Court ruling № 97956534, 23.06.2021, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5086/21

ун. № 759/13874/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., за участю секретаря судового засідання Щербині А.В., слідчого Дідка М.В.,розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Дідка М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021103110000005 від 04.06.2021 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021103110000005 від 04.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

23.06.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Дідка М.В.,погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Котюхою І.М. про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (в літ. А,А') заг.пл.170,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, які фактично використовують службові особи ТОВ «Українська Енергетична Біржа» (код ЄДРПОУ 37027819).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Українська Енергетична Біржа» (код ЄДРПОУ 37027819), діяльність якого фактично контролюється ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, в період 2020-2021 років, на території України, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій з підприємствами-контрагентами: ТОВ «Аджіо» (код ЄДРПОУ 43741729), ТОВ «Гранд ІТ Реклами» (код ЄДРПОУ 43441875), ТОВ «Ратіо Бізнес» (код ЄДРПОУ 41229758), завищили податковий кредит у деклараціях, чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 16 513 731, 83 грн., що фактично призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено адреси зберігання документів та інших речей, які можуть служити доказами в рамках розслідування вказаного провадження, а саме: АДРЕСА_1, юридична адреса ТОВ «Українська Енергетична Біржа». За вказаною адресою, на 4 поверсі, розміщені офісні приміщення, які орендуються ТОВ «Українська Енергетична Біржа» та можуть використовуватися для зберігання податкових та бухгалтерських документів та інших речей, які можуть служити доказами в рамках розслідування вказаного провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежилі приміщення (в літ.А,А') заг.пл.170,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Дідка М.В. про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Дідку М.В, Ващенко К.О., Пташинському Д.Ю., Гузенко Р.В., Таганцову Б.Р., Кургаєвій І.С., Осадчому А.Р., Твєрдохлєб А.О. дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (в літ. А,А') заг.пл.170,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, які фактично використовують службові особи ТОВ «Українська Енергетична Біржа» (код ЄДРПОУ 37027819), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів за весь період проведених взаємовідносин ТОВ «Українська Енергетична Біржа» (код ЄДРПОУ 37027819), ТОВ «Аджіо» (код ЄДРПОУ 43741729), ТОВ «Гранд ІТ Реклами» (код ЄДРПОУ 43441875), ТОВ «Ратіо Бізнес» (код ЄДРПОУ 41229758) та інших підприємств задіяних в протиправній схемі щодо придбання та реалізації товарів/послуг, установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, чорнову бухгалтерію, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінні папери, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печатки, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності задіяні в протиправній схемі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сенько М.Ф.