Court ruling № 97407283, 02.06.2021, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/5400/21

Провадження № 1-кс/201/1694/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

02 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., при секретарі судового засідання Гаржі О.О., за участю слідчого слідчої групи - заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції Кириченка Євгена Вікторовича, розглянувши клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковника податкової міліції Кириченка Євгена Вікторовича, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Дніпропетровської обласної прокуратури В.М. Єднак, про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020040000000029 від 09.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по даному кримінальному провадженню із залученням оперативних співробітників податкової міліції, уповноважених діяти за дорученням слідчого/прокурора дозвіл на проведення обшуку у приміщенні/території (склади, офіси, адмін. будівлі, та інші приміщення, будівлі на території) за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 129А, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) із підприємством ТОВ Компанія «Альбіон» (код 35396734), ТОВ ТК «Агроспейс» (код 41084815), ТОВ ТК «Астерра» (код 41096312), та іншими підприємствами, в тому числі - договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ (робіт, послуг), договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), товарна транспортні накладні, документи щодо зберігання ТМЦ їх облік та інші первинні (господарські) документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, дані складського обліку, комп`ютерної техніки (ноутбуків, нетбуків та ін.), серверів та флеш - накопичувачів на яких готувались та зберігались первинні бухгалтерські документи зазначених підприємств, в тому числі журнали ордери, зворотно-сальдові відомості, картки бухгалтерського обліку по рахункам 28, 79, 281, 361, 631, 902 та іншим рахункам, програми 1С; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених контрагентів та інших підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 02.07.2021 року.

Повний текст ухвали буде проголошений 03.06.2021 року о 08-30 год.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.В. Батуєв