Court ruling № 97547950, 08.06.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28058/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2021 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Приватний нотаріус в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000920 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у період часу з 2016 по 2019 роки учасники організованої групи, діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату державних коштів шляхом поставки неякісних товарів.

Так, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемогло у тендерних закупівлях та уклало договори на поставку продукції зі склопластику власного виробництва з наступними підрозділами Залізниці: філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори №№ ЦЗВ-03-01417-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-01517-01 від 12.06.2017, ЦЗВ-03-02718-01 від 19.06.2018, ЦЗВ-03-03516-01 від 14.12.2016, ЦЗВ-03-03616-01 від 15.12.2016, ЦЗВ-03-04117-01 від 20.07.2017, ЦЗВ-03-04818-01 від 13.08.2018, ЦЗВ-03-07017-01 від 18.09.2017, ЦЗВ-03-09217-01 від 30.10.2017) на загальну суму понад 319,2 млн. грн., регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори №№ ПР/НХ/18637/НЮ від 06.07.2018, ПР/НХ/18635/НЮ від 06.07.2018, ПР/НРП-181274/НЮ від 23.11.2018, ПР/НХ-18640/НЮ від 09.07.2018, ПР/НХ-18639/НЮ від 09.07.2018, ПР/НХ-18638/НЮ від 09.07.2018) на загальну суму понад 7,6 млн. грн., регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори №№ ОД/НХ-17-1429НЮ від 13.11.2017, ОД/НХ-17-1433НЮ від 13.11.2017, ОД/НРП-18-1181НЮ від 05.12.2018, ОО/НРП-18-1092НЮ від 12.11.2018) на загальну суму понад 18,3 млн. грн. та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час предмет, сума та кількість договорів встановлюються).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має узгоджені з підрозділами Залізниці технічні умови на виготовлення виробів зі склопластику, які відповідають ТУ У 25.2-25221038-009-2004 «Вироби із склопластику для вагонів рухомого складу та споруд». Обов`язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість або безпечність для життя та здоров`я людей і охорони довкілля викладені у розділах 1, 2 вказаних ТУ, відповідно до яких склопластик, який використовується у пасажирських вагонах для оздоблення внутрішнього інтер`єру, повинен відповідати ЦУО-0039.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело відповідні випробування своїх склопластикових виробів, виготовлених з негорючої смоли Polimal 1602, в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримало позитивні результати (протоколи №110/2Ц/1-2012, №111/2Ц/1-2012 №112/2Ц/1-2012 №1074/16 №109/2Ц/1-2012).

На основі вказаних протоколів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано Сертифікат відповідності № DCS.0000369-19, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом № 72 від 11.03.2019 дозволило застосовувати продукцію зі склопластику виробництва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») згідно ТУ У 25.2-25221038-009-2004 (так як ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.11.2018 реалізувало свою інтелектуальну власність згідно договору купівлі-продажу № Р-19/1 своїй афілійованій структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Водночас встановлено, що з метою підвищення прибутків колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 протягом 2016-2019 рр. віддавались вказівки підлеглим щодо закупівлі смоли горючої Polimal 143 виробництва Organika Sargina (Польща), собівартість якої у 3 рази дешевше смоли негорючої Polimal 1602.

За домовленостями із заводом-виробником Organika Sargina та за сприяння службових осіб ДФС на кордоні під етикетками, ВМД і сертифікатами якості смоли Polimal 1602 завод робив відвантаження горючої смоли Polimal 143, а різницю у вартості службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховували на рахунки підконтрольної ОСОБА_4 офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер свідоцтва ПДВ НОМЕР_3 , реквізити банку компанії: AO « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 ). Дана іноземна компанія створена ОСОБА_4 з метою перерахування вказаних коштів на власну розрахункову картку.

Також, невеликі партії смоли Polimal 143 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало в офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_11 на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_4 , м. Харків). Водночас, при реєстрації податкових накладних службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зазначали вказаний товар як «смола поліефірна», таким чином уникаючи зазначення маркування смоли.

Таким чином, уся продукція зі склопластику, вироблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставлена на структурні підрозділи Залізниці, не відповідає ТУ НОМЕР_5 та відповідним нормативним вимогам Залізниці.

Окрім цього, так як виготовлені з горючих матеріалів вироби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені у пасажирських вагонах та електропотягах приміського сполучення, то вказаний факт свідчить про загрозу безпеці руху для пасажирів, які користуються зазначеним залізничним транспортом. У випадку виникнення пожежі під час слідування пасажирських вагонів, горіння вищевказаних виробів може призвести до настання тяжких наслідків, а саме до загибелі пасажирів.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 надавала протиправні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_5 та директору ОСОБА_6 здійснювати фінансово-господарські операції з рядом фіктивних підприємств та підприємств з реального сектору, з метою збільшення податкового кредиту та зменшення податкових зобов`язань, а також для отримання готівкових коштів для надання неправомірних вигод службовим особам Залізниці за лобіювання.

Після звільнення ОСОБА_5 у 2018 році вказані операції продовжились новим головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та новим директором вказаного підприємства ОСОБА_8 .

Також, встановлено, що у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програло ряд судових спорів зі структурними підрозділами Залізниці за фактами прострочення строків поставки товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на загальну суму понад 17 млн. грн. У той же час, ІНФОРМАЦІЯ_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено штраф у розмірі 27,5 млн. грн. (рішення АМКУ від 19.12.2019 № 831-р). З метою уникнення вказаних виплат ОСОБА_4 надала протиправних вказівок своїм підлеглим щодо початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одночасно ОСОБА_4 разом зі своїм сином ОСОБА_9 заснували нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), яке було зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » увійшла частина майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (устаткування, будівлі, земельна ділянка тощо). Інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ).

Також, встановлено, що починаючи з 2019 року у тендерних закупівлях структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » приймає участь лише офіційний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »). Вказане підприємство було створено ОСОБА_4 з метою уникнення у майбутньому будь-яких санкцій зі сторони контролюючих органів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є транзитним підприємством, яке здійснює перерахунки коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за поставлену продукцію та для здійснення фінансово-господарських операцій для обготівковування різниці вартості продукції та уникнення сплати податків у повній мірі.

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постачає на структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вироби, до складу яких входить вінілшкіра та поролон, які також повинні бути важкогорючими та пройти відповідні протоколи випробувань. Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під контролем та згідно вказівок ОСОБА_4 , використовували горючі вінілшкіру та поролон при виготовленні диванів.

Окрім цього, встановлено, що у 2020 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримали нові протоколи випробувань на визначення групи горючості, індексу поширення полум`я, коефіцієнта димоутворення та токсичності на продукцію власного виробництва зі склопластику на основі смоли виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (виробництва Російської Федерації) згідно нового ДСТУ 8829:2019. За попередніми даними вказана смола не відповідає нормам горючості нового ДСТУ, постачання виробів з якої на структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » може призвести до багато численних летальних випадків у разі виникнення пожеж у приміських електропотягах та пасажирських вагонах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , повідомив, що в період часу з 2010 по 2018 рік працював на посаді менеджера з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та з 15.01.2018 по 12.04.2018 на посаді менеджера закупівель матеріалів.

Під час його роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» неодноразово вигравала тендер на виготовлення та поставку виробів з склопластику з негорючих матеріалів для, з негорючої смоли для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Вказана смола виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Польща) - смола поліефірна « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що підтверджуються відповідним сертифікатом відповідності №UA1.016.0203319-13 від 03.09.2013 та протоколами випробувань ІНФОРМАЦІЯ_26 №109/2ц/1-2012, №110/2ц/1-2012, №111/2ц/1-2012, №112/2ц/1-2012.

Негорюча смола « ІНФОРМАЦІЯ_25 » є занадто дорогою тому собівартість продукції була високою. Тому керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» було прийнято рішення виготовляти продукцію для AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з іншої смоли такої, як «Polimal 143» та інші, які являються в тричі дешевші, а документально проводити, як з «Polimal 1602». Таким чином з 2016 (може і раніше) вироби з склопластику для потреб AT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поставлялись з горючих смол таких, як «Polimal 143» та інші.

Покази ОСОБА_10 підтверджується показами свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відповідно протоколу №15/РМ-21 фрагментів склопластикової продукції відібрані 31.07.2020 на території моторвагонного депо «Фастів» (РПЧ-8), регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », адресою: АДРЕСА_4 , а саме з вагону № ЕР9Т-66805 електрички згідно з 4.3.4.3 ГОСТ 12.1.044-89 належать до групи горючих матеріалів середньої займистості.

У ході досудового слідства встановлено, що у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 матеріалів (статутів, протоколи) щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » які отримати інакше ніж тимчасовим доступом до речей та документів отримати не можливо у зв`язку з тим що вказані відомості становлять нотаріальну таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000920, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: (статутів, протоколи), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1