Court ruling № 97406341, 16.03.2021, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/17903/19

1-кс/569/1951/21

УХВАЛА

16 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 12019180000000218 від 29.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 перебуваючи на посаді контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_2 , маючи право доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення нормативно-правових документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: посадової інструкції контролера касира АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою правління банку від 13.11.2015 №990, Порядку здійснення операцій з видачі готівки із застосуванням карток міжнародних платіжних систем установами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою правління банку від 14.12.2009 №490 та інших нормативно-правових документів умисно з корисливих спонукань, використовуючи свій особистий логін та пароль протягом 2017-2018 р.р., з метою привласнення чужого майна, не санкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, внісши недостовірні відомості до неї без відома 24 клієнтів банку, від імені останніх створила офіційні електронні документи заяви на видачу готівки, на підставі яких внесла неправдиву інформацію по поточних рахунках та шляхом проведення видачі через АБС ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами клієнтів банку РОУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено значної шкоди.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належно завірених виписок про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2017 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.03.2019 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по наступних рахунках суб`єктів господарювання: СФГ « ОСОБА_6 », рахунок № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_4 ; ФОН ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_6 ; МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок № НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_12 ; ПП « ОСОБА_15 », рахунок № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_14 ; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок № НОМЕР_15 ; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунок № НОМЕР_16 ; ПП ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_18 ; СФГ « ОСОБА_19 », рахунок № НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_24 ; ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок № НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_25 », рахунок № НОМЕР_27 ; ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_28 ; ОСОБА_27 , картковий рахунок № НОМЕР_29 ; ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ; ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_31 ; ОСОБА_21 , картковий рахунок № НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_33 ; ОСОБА_30 , поточний рахунок № НОМЕР_34 (БПК № НОМЕР_35 ).

Належно завірені копії скрінів з інформацією про проведені операції по вищевказаним рахунках суб`єктів з автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та програмного забезпечення «Card Managment» по банківським операціям, що встановлені Висновком службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.02.2019 (Додатком до нього).

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також планується призначення експертиз, для виконання яких необхідно надати вищевказані документи.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Належно завірених виписок про рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2017 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.03.2019 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) по наступних рахунках суб`єктів господарювання:

1.СФГ « ОСОБА_6 », рахунок № НОМЕР_3 ;

2.ФОП ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_4 ;

3.ФОН ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 ;

4.ФОП ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_6 ;

5.МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок № НОМЕР_7 ;

6.ФОП ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_8 ;

7.ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_9 ;

8.ФОП ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_10 ;

9.ФОП ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_11 ;

10. ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_12 ;

11. ПП « ОСОБА_15 », рахунок № НОМЕР_13 ;

12. ФОП ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_14 ;

13. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок № НОМЕР_15 ;

14. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунок № НОМЕР_16 ;

15. ПП ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_17 ;

16. ФОП ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_18 ;

17. СФГ « ОСОБА_19 », рахунок № НОМЕР_19 ;

18. ФОП ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_20 ;

19. ФОП ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_21 ;

20. ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок № НОМЕР_22 ;

21. ФОП ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_23 ;

22. ФОП ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_24 ;

23. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рахунок № НОМЕР_25 ;

24. ФОП ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_26 ;

25. ПП « ОСОБА_25 », рахунок № НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_28

27. ОСОБА_27 , картковий рахунок № НОМЕР_29

28. ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_31 ;

30. ОСОБА_21 , картковий рахунок № НОМЕР_32 ;

31. ФОП ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_33 ;

32. ОСОБА_30 , поточний рахунок № НОМЕР_34 (БПК № НОМЕР_35 )

- належно завірені копії електронних документів (скрінів) з інформацією про проведені операції по вищевказаним рахунках суб`єктів з автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та програмного забезпечення «Card Managment» по банківським операціям, що встановлені Висновком службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.02.2019 (Додатком до нього).

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненськогоміського суду ОСОБА_1