопродуктів (пального);

- магнітні та електронні носії інформації із відображенням сформованої інформації Z-звіту та Х-звіту вищезазначених суб`єктів господарювання, а також даних які відображають господарські операції у статистичному звичайному вигляді;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаціцного та іншого обладнання, що використовується у протиправній діяльності, інформація щодо відвантаження нафтопродуктів на АЗС, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- накази на призначення службових осіб та працівників, їх посадові обов`язки та особові справи;

- копії установчих та реєстраційних документів товариств.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26704/21-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Вишневському С.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий