Court ruling № 97169321, 24.05.2021, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

24.05.2021

Справа № 331/4510/20

Провадження № 1-кс/331/890/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020081020000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42020081020000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення експертиз, з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних справ по відчуженню чи переоформленню нерухомості, які були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 та на даний час перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 за місцем знаходження його офісу: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи. Також надав додаткові матеріали на обґрунтування доводів клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення повістки електронною поштою, на адресу зазначену на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42020081020000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району м. Запоріжжя, які не мають власника. Вказану інформацію він повідомив ріелтору на ім`я ОСОБА_7 , яка використовує номер телефону НОМЕР_1 . Під час декількох особистих зустрічей між ОСОБА_6 та ріелтором ОСОБА_8 (ріелтор ОСОБА_7 ), остання повідомила що є механізми виготовлення підроблення та проведення реєстраційних дій реєстратором, з яким вона співпрацює для того, щоб оформити право власності на квартири, які цікавлять ОСОБА_6 . Також ОСОБА_8 надала інформацію про те, що для реєстрації квартири потрібно робити технічний паспорт на квартиру для чого треба залучати інших людей, які допоможуть із виготовленням документів, після чого назвала скільки коштують документи та бланки, та запропонувала йому при зустрічі скинутись грошовими коштами із нею. В подальшому, на наступній зустрічі вона показала йому технічний паспорт та бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_9 , на яку спочатку будуть оформлювати квартиру за надання їй певної суми грошових коштів. Вказала, що потім можливо буде після вказаних дій квартиру продати за 20000 -22000 доларів США.

Відповідно до рапортів співробітників УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, встановлено, що ряд аналогічних угод щодо купівлі-продажу нерухомості було здійснено приватними нотаріусами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими.

Так, під час здійснення вказаної незаконної діяльності, особи, що перевіряються на причетність до вчинення злочинів, звернулись з метою легалізації фіктивних угод та для оформлення купівлі-продажу нерухомості до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в результаті чого, було здійснено відчуження чи переоформлення наступних об`єктів нерухомості:

? АДРЕСА_2 (дата реєстрації 16.04.2020);

? АДРЕСА_3 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину №727 дата 06.09.2011);

? АДРЕСА_4 (дата реєстрації 23.11.2020);

? АДРЕСА_5 (дата реєстрації 07.10.2019);

? АДРЕСА_6 (підстава обтяження договір іпотеки №1338 дата 29.09.2006, заборона на нерухоме майно №3805144 від 29.09.2006).

Також встановлено, що відповідно до Витягу з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

IV. Досліджені докази.

До клопотання слідчим було надано протоколи допиту свідків, відповідно до яких випливає, що має місце вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення шахрайських дій щодо заволодіння чужим нерухомим майном. Окрім цього до клопотання долучено рапорт співробітника УСР щодо здійснення оперативного супроводження матеріалу досудового розслідування, де було встановлено, що оформлення купівлі-продажу нерухомого майна щодо якого можливо здійснюються шахрайські дії посвідчувалось приватним нотаріусом ОСОБА_5 , що узгоджується із Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого приватний нотаріус ОСОБА_5 16 квітня 2020 року провів реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_7 ; 07 жовтня 2019 року за адресою: АДРЕСА_5 ; 23 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 ; право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 06.09.2011, яке було посвідчене 08.09.2011 року; накладення обтяження у вигляді заборон на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 №3805144 від 29.09.2006 року на підставі договору іпотеки №1338 від 29.09.2006 року.

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Суд бере до уваги, що відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Ч. 4 ст. 8-1 Закону України Про нотаріат за № 3426-XII від 02.09.1993 року встановлює, що вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим у клопотанні доведено, що має місце вчинення кримінального правопорушення (а саме незаконне заволодіння нерухомим майном на території м. Запоріжжя), а також, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №42020081020000168.

Крім того, до матеріалів клопотання долучена інформація з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якого приватний нотаріус ОСОБА_5 16 квітня 2020 року провів реєстрацію переходу права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_7 ; 07 жовтня 2019 року за адресою: АДРЕСА_5 ; 23 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 ; право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 06.09.2011, яке було посвідчене 08.09.2011 року; накладення обтяження у вигляді заборон на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 №3805144 від 29.09.2006 року на підставі договору іпотеки №1338 від 29.09.2006 року.

З огляду на це, та на положення Закону України «Про нотаріат» та Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса.

Слідчим суддею також враховується, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5204) здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, враховуючи не можливість отримання слідчим документів у інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

З цих підстав,

керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів зазначених нотаріальних справ по відчуженню чи перереєстрації наступних об`єктів нерухомості:

? АДРЕСА_2 (реєстрація права власності від 16.04.2020, номер запису 36278316);

? АДРЕСА_3 (свідоцтво про право на спадщину №727 дата 06.09.2011);

? АДРЕСА_4 (реєстрація права власності від 23.11.2020, номер запису - 39324244);

? АДРЕСА_5 (реєстрація права власності від 07.10.2019, номер запису - 33562127);

? АДРЕСА_6 (підстава обтяження договір іпотеки №1338 дата 29.09.2006, заборона на нерухоме майно №3805144 від 29.09.2006).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1