Court ruling № 97198172, 18.05.2021, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 18.05.2021

Справа № 334/2176/21

Провадження № 1-кс/334/644/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020080050003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12020080050003228 від 12 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 липня 2017 року на загальних зборах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА-23» (ЄДРПОУ 40629382), розташованого по вул. Професора Толока, буд. 23 у м. Запоріжжі, більшістю голосів було обрано голову правління вказаного ОСББ ОСОБА_4 , про що було складено Протокол № 1 загальних зборів ОСББ "Злагода-23" від 30.07.2017 року. Згідно наказу № 01 від 31 серпня 2017 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків голови правління ОСББ "Злагода-23", того ж дня державним реєстратором ОСОБА_4 зареєстровано як новообраного голову ОСББ "Злагода-23".

Наказом № 2к/2017 ОСББ "Злагода-23" від 03.11.2017 року ОСОБА_4 , призначено на посаду голови правління ОСББ "Злагода-23".

Відповідно до положень посадової інструкції голова правління ОСББ "Злагода-23", наділений повноваженнями:

п. 1 - голова правління ОСББ "Злагода-23" (далі ОСББ) є виборним лицем, наділений керуючими повноваженнями;

п. 5 голова правління діє та підписує від імені об`єднання платіжні документи і здійснює угоди, які у відповідності діючим законодавством;

п. 7 голова правління керується у своїй праці законодавчими і нормативними актами, Статутом об`єднання, справжньою інструкцією, рішенням загальних зборів, правління та іншими документами;

Крім того, відповідно до посадової інструкції голова правління ОСББ, має наступні обов`язки:

п. 2 - виконує функції по організації обслуговування і ремонту будови, а також надання комунальних та інших послуг співвласників будинку;

п. 8 забезпечує облік і зберігання господарських договорів угод о передачі прав по управлінню, спільному володінню будови і пайовій участі у витратах по його змісту ремонту та управлінню;

п. 9 видає в межах своїх повноважень, мешканцям будинку розрахункові документи за надані послуги, довідки, виписки, акти, копії лицевих рахунків і інші документи;

п. 11 веде відповідну технічну документацію на будинок, контролює складання бухгалтерської, статистичної іншої звітності і документації, проводить банківські операції;

п. 12 здійснює контроль діяльності бухгалтерії і керівництво нею.

З посадовою інструкцією ОСОБА_4 , був ознайомлений 03.11.2017 в установленому порядку, під особистий підпис.

Відповідно до п. 16 розділу III Статуту ОСББ «ЗЛАГОДА - 23» (ЄДРПОУ 40629382) «Статутні органи об`єднання, їхні повноваження та порядок формування»: голова правління наділений наступними повноваженнями: веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління; забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління; діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління; розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання; наймає на роботу в об`єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов`язкові для працівників об`єднання накази у сфері трудових правовідносин; за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об`єднання іншим особам; відкриває і закриває рахунки об`єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи, звітність об`єднання (в тому числі: до контролюючих органів);в разі звернення до суду підписує від імені об`єднання позовні заяви та інші необхідні документи; відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об`єднання.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Крім того, відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ОСОБА_4 , займаючи посаду голови правління ОСББ "Злагода-23" є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, відповідно до примітки до ст. 364 КК України, є особою яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Крім того, з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності ОСББ "Злагода-23", 10.09.2017 головою правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_4 , діючи на підставі статуту ОСББ,в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399, було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 на який члени ОСББ "Злагода-23" щомісячно перераховували грошові внески за утримання будинку та яким одноособово розпоряджався голова правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_4 , маючи у користуванні банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , прив`язану до вказаного розрахункового рахунку, яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на цьому рахунку.

Так, у ОСОБА_4 , який обіймав посаду голови правління ОСББ "Злагода-23", виник злочинний умисел на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23" шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою реалізації якого, останній, маючи умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебували в його віданні, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 03.01.2020 о 14 год. 02 хв., 11.01.2020 о 18 год. 24 хв. та о 22 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 900 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 25.01.2020 о 16 год. 22 хв., 26.01.2020 о 20 год. 53 хв., 27.01.2020 о 16 год. 03 хв., 29.01.2020 о 13 год. 51 хв. та о 20 год. 37 хв., 30.01.2020 о 19 год. 52 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 4 300 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.02.2020 о 12 год. 31 хв. та о 20 год. 55 хв., 04.02.2020 о 13 год. 09 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 852 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 13.02.2020 о 08 год. 20 хв. та о 23 год. 12 хв., 18.02.2020 о 16 год. 16 хв. та о 21 год. 32 хв., 19.02.2020 о 15 год. 57 хв. та о 16 год. 19 хв., 21.02.2020 о 10 год. 58 хв.,29.02.2020 о 11 год. 10 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 500 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.03.2020 о 16 год. 57 хв., 04.03.2020 о 06 год. 09 хв. та о 14 год. 29 хв., 05.03.2020 о 09 год. 31 хв., 12.03.2020 о 17 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 659 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 20.03.2020 о 08 год. 45 хв., 26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.04.2020 о 11 год. 14 хв., 04.04.2020 о 16 год. 42 хв., 05.04.2020 о 19 год. 21 хв., 12.04.2020 о 19 год. 56 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 200 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 30.04.2020 о 18 год. 51 хв., 02.05.2020 о 19 год. 45 хв., 05.95.2020 о 09 год. 09 хв., 06.05.2020 о 16 год. 32 хв., 11.05.2020 о 08 год. 57 хв., 14.05.2020 о 09 год. 30 хв. та о 20 год. 57 хв., 19.05.2020 о 18 год. 11 хв., 20.05.2020 о 12 год. 48 хв., 21.05.2020 о 00 год. 03 хв. та о 23 год. 27 хв., 22.05.2020 о 22 год. 34 хв., 23.05.2020 о 20 год. 30 хв., 24.05.2020 о 08 год. 15 хв., 09 год. 22 хв., 09 год. 23 хв. та о 09 год. 27 хв., 25.05.2020 о 21 год. 50 хв., 26.05.2020 о 16 год. 48 хв. та о 19 год. 57 хв., 27.05.2020 о 18 год. 05 хв., 28.05.2020 о 16 год. 21 хв., о 16 год. 27 хв., о 17 год. 21 хв., о 18 год. 33 хв. та о 22 год. 20 хв., 29.05.2020 о 08 год. 07 хв. та о 23 год. 37 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 16 286 гривень 66 коп., після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.06.2020 о 17 год. 19 хв. та о 22 год. 27 хв., 02.06.2020 о 11 год. 05 хв., 04.06.2020 о 11 год. 58 хв. та о 12 год. 13 хв., 10.06.2020 о 08 год. 19 хв., 11.06.2020 о 10 год. 01 хв., 16.06.2020 о 20 год. 45 хв. та о 22 год. 30 хв., 17.06.2020 о 20 год. 40 хв., 18.06.2020 о 08 год. 10 хв., 19.06.2020 о 09 год. 21 хв. та о 20 год. 42 хв., 21.06.2020 о 23 год. 36 хв., 26.06.2020 о 09 год. 48 хв. та о 10 год. 44 хв., 27.06.2020 о 08 год. 41 хв.. о 11 год. 59 хв. та о 19 год. 44 хв., 28.06.2020 о 08 год. 57 хв., о 08 год. 58 хв. та о 10 год. 20 хв., 29.06.2020 о 09 год. 53 хв., 15 год. 33 хв. та о 21 год. 53 хв., 30.06.2020 о 10 год. 01 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 967 гривень 28 коп., після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.07.2020 о 15 год. 46 хв., 06.07.2020 о 14 год. 06 хв., 08.07.2020 о 09 год. 35 хв., 10.07.2020 о 07 год. 35 хв., 11.07.2020 о 10 год. 25 хв., 15.07.2020 о 10 год. 36 хв., 20.07.2020 о 16 год. 04 хв., 21.07.2020 о 08 год. 40 хв. та о 20 год. 26 хв., 22.07.2020 о 13 год. 23 хв., 25.07.2020 о 10 год. 10 хв., 27.07.2020 о 07 год. 59 хв., 28.07.2020 о 08 год. 36 хв. та о 16 год. 33 хв., 29.07.2020 о 08 год. 01 хв. та о 20 год. 41 хв., 31.07.2020 о 08 год. 19 хв. та о 10 год. 57 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 12 636 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 06.08.2020 о 08 год. 40 хв., 17.08.2020 о 05 год. 56 хв., 21.08.2020 о 12 год. 06 хв., о 12 год. 07 хв. та о 12 год. 09 хв., 22.08.2020 о 07 год. 38 хв., 24.08.2020 о 15 год. 34 хв., 25.08.2020 о 19 год. 52 хв., 26.08.2020 о 23 год. 41 хв., 28.08.2020 о 08 год. 38 хв. та о 18 год. 55 хв., 30.08.2020 о 08 год. 22 хв., о 20 год. 05 хв. та о 20 год. 06 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 11828 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 04.09.2020 о 21 год. 35 хв., 11.09.2020 о 16 год. 49 хв., 12.09.2020 о 16 год. 33 хв., 15.09.2020 о 08 год. 17 хв., 16.09.2020 о 08 год. 38 хв., 20.09.2020 о 18 год. 57 хв., 23.09.2020 о 11 год. 53 хв., 25.09.2020 о 11 год. 55 хв., 30.09.2020 о 18 год. 14 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 118 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 05.10.2020 о 19 год. 39 хв. безпідставно здійснив банківську операцію з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 702 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

У кримінальному провадженні представником юридичної особи заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 , збитків, завданих злочином на загальну суму 74548, 94 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Суд дослідивши письмові докази, приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Відповідно дост. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна мають бути зазначені правові підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна.

Аналіз вище зазначеної норми закону свідчить, що Кримінальним процесуальнимкодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч. 1 ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, проте слідчим не було наведено достатньо підстав з яких потрібно накласти арешт.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12020080050003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на 1 частку на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка, належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року.

В той же час, слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання посилається на необхідність накладення арешту з метою збереження та подальшого не відчуження.

При цьому, слідчим не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні у розумінні вимогст..132 КПК України.

З огляду на вищевикладене суд не вбачає підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.167,170, 171,172,309,395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про накладення арешту на 1 частку на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка, належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року в рамках кримінального провадження № 12020080050003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1