Court ruling № 97955679, 19.04.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20494/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Сергєєвої А. С., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєвої А. С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62021000000000233,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєвій Анні Сергіївні, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000233 від 25.03.2021 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами підприємств торгівельної мережі «АЛЛО», а саме в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15-А (корпус 2), що на праві приватної власності належать ТОВ «Еталон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33005079), з метою відшукання та вилучення речей, документів в паперовому або в електронному виді:

- щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798), ПП «СЕЛМА 17», (код ЄДРПОУ 43817787), ПП «САГАС» (код ЄДРПОУ 44082370) та ПП «СТАХІТ» (код ЄДРПОУ 44025726), а саме: документів щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798) за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, актів прийому-передавання ТМЦ, видаткових накладних, податкових накладних, складських карток, облікових документів, журналів в`їзду -виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку;

- щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «УКРКАСТОМ», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «УКРКАСТОМ» на ПП «СТАХІТ», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «УКРКАСТОМ» від 12.01.2021 (протокол №12/01/21), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 2 697 390, 00 тис. грн.;

- щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ПП «АЛЛО-ГРУП», шляхом виділу частки майна, були передані з ПП «АЛЛО-ГРУП» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ПП «АЛЛО-ГРУП» від 11.09.2020 (протокол №11/09/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 15 591,00 тис. грн.;

- щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «ГАСО 17», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «ГАСО 17» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «ГАСО 17» від 21.12.2020 (протокол №21/12/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 3 644 09,00 тис. грн.;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації, за допомогою яких фігуранти справи спілкуються між собою;

- розписок про отримання в борг, листування чи інші форми поштового обміну інформацією;

- блокнотів, чорнових записів, які містять інформацію щодо обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 19-10 год. 22.04.2021 року.

Слідчий суддя С. В. Шапутько