Court ruling № 97396110, 02.06.2021, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/12540/19

н/п 1-кс/766/5060/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230040001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської (юридичної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року та документів які містять експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019230040001606 від 17.05.2019, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом поставки дизельного пального заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому уклади договір купівлі продажу пального, своїх зобов`язань не виконали, в результаті чого спричинили підприємству матеріальну шкоду на суму 3 543 274,20 гривень.

Також у квітні 2019 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, отримав на зберігання (згідно умов договору зберігання) за визначену плату в березні 2019, дизельне паливо яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,та зберігав його в ємностях за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_6 , усвідомлюючи свій обов`язок та відповідальність згідно укладеного ним договору щодо зберігання ввіреного йому як службовій особі майна, реалізував вказане дизельне паливо за готівкові кошти невстановленим особам, таким чином спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальну шкоду на загальну суму 11 183 971,90 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з ОСОБА_6 , який був директором і підписантом, а також одним із засновників, здійснював гр. ОСОБА_7 , який спільно з ОСОБА_6 відшукував клієнтів, вів перемови, а в подальшому отримував прибуток із заробітку підприємства. ОСОБА_7 мав вільний доступ до всієї, в тому числі, бухгалтерської документації, бухгалтер підприємства ОСОБА_8 готувала звіти для ОСОБА_7 на рівних правах з директором ОСОБА_6 . Крім того, згідно показань самого ОСОБА_6 ОСОБА_7 приймав участь у перемовах та договірних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того вони разом приймали рішення стосовно реалізації ввіреного дизельного палива (яке перебували на зберігання). Також, ОСОБА_6 зазначав, яким саме транспортом було вивезене викрадене дизельне паливо, й при перевірці власників вказаних транспортних засобів за базами даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вони належать підприємствам ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також їх керівникам.

Готівкові кошти отримані злочинним шляхом привласнене дизельне паливо є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених підприємств, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Крім того, враховуючи прихований характер та швидкість реалізації великої кількості палива, є достатні підстави вважати, що паливо було реалізоване за заниженими цінами.

Таким чином, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, а саме до привласнення ввіреного дизельного палива, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути причетні керівники та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування 15.07.2019 надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 11 183 971,90 гривень, завданої привласненням майна підприємства.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Одночасно з цим 18.01.2019 ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі проведено планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках якої встановлено, що вказаним підприємством занижено податок на прибуток на 3 111 597 грн. Також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено та проведено ряд «безтоварних» господарських операцій, а грошові кошти в подальшому введено через ряд розрахункових рахунків підприємств (з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито веде господарські відносини) під приводом повернення оборотної допомоги.

Також згідно проведеної перевірки встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані два працівники: а саме директор ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_8 . Проте в рамках провадження допитаний ОСОБА_6 та ОСОБА_8 показали, що на підприємстві близько одного року працює на посаді оператора по відпуску палива ОСОБА_11 .

Також в рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 допитаний по даному по факту в якості свідка ОСОБА_11 підтвердив вказані покази.

Одночасно з цим в рамках провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 2028603 грн. здійснив підробку договору про №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має значення речового доказу, адже саме в матеріалах вказаної справи містяться документи щодо підтвердження чи спростування порушення при укладенні договору №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року.

Одночасно з цим в рамках кримінального провадження на даний час виникла необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз щодо особи яка укладала вказаний вище договір від імені кредитора та особи яка виступала у особі займача та поручителя, виникла об`єктивна необхідність у вилученні банківської (юридичної) кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходилась у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , код НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що старшим дізнавачем СД Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 (на даний час Відділу поліції №5 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019161500001880 від 31.07.2019 за фактом підробки договору поруки № 129/2019/ХОД-КБ-ГКД-0-П2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

В рамках розслідування кримінального провадження № 12019161500001880 від 31.07.2019 працівниками поліції ГУНП в Одеській області проведено тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, які знаходились у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме банківська (юридична) та кредитна справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року. Також, в матеріалах вказаного кримінального провадження містяться документи з експериментальними та вільними зразками підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також шахрайського заволодіння грошовими коштами представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, які мають значення для предмету доказування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12019161500001880 від 31.07.2019, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12019161500001880 від 31.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, що були вилучені під час тимчасового доступу, а саме: банківська (юридична) та кредитна справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року, та документів які містять експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12019230040001606 від 17.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 198 КК України, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад слідчої групи у кримінальному провадженні №12019230040001606 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської (юридичної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за договором №129/2019/ХОД-КБ-ГКД-О-П2 від 03.04.2019 року та документів які містять експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1