№ 9750146, 10.06.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июня 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражда В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ДФ ООО «Банк Фамильный» (МФО 306953), документов ЧП «Михаил», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65109024 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Михаил», по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела, 21.05.2005 года между Днепропетровским горсоветом и ЧП «Михаил» заключен договор аренды земельного участка в районе дома №10 по ул. Курчатова в г. Днепропетровске, сроком на 2 года. Земельный участок был передан в аренду ЧП «Михаил» для строительства торгового комплекса. В ходе проверки установлено, что на протяжении 2007 и 2009 годов, по вышеуказанному адресу функционирует торговая площадь «Привокзальный».

Согласно поданной ЧП «Михаил» в ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска отчетности по оплате за землю за 2007, 2008 и 2009 года (налоговая декларация арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности), ЧП «Михаил» использует коэффициент функционального использования земельного участка Кф 0,5 (земли, занятые текущим и отведенные под будущее строительство.)

Согласно требований ст.14 Закона Украины «Об оплате за землю» и «Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» утвержденного Приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Украинской академией аграрных наук от 27.01.2006г. №18/15/21/11, утвержденного в Министерстве юстиции Украины от 05.04.2006 года №388/12262, ЧП «Михаил» должно было использовать коэффициент использования земельного участка Кф 2,5 (земли коммерческого назначения). Общая сумма начисленной ЧП «Михаил» арендной платы за землю и налога за землю, на 2007-2009 года, согласно действующего законодательства должна составлять 356802 гривны. Фактически же ЧП «Михаил» оплатило в бюджет 79250 гривен.

Таким образом, должностные лица ЧП «Михаил», злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, в личных интересах, не оплатили в бюджет арендную плату за землю и налог за землю за 2007-2009 года в сумме 356802 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

При осуществлении финансовых операций ЧП «Михаил» (код ЕГРПОУ 23940444) использовался банковский счет № 26001178, открытый в Днепропетровском филиале ООО «Банк Фамильный» (МФО 306953).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении информации о получении денежных средств предприятием ЧП «Михаил» от деятельности рынка «Привокзальный», а также получение информации по фактической оплате за пользование землей по данному адресу.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в ДФ ООО «Банк Фамильный» (МФО 306953), могут находиться документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст.ст.178,179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Днепропетровском филиале ООО «Банк Фамильный» (МФО 306953), документов ЧП «Михаил» (код ЕГРПОУ 23940444):

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2007 до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26001178;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счету №26001178, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ Кировского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко