Court ruling № 97378136, 25.05.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26782/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

25 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Пеци В.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12020000000000693 від 16.07.2020 року - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Щербунчака Максима Степановича про проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України Поляковій А.О. на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- Флеш-накопичувач з написом «Ощадбанк» L1706407295 зеленого кольору;

- Блокнот із чорновими записами в обкладинці з записом «Disney»;

- Зошит із чорновими записами з написом «ТОВ «Архстудія» Приватбанк»;

- Зошит із чорновими записами з написом «Кадрыприем и увольнение ТОВ «Артхаус»;

- Касова книга МБФ «Солідарность» від 31.08.2018;

- Папка сірого кольору, яка містить наступні документи:

- чорнові записи на 2 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 21.01.2021 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 27.10.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.01.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 22.07.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 22.07.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» від 21.04.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація платника податків 21.04.2021 на 1 арк.;

- квитанція №2 ТОВ «Архстудія» за період з 02.05.2019 по 26.01.2021 на 8 арк.;

- податкові (декларації) розрахунки сум доходу ТОВ «Архстудія» за 2019-2020 р.р. на 8 арк.;

- аркуш паперу формату А4, що містить відтиск печатки ТОВ «Архстудія» на 22 арк.;

- копія виписки з державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Архстудія» на 2 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Архстудія»

на 1 арк.;

- заява (Форма №1-ОПП) на 1 арк.;

- адресні дані платника податків (Форма №1-ОПП) на 1 арк.;

- заява про прийняття заяви форми №1-ОПП від 26.10.2019 на 1 арк.;

- відомості нарахування з/платні за період з 2015 по 2021 роки на 77 арк.;

- прибутковий касовий ордер від 16.02.2021 на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 16.02.2021 на 1 арк.;

- відомість на виплату готівки від 16.02.2021 на 1 арк.;

- лист касової книги документів від 16.02.2021 на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер від 22.03.2021 на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 22.03.2021 на 1 арк.;

- відомість на видачу готівки від 22.03.2021 на 1 арк.;

- лист касової книги документів від 22.03.2021 на 1 арк.;

- Заяви про застосування податкової соціальної пільги на 3 арк.;

- Фрагмент паперу з чорновими записами 1 арк.;

- Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за 2015-2018р.р. на 34 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за період 2019-2021 р.р. на 25 арк.;

- Відомості про нарахування з/платні на 6 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за період 2017-2019 р.р. на 18 арк.;

- Відомості про нарахування з/платні на 3 арк.;

- Заключні виписки ТОВ «Архстудія» за 2020р. на 4 арк.;

- Заключні виписки ТОВ «Архстудія» за 2021р. на 19 арк.;

- Рахунки на оплату ТОВ «Архстудія» за період 2018-2019 р. на 14 арк.;

- Заключні виписки по рахункам ТОВ «Архстудія» на 16 арк.;

- Рахунок-фактура №ОТК-32723866 на 1 арк.;

- Фрагменти паперу з чорновими записами на 5 арк.;

- Папка синього кольору з наступними документами:

- виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- опис документів, що подаються фізичною особою державному реєстратору ФОП ОСОБА_1 на 3 арк.;

- заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків ОСОБА_1 на 3 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- довіреність №345 від 02.06.2016 на 1 арк.;

- копії довіреності №345 від 02.06.2016 на 3 арк.;

- Папка з написом «Доходи 2020 для ОСОБА_2 » в якій містяться:

- лист з АТ «Універсамбанк» вих. №1/28 від 28.01.2021 на 1 арк.;

- довіреність №504 від 26.05.2017 на 1 арк.;

- копії довіреності №504 від 26.05.2017 на 2 арк.;

- квитанція №10-292418/1 від 10.07.2020на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 10.07.2020 на 1 арк.;

- витяг з реєстру речових прав № 215819487 на 1 арк.;

- квитанція №10-292414/1 від 10.07.2020;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 15.12.2020 №6882 на 2 арк.;

- копії квитанції «Приватбанку» на 3 арк.;

- чорнові записи на 8 арк.;

- Чорнові записи на фрагментах паперу на 4 арк.;

- Папка червоного кольору, яка містить наступні документи:

- фрагмент паперу із чорновими записами на 2 арк.;

- опис документів, що надаються фізичною особою держ. реєстратору ОСОБА_1 на 1 арк.;

- книга обліку доходів №1/26438 ОСОБА_1 ;

- виписка з держ.реєструюр.осіб ФОП ОСОБА_1 на 1 арк.;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_1 на 29 арк.;

- квитанція ОСОБА_1 до ГУ ДПС на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку №1704633401168 від 31.05.2017 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників Єдиного податку №1604633404026 від 07.06.2016 на 1 арк.;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_1 за період з 2016 по 2020 роки у кількості 62 шт.;

- податкова декларація ОСОБА_3 №46324 від 28.07.2020 на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2016 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2 квартал 2016 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2017 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 4 міс. 2017 року;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік 4 міс. на 1 арк.;

- податкова декларація за 2019 рік на 1 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2018 рік звітна на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців відносно ОСОБА_4 на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2020 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2019 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2018 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2017 рік на 2 арк.;

- звіт про суми нарахованого податку, форма №Д5 за 2016 рік на 3 арк.;

- заява ОСОБА_1 щодо реєстрації акту обліку на 1 арк.;

- квитанція від 15.07.2016 ГУ «Ощадбанк» на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованого доходу, форми №Д5 за 2019 рік на 2 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від 30.05.2017 на 1 арк.;

- запит про отримання витягу з РПЄП на 1 арк.;

- довідка про подану податкову декларацію №002269;

- довідка про подану податкову декларацію №00004131 на 1 арк.;

- запит на видачу довідки про доходи від 16.05.2018 на 1 арк.;

- запит на видачу довідки про доходи за 12 місяців від 26.05.2017 на 1 арк.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від ОСОБА_1 на 2 арк.;

- опис документів що надаються ФОП до держ. реєстратора (код НОМЕР_2 ) на 1 арк.;

- заява про виточні відомості про ФОП до ЄДРЮО від 01.06.2016;

- копії паспорта ОСОБА_1 серії НОМЕР_3 на 2 арк.;

- копія РНОКП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадський будинок від 24.05.2017, інвентаризаційна справа № 17305 на 7 арк.;

- Папка сірого кольору із наступними документами:

- книга обліку доходів №12126/3 ОСОБА_5 ;

- квитанції №2 платника ОСОБА_5 за період 2020-2021р. на 10 арк.;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2020-2021р. на 7 арк.;

- розрахунки податкових зобов`язань ОСОБА_5 на 1 арк;

- квитанції «Приватбанк» видані ОСОБА_5 за 2019-2020р. на 23 шт.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 29.10.2019 на 2 арк.;

- копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування від 29.10.2019 на 1 арк.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 12.09.2019 на 2 арк.;

- розрахунок доходу за попередній рік на 1 арк.;

- витяг №2004623400142 на 3 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників ЄП від 30.01.2020;

- витяг з ЄРПРПСП на 3 арк.;

- договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 №4241, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- копія договору дарування грошових коштів від 20.12.2019 №4241 на 1 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ОСОБА_7 в АТ «Приватбанк» на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮіФОП та ГФ видана ОСОБА_7 на 1 арк.;

- квитанції платника ОСОБА_7 на 4 арк.;

- заява про повернення коштів ОСОБА_8 ;

- повідомлення про розірвання договору між ТОВ «ВФ Рітейл» та ФОП ОСОБА_5 від 05.03.2020;

- чорнові записи на 6 арк.;

- договір про спільне використання технологічних електричних мереж між ТОВ «Голден Таун» та ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Фрагмент паперу з чорновими записами - 1 арк.;

- акт прийому-передачі нежитлових приміщень в оренду за Договором оренди нежитлового приміщення №14012020 від 19.01.2020, від 03.03.2020 та дві копії до нього на 2 арк.;

- копія договору оренди нежитлового приміщення №14012020 від 27.01.2020 на 8 арк.;

- акт прийому-передачи від 14.05.2020;

- чорнові записи на 2 арк;

- договір оренди нежитлового приміщення№18/06-20 від 18.06.2020, укладений між ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Бібіджі» (копія) на 3 арк.;

- заключні виписки за період 2020-2021 р.р. на 14 арк.;

- заключні виписки за період 2019 р.р.;

- чорнові записи та чорнові документи на 8 арк.;

- повідомлення №292101/1-05 на оплату витоків за травень 2020р. на 1 арк.;

- рахунок-фактура № ОУ-15-05 від 15.05.2020;

- рахунок-фактура № СФ-0000042 від 01.11.2019 на 2 арк.;

- договір №192 про продаж послуг від 28.10.2019 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ Інтер-Нетворкс;

- Акт №ОУ-0017 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0016 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт №ОУ-0002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0010 (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0014 (надання послуг) на 1 арк.;

- Договір №191 про надання послуг від 28.10.2019, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Файбер Лайн» на 2 арк.;

- Акт №ОУ-0001 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0007 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0011 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0012 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0013 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0018 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0019 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Договір №193 про надання послуг від 28.10.2019 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Фастлайн» на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0015 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт ОУ-0005 здачі (надання послуг) на 1 арк.;

- Акт здачі прийняття робіт ОУ-0004 здачі (надання послуг) на 1 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №С2019/ХZ від 17.09.2019 укладений між ТОВ «ВФ Рітейл» та ФОП « ОСОБА_8 » на 6 арк.;

- Витяг з технічного паспорту приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Договір оренди нежитлового приміщення №2019-0/XZ від 16.19.2019 укладений між ТОВ «Юпітер Голд» та ФОП ОСОБА_5 на 11 арк.;

- Акт прийому-передачі об`єкта оренди від 01.11.2019 на 1 арк.;

- Витяг з технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Перелік осіб, уповноважених Орендарем на отримання актів здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Квитанції №2 ТОВ «Архстудія» за 2019-2020р. на 4 арк.;

- Податкові декларації платника ТОВ «Архстудія» за період 2019-2020р. на 4 арк.;

- Жорсткий диск «TOSHIBA» s/n Z6U2GR4BSX13 на 500 Gb;

- Мобільний телефон Huawei P Smart Z IMEI НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов