Court ruling № 97413021, 04.06.2021, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/13798/19

1-кс/569/3696/21

УХВАЛА

04 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №12019180010002938 від 18.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.191, ч.1 ст.192 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

У клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено два кредитні договори від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, відповідно на загальну суму 264 047,00грн., та на 1 477 316 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись службовими повноваженням ймовірно привласнила частину коштів отриманих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно із умовами вказаних договорів та підробила підписи у протоколах учасників співвласників ОББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано достатньо відомостей, про те, що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні документи, перелік яких наведено у клопотанні, у паперовій формі, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, та має істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, перелік яких наведено у клопотанні, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню. Враховуючи, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати дану інформацію не представилось можливим.

Представник ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить повідомлення, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити з підстав у ньому наведених.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.159КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст.163 КПК України, а також довів, що документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим які перебувають у групі слідчих по даному кримінальному провадженню, до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- кредитних договорів на реалізацію проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків від 18.08.2017 №41192351-ТК2, договору від 18.08.2017 №41192351-ТК1 з додатками та додатковими угодами;

- договорів, укладених з підрядними установами, організаціями, підприємствами, товариствами, предметом яких є виконання робіт, поставка товарів чи надання послуг розрахунок за які здійснювався з використанням коштів отриманих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків, додатків до таких договорів та додаткових угод, а також всіх виготовлених на виконання таких договорів документів щодо виконання робіт, надання послуг чи поставки товарів, приймання виконаних робіт, поставлених товарів, також документів які посвідчують факт сплати згідно умов таких договорів, в тому числі: договорів укладених з проектними організаціями щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, дефектних актів та проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи по заміні вікон та ремонту покрівлі будинку по АДРЕСА_1 , а також модернізації теплового вузла, що здійснювалося за кошти отримані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах вищевказаного проекту, актів виконаних робіт форми КБ-2в з ресурсними відомостями, актів приймання-передачі товару чи послуг, первинно облікових документів, щодо придбання матеріалів (накладні, товарно-транспортних накладних на перевезення будівельних матеріалів, сертифікати) та оплати матеріальних цінностей, послуг машин та механізмів;

- протоколів загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких вирішувалося питання щодо участі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проекті з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків (Теплі Кредити), а також додатків до таких протоколів;

- документів, які містять інформацію щодо наявних відкритих для забезпечення діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, із зазначенням назви та МФО банків, номерів рахунків та цільового призначення таких рахунків.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1