Court ruling № 97845544, 22.06.2021, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/5135/21

Провадження № 1-кс/947/8168/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12021160000000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202116000000182, відомості про яке 05.02.2021внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з обставин зазначених в клопотанні, встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на ім`я ОСОБА_5 були зареєстровані наступні підприємства:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 , країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00 грн, Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , т.м. НОМЕР_3 ;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна. Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 400000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_2 ,т.м. НОМЕР_5 ;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1700000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 т. НОМЕР_7 .

4. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . місцезнаходження: АДРЕСА_5 . засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ,розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320000,00 Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Головне управління ДПС в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_9 .

5. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Місцезнаходження АДРЕСА_6 . засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна. Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_11 .

6. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ". код НОМЕР_12 . Місцезнаходження АДРЕСА_7 . кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 , АДРЕСА_8 . Засновник юридичної особи є кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Головне управління ДПС в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_13 .

7. Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_14 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон 1: НОМЕР_15 .

8. Товариство з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_17 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 500000,0. Керівник: ОСОБА_7 . місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон НОМЕР_17 .

9. Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_18 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 . Місцезнаходження АДРЕСА_9 . Засновник та керівник ОСОБА_5 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 100000,00. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_19 . ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_19 . Телефон 1: НОМЕР_20 .

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Одеській області, підприємства, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , зареєстровані на підставі підроблених документів, з метою скоєння злочинів, та не здійснюють ніякої господарської діяльності.

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_10 , а саме завірені належним чином копії документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних): податкової та юридичної справ, копії податкової звітності за 2020-2021 роки:

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , т.м. НОМЕР_3 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_2 , т.м. НОМЕР_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . місцезнаходження: АДРЕСА_5 . засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_9 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Місцезнаходження АДРЕСА_6 . засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_11 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_21 . Місцезнаходження АДРЕСА_7 . Засновник юридичної особи є кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_13 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_14 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . Засновник ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон: НОМЕР_15 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_17 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 . Телефон НОМЕР_17 .

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень, що підтверджує підготовку до вчинення злочину.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_10 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інший спосіб отримані не можуть, разом з тим, ці документи є необхідними для проведення експертизи, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб,сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання провести за відсутності сторін, та без фіксування задопомогою технічнихзасобів,а також,приходитьдо наступногопереконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, доданих в обґрунтування клопотання, досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані в клопотанні речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_10 .

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, забезпечення досягнення завдань даного кримінального провадження, а також враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст.107, 132, 159, 160-165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12021160000000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи за дорученням чи постановою оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12021160000000182 від 05.02.2021, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_10 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки), а саме завірених належним чином копій документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних): податкової та юридичної справ, копії податкової звітності за 2020-2021 роки на:

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . місцезнаходження: АДРЕСА_5 . засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Місцезнаходження АДРЕСА_6 . засновник та керівник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_21 . Місцезнаходження АДРЕСА_7 . Засновник юридичної особи є кінцевий беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". код ЄДРПОУ НОМЕР_14 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . Засновник ОСОБА_5 . Головне управління ДПС в Одеській області, Чорноморське управління, ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_17 ". Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Місцезнаходження АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1