Court ruling № 97271808, 26.05.2021, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/18101/21

Провадження № 1-кс/761/10928/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступдо документівз можливістювилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12021100100001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021100100001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрито по заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевірки фактів, що впродовж 2020-2021 року заступник начальника управління комплаєнс ризиків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, не забезпечив контроль за дотриманням тендерних процедур, передбачених законодавством при здійсненні закупівель медичних масок та надання послуг з проведення ремонтних робіт, що спричинило істотну шкоду інтересам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, восени 2020 року було проведено ряд нарад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю ОСОБА_5 , де обговорювалось питання закупки медичних масок у ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) по ціні 6,30 грн. за одну штуку, загальною кількістю не більше 330000 штук. Договір з ФОП не був укладений, але медичні маски були поставлені до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Закупка проводилась без оголошення тендеру. Тендер не був оголошений в встановленому порядку.

Також в 2018 році був оголошений тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи та поточний ремонт на суму 37 990 000,00. Згідно договору необхідно провести будівельні роботи по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 на 4180 метр квадратний.

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_3 . Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 грудня 2018. ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Тендер, згідно «Прозоро» виграла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 прокладала кабель за вказаною адресою. Договір був укладений на одну суму. Але по закінченню робіт сума виросла в три рази вище.

Крім цього, на тендері була оприлюднена необхідна інформація для проведення конкурсу по будівництву інженерних систем до яких входили: водопостачання, електрика, каналізація, вентиляція, пожежна безпека та інше.

Тендер на проектні роботи виграла фірма «Оксі-к» з якою в подальшому було укладено відповідний договір з додатками. Але, фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не були виконані всі роботи по договору.

Будівля АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до класу наслідків ССЗ. Але згідно з законодавством України проект повинен пройти державну експертизу та отримати позитивний експертний звіт. Після проходження експертизи має бути отриманий дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт, але вся ця необхідна процедура не виконувалася в повному обсязі. Тому об`єкт нерухомого майна, який збудований без належного дозвільного документа є самочинним будівництвом.

В органудосудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100100001524 від 20.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , -задовольнити.

Надати слідчомуслідчого відділуШевченківського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вм.Києвімайору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) на поставку медичних масок в кількості 330 000 штук в вересні 2020 року, та протоколів засідань тендерного комітету щодо закупівлі вказаного товару.

- договорів укладених з переможцем тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на проведення будівельних робіт по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 на 4180 метрів квадратних, додатків до них, актів виконаних робіт, виставлених рахунків.

- положення про тендерний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення що визначає порядк проведення державних закупівель в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- посадової (службову) інструкцію та наказу про призначення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за дотриманням регуляторних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

- положення (наказ) яким регламентується робота департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та управління комплаєнс-контролю та деонтології

- інформацію про сплачені банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 кошти за договором на проведення будівельних робіт по реконструкції та переобладнання п`ятого і четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі, за адресою: АДРЕСА_2 .

- листи надіслані в банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та відповіді на них, що стосуються робіт за адресою АДРЕСА_2

- висновок службового розслідування проведених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно фактів враження електричним струмом працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1