Court ruling № 97608036, 01.06.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28808/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Ющенка О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000954 від 10.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000954 від 10.10.2019, за фактом привласнення коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі вчинене організованою групою осіб, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення фінансових операцій з коштами та іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів отриманих в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою осіб, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку СГД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств: ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586) та інші, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють та інше.

До переліку замовників протиправних послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню належить: ТОВ «Утек-Поділля» (код ЄДРПОУ 37825402), ПП «Електромехпром» (код ЄДРПОУ 13769848), ТОВ «Норма» (код ЄДРПОУ 20474579), ТОВ «Станк-Днепр» (код ЄДРПОУ 21922181), ТОВ ВКФ «Єкатеринославль прем`єр» (код ЄДРПОУ 21946968), ТОВ «Бріта» (код ЄДРПОУ 24607132), ТОВ «Промпроектенергобуд» (код ЄДРПОУ 32964716), КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), та інші.

Окрім цього, до протиправної діяльності залучені співробітники АТ «Укрексімбанк», які в свою чергу надають сприяння в отриманні готівкових коштів безпосередньо в касах банківської установи, проведенні так званих «коротких» фінансових операцій, в яких будуть задіяні фіктивні суб`єкти господарювання, неповідомленні органу фінансового моніторингу тощо.

Більшість вищевказаних підприємств зареєстровані у податкових органах м. Києва та м. Дніпро. За наявними даними, невстановлені службові особи ГУ ДФС України обізнані про протиправний характер фінансово-господарських операцій перелічених підприємств і свідомо не вживають заходи реагування, передбачені їх посадовими обов`язками.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму, щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10%, залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю підконтрольних СПД.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.

Слідчий зазначає, що незважаючи на комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 02.06.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:

- із залученням спеціалістів проаналізувати інформацію отриману в банківських установах про рух коштів по банківських рахунках;

- призначити та забезпечити проведення судово-економічної експертизи;

- забезпечити проведення судово-почеркознавчих експертиз;

- отримати відповіді від СГД на запити, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із страховими та фінансовими компаніями, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- звернутись до суду для отримання тимчасового доступу до банківських документів СГД які здійснювали фінансово-господарські відносини з страховими та фінансовими, та провести тимчасові доступи;

- допитати всіх службових осіб ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586) задіяних в протиправній діяльності вищевказаних СГД;

- провести огляд та аналіз отриманої інформації від банківських установ щодо руку коштів по рахунках ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586);

- витребувати від ДПС України документи бухгалтерського, податкового обліку та поданої звітності щодо ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586);

- скерувати до Департаменту легалізації ДПС України інформацію отриману за результатами проведення слідчих розшукових дій для проведення відповідного дослідження;

- встановити та допитати директорів вище вказаних СГД, з метою виявлення фіктивних директорів;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 02.12.2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Дацьо І.І. - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000954 від 10.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців, а саме до 02.12.2021 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Константінова