Court ruling № 97280521, 28.05.2021, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

28.05.2021

справа 642/2431/21

провадження 1кс/642/1021/21

УХ В А Л А

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

28 травня 2021 року м.Харків

Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другогослідчого відділуТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Полтаві, ОСОБА_4 ,погодженепрокурором другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихтериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань Харківськоїобласної прокуратури ОСОБА_5 винесене у кримінальному провадженні №42021220000000133від 17.03.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування зазначено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000133 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , заступник начальника СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноважений СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 вимагають неправомірну вигоду в розмірі 10000 (десяти тисяч) доларів США від фізичної особи ОСОБА_9 , за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_9 пояснив, що 10.03.2021 близько 08:00 год. за місцем його мешкання приїхали два співробітники Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області (нині ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області) та запропонували проїхати до вказаного відділу поліції за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 76, для надання пояснень у зв`язку із заявою представника страхової компанії щодо вчинення ним шахрайських дій. Коли він прибув до вказаного відділу поліції, його завели у кабінет заступника начальника ВКП ВП № 1 ХРУП № 1 ОСОБА_10 де також знаходився заступник начальника СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 .

Вказані особи розповіли ОСОБА_9 про наяву відносно нього заяву представників СК «Провідна», в якій викладені достатні факти для притягнення останнього до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України. На прохання ОСОБА_9 ознайомитись з документами і обставинами справи, працівники поліції повідомили, що таке ознайомлення можливе лише під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження. Окрім того, працівники поліції зазначили, що кримінальне провадження ще не зареєстроване, а ОСОБА_9 запросили на бесіду з метою запропонувати можливість йому уникнути відповідальності. Для цього необхідно надати їм грошові кошти в розмірі 13000 (тринадцяти тисяч) доларів США до вечора. У разі незгоди ОСОБА_9 із озвученими умовами, останнього буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 було поставлено в такі умови при яких він був змушений надати неправомірну вигоду, так як будь-яких протиправних дій не вчиняв, він погодився на вказані умови. У зв`язку з відсутністю вказаної суми грошових коштів, того ж дня, приблизно о 19 год. 30 хв. до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області приїхала дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_12 та привезла грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США після чого ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_10 . При цьому працівники поліції зазначили про необхідність надання ОСОБА_9 залишку з загальної суми озвученої ними неправомірної вигоди.

31.03.2021 ОСОБА_13 засобом телефонного зв`язку наказав ОСОБА_9 зустрітися з ним та ОСОБА_14 на парковці, неподалік від спортивного стадіону «Металіст», за адресою вулиця Плеханівська, 65, м. Харків.Приїхавши на зустріч останні наказали ОСОБА_9 сісти до їхнього автомобілю ToyotaCamry, сірого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 ».

Під час поїздки ОСОБА_14 та ОСОБА_13 надали ОСОБА_9 запит в рамках кримінального провадження № 12021220060000295 та почали вимагати у нього грошові кошти, при цьому погрожували притягнути останнього до кримінальної відповідальності. ОСОБА_15 та ОСОБА_13 неодноразово вимагали проїхати за другою частиною грошових коштів в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США. Однак, ОСОБА_9 відповів, що на цей час у нього відсутня можливість надати зазначену суму грошових коштів.Далі, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_9 про те, що якщо він в цей день не знайде грошові кошти, то в подальшому йому необхідно буде передати частину грошових коштів в сумі 3000 доларів США через адвоката ОСОБА_16 та продиктував його номер мобільного телефону.

Після цього 01.04.2021 ОСОБА_9 зателефонував адвокату ОСОБА_16 який назначив йому зустріч. 02.04.2021 біля ресторану «McDonald's» за адресою площа Павлівська, 6, м. Харків, ОСОБА_9 зустрівся із вказаним адвокатом разом з останнім прослідував до офісного приміщення.

В ході бесіди ОСОБА_9 ОСОБА_17 , що йому наказали з ним зв`язатися з метою передачі грошових коштів співробітникам поліції ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Так, як захисник ОСОБА_16 говорив в завуальованій формі та не давав чітко зрозуміти про наміри передавати грошові кошти, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_14 , який повідомив, щоб той слухав вказівки вказаного адвоката та не задавав зайвих питань. Після цього ОСОБА_9 ,діючи в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_16 грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, а останній надав для підписання договір про надання правової допомоги, з метою надати вказаним діям уявної правової форми.

Таким чином, дії зазначених вище співробітників правоохоронного органу підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням. Санкція статті вказаного злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України воно віднесене до категорії тяжких.

Доказами протиправних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 є службові документи, нотатки та чернетки, мобільні телефони, сім-карти, флеш носії, у тому числі жорсткі диски, документи та речі, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження № 12021220060000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріалів ЄО (ЖЄО), інші матеріали за фактом вчинення ОСОБА_9 адміністративного чи кримінального правопорушення, а також грошові кошті, які були предметом неправомірної вигоди в розмірі 3000 (трьох тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США кожна, у кількості 30 (тридцяти) купюр, які мають наступні серії та номера: KB27797073N, AB54940722G, HB35782919I, AD28885617A, HE07054011B, AB23902971T, AB64666830A, DF85525880A, DB54184579B, FB69351286C, FB31339200A, CC21675176A, AG58189561A, BB59177046B, DB73374781B, KA54108318A, FE05436394A, KB14430447I, FB80120172C, AB46974538D, HB07508317H, FB71926912C, HB60824531E, HB35557471E, DF98970168A, AB62192288B, LB09956898L, MF66798992D, LI71165819A, LD07801109B.

Вищезазначені речі та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факти вимагання та отримання службовими особами неправомірної вигоди за вчинення дій із використанням службового становища, а саме не передання наявних у них матеріалів для внесення відомостей до ЄРДР та закриття вже наявного кримінального провадження.

Вказані речові докази плануються відшукати в ході проведення слідчої дії, а інформація, яка на них міститься може безпосередньо підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, ідентифікувати осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені відомості, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути використані як докази злочинних намірів вказаних осіб можуть перебувати у квартирі в якій проживає ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, враховуючи, що планується відшукати знаряддя, та засоби вчинення злочину, орган досудового розслідування не звертався у добровільному порядку про витребування зазначених вище речей до посадових осіб причетних до вчинення злочину, однак, виявити та вилучити вказані речі і документи в інший спосіб, у тому числі шляхом проведення інших слідчих дій, передбачених чинним КПК України, не можливо.

Крім того, витребування вказаних речей і документів в порядку ст. 93 КПК України може призвести до їх знищення, переховування чи спотворення, а також вчинення іншим чином перешкоджання розслідуванню даного кримінального провадження з боку причетних осіб та їхніх колег.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, обумовлюється саме необхідністю отримати та відшукати усі документи, що складалися під час незаконних дій вищезазначених осіб, а також речей за допомогою яких вони вчинялись, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

Враховуючи викладене, довести зазначені обставини вчинення злочину, шляхом проведення інших, ніж обшук, є неможливим.

Відповідно до витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_18 .

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області вказана квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_14 .

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Отже, слідчим/прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що є всі достатні підстави вважати, що відомості, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути використані як докази злочинних намірів вказаних осіб можуть перебувати у квартирі в якій проживає ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . А несвоєчасні дії, направлені на отримання цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 винесене у кримінальному провадженні №42021220000000133від 17.03.2021за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368КК України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

-службові документи, нотатки та чернетки, мобільні телефони, сім-карти, флеш носії, у тому числі жорсткі диски, документи та речі, які містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження № 12021220060000295 за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, матеріалів ЄО (ЖЄО), інші матеріали за фактом вчинення ОСОБА_9 адміністративного чи кримінального правопорушення, а також грошові кошті, які були предметом неправомірної вигоди в розмірі 3000 (трьох тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США кожна, у кількості 30 (тридцяти) купюр, які мають наступні серії та номера: KB27797073N, AB54940722G, HB35782919I, AD28885617A, HE07054011B, AB23902971T, AB64666830A, DF85525880A, DB54184579B, FB69351286C, FB31339200A, CC21675176A, AG58189561A, BB59177046B, DB73374781B, KA54108318A, FE05436394A, KB14430447I, FB80120172C, AB46974538D, HB07508317H, FB71926912C, HB60824531E, HB35557471E, DF98970168A, AB62192288B, LB09956898L, MF66798992D, LI71165819A, LD07801109B.

Виконання ухвали доручити слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42021220000000133 від 17.03.2021.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1