Court ruling № 97745905, 10.06.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30829/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Орел А.О, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сукача І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліна Ю.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шукліну Юрію Юрійовичу, а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, Ковальчуку Сергію Юрійовичу, Дуднік Ангеліні Олександрівні, Величку Олександру Володимировичу, Величку Вячеславу Володимировичу, Карпенко Анастасії Володимирівні, Лихацькому Максиму Олександровичу, Крайнюку Руслану Олександровичу, Гриценку Максиму Андрійовичу, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000608, на проведення обшуку виробничих потужностей, складских та офісних приміщень, господарських будівель, споруд, інших приміщеннь, прибудинкової території, розміщених, за адресою: Черкаська область, Маньківський район, с. Поташ, вул. Українська, будинок 5, що належить на праві власності ТОВ «Стаміна Агро» (код ЄДРПОУ 40368824), та виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме:

первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Стаміна Агро» (код ЄДРПОУ 40368824) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020, щодо фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ерідіка» (код ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Ларелія» (код ЄДРПОУ 40990190), ТОВ «Еліта Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40871595), ТОВ «Аргон Торг» (код ЄДРПОУ 41161779), ТОВ «Зетра» (код ЄДРПОУ 40003122), ТОВ «Апсель Капітал» (код ЄДРПОУ 42420292), ТОВ «Метстар ЛТД» (код ЄДРПОУ 42608935), ТОВ «Трейдер Вікторі» (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ «Грант ЛМС» (код ЄДРПОУ 40836299), ТОВ «Форіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39237251), ТОВ «Сілватіка» (код ЄДРПОУ 41030073), ТОВ «Фласка» (код ЄДРПОУ 40200319), ТОВ «Монреаль Капітал» (код ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «Зетра» (код ЄДРПОУ 40003122), ТОВ «Аррівер Компані» (код ЄДРПОУ 41002470), ТОВ «Балу Індустрія» (код ЄДРПОУ 42050483), ТОВ «Фіалт Компані» (код ЄДРПОУ 42278020), ТОВ «Ікс ель про» (код ЄДРПОУ 40403769), ТОВ «Престіж Консалт» (код ЄДРПОУ 40147308», ТОВ «Базальт Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ «Визант» (код ЄДРПОУ 40477317), ТОВ «Оптіма стар» (код ЄДРПОУ 40465579), ТОВ «Бад транс брок» (код ЄДРПОУ 40536639), ТОВ «Фрайм консалт» (код ЄДРПОУ 40816094), ТОВ «Епіліон» (код ЄДРПОУ 40575510), ТОВ «Інтриг» (код ЄДРПОУ 40845350), ТОВ «Глобалстронг» (код ЄДРПОУ 40846092), ТОВ «Апікея» (код ЄДРПОУ 40991105), ТОВ «Дамат ЛТД» (код ЄДРПОУ 39237068), ТОВ «Аріал - Трейд» (код ЄДРПОУ 39440315), ТОВ «Кернел Груп Лимитид» (код ЄДРПОУ 40483996), ТОВ «ГЕНІСТА» (код ЄДРПОУ 41031889), а саме: договори (контракти) з додатками, специфікації, податкові, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам, тендерна документація з додатками (у разі наявності), інші документи, які відображають придбання товарів; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, договори з перевізниками, тощо, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), картки складського обліку, документи що стосуються результатів проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операції з вищевказаними підприємствами, довідки про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості з 01.2016 року по 31.12.2020, копії первинних фінансово-господарських документів щодо реалізації та/або використання ТОВ «Стаміна Агро» (код ЄДРПОУ 40368824) ТМЦ придбаних в вищеперерахованих підприємствах, чорнові записи з інформацією про незаконну діяльність, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку), електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб; оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств; печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 11.06.2021 о 16:55 год.

Слідчий суддя І.В. Литвинова