Court ruling № 97248944, 05.05.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/16423/20

Провадження № 1-кс/752/3767/21

У Х В А Л А

05.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Пастух З.Ф., розглянувши клопотання ст.слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Свєтова В.С., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Корж Р.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №№ 32020100000000254 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Свєтов В.С., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури Корж Р.О., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №32020100000000254 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим вiддiлом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000254 від 20.05.2020, зареєстрованого за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 у вересні 2019 року, перебуваючи у м. Києві, внiс в документи ТОВ «Орелкон» (код ЄДРПОУ 42171620), які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості Так, допитаний як свідок ОСОБА_1 надав покази, що зареєстрував ТОВ «Орелкон» (код ЄДРПОУ 42171620) на прохання малознайомого чоловіка за грошову винагороду, будь-якої фінансово-господарської діяльності як директор підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів не підписував.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ «Орелкон» (код ЄДРПОУ 42171620) відкритим в АТ «Акордбанк»;

- допитано у якості свідка ОСОБА_2 директора ТОВ «Кафтек» (код ЄДРПОУ 42424005) про непричетність до ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Кафтек»;

- допитано ОСОБА_1 , директора ТОВ «Орелкон» (код ЄДРПОУ 42171620), який повідомив про непричетність до ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Орелкон»;

- на підставі ухвали Голосіївського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів , що перебувають у власності Шевченківської РДА, а саме реєстраційна справа ТОВ «Орелкон»;

- отримано ухвалу Голосіївського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у власності ДП завод «Електротяжмаш», проте через відсутність документів, які підтверджують діяльність ДП завод «Електротяжмаш» з ТОВ «Орелкон» документи не отримані.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше є відсутність документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, необхідність у їх вилученні та призначення на їх підставі почеркознавчі експертизи, а також необхідність в отриманні показань службових осіб та працівників ДП завод «Електротяжмаш», ТОВ «Орелкон», ТОВ «Кафтек» та осіб, причетних до незаконної діяльності.

Таким чином, на даний час у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для закінчення досудового розслідування. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Складність кримінального провадження обґрунтовується необхідністю проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій у тому числі на території інших регіонів України.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні № 32020100000000254 строк досудового розслідування встановлений до 09.05.2021.

У встановлений строк, а саме до 09.05.2021, завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

-вилучення документів фінансово-господарської діяльності ДП завод «Електротяжмаш», ТОВ «Орелкон» та ТОВ «Кафтек»;

-проведення допитів та повторних допитів службових осіб та працівників ДП завод «Електротяжмаш», ТОВ «Орелкон», ТОВ «Кафтек» та осіб, причетних до незаконної діяльності;

-відібрання зразків почерку та підписів у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

-призначення та проведення почеркознавчої експертизи;

-отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ДП завод «Електротяжмаш».

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до тридцяти місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим вiддiлом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000254 від 20.05.2020, зареєстрованого за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 09.05.2021 року.

На даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

-вилучення документів фінансово-господарської діяльності ДП завод «Електротяжмаш», ТОВ «Орелкон» та ТОВ «Кафтек»;

-проведення допитів та повторних допитів службових осіб та працівників ДП завод «Електротяжмаш», ТОВ «Орелкон», ТОВ «Кафтек» та осіб, причетних до незаконної діяльності;

-відібрання зразків почерку та підписів у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

-призначення та проведення почеркознавчої експертизи;

-отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ДП завод «Електротяжмаш».

Ст.слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Свєтов В.С., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури Корж Р.О., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №32020100000000254 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Свєтова В.С., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Корж Р.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №№ 32020100000000254 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000254 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Колдіна О.О.