№ 9729068, 01.06.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

№ 4-1230/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі : Кухар Н.В.

за участю прокурора: Василини А.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковник міліції Змаженко Л.Я., про накладання арешту на грошові кошти обвинувачених, що знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій по рахунках,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковник міліції Змаженко Л.Я., за погодженням із Заступником Генеральногопрокурора Українидержавним радником юстиції 1 класу Пшонка В.П., вніс до суду подання про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» і належать обвинуваченим та зупинення видаткових операцій по цих рахунках.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч.2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_5за ч. 1 ст. 313, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 309 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, група осіб в складі ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи мережу «Інтернет», займалась незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території України психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін. Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_5 у м. Суми за місцем свого проживання в лабораторних умовах виготовляв у великих розмірах висококонцентровану психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, а ОСОБА_6 через мережу Інтернет підшукував покупців та за допомогою мобільного звязку повідомляв вартість і умови придбання психотропної речовини. Розрахунки за отриману психотропну речовину проводилися через банківські рахунки. ОСОБА_6, отримуючи таким чином гроші від споживачів амфетаміну, за допомогою мобільного звязку давав вказівки ОСОБА_5, а той через підприємства-автоперевізники «Автолюкс», «Гюнсел» та «Нічний експрес», передавав амфетамін споживачам і розповсюджувачам: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та іншим невстановленим слідством особам.

17.12.2009 під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_6, в квартирі АДРЕСА_1 працівниками міліції виявлено та вилучено платіжні банківські картки «Приват Банк» за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4; 16.12.2009 під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 працівниками міліції виявлено та вилучено платіжні банківські картки «Приват Банк» за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що платіжні банківські картки під №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 належать обвинуваченому ОСОБА_5, а також встановлено, що останній використовував рахунки даних платіжних карток у злочинних цілях, а саме отримував на дані рахунки грошові кошти здобуті від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Обґрунтовуючи подання слідчий посилається на те, що для забезпечення повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, з метою запобігання незаконної діяльності ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та забезпечення можливої конфіскації майна, необхідно, накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках платіжних карток під №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 та інших рахунках які належать обвинуваченому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570, МФО305299), в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки поступаючих коштів, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках, по першому запиту слідчого, на час його надання, а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання та просить задовольнити , суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 126 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Змаженко Л.Я., про накладання арешту на грошові кошти обвинувачених, що знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій по рахунках - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово у даній постанові, час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на рахунках платіжних карток під №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 та інших рахунках які належать обвинуваченому ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ14360570, МФО305299), в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки поступаючих коштів, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках, по першому запиту слідчого, на час його надання, а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов