Court ruling № 97138821, 19.05.2021, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/3513/21

Провадження № 1-кс/204/905/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Підченко Д.А., прокурора Білого А.О., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Шаповалова О.А., про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12020040680001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч.3, 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ «ТЕІС» та стала повноправним власником зазначеного підприємства.

21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватною виробничо-комерційною фірмою «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120) та прийняття ОСОБА_1 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), в частині 1/1.

Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614) та перебувають на його балансі.

Так, у липні 2020 року, ОСОБА_1 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф, загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614).

У подальшому, ОСОБА_1 переслідувала корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (код ЄРДПОУ 14311614), по вул. Щепкіна 53, а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно-побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-Ч загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток.

Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження Дніпропетровської міської ради та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватної виробничо-комерційної фірми «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120).

Так, 29.07.2020 року, державний реєстратор Мар`янівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_2 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_1 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ «ТЕІС» права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2137744512101, після чого передав ОСОБА_1 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна.

03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), директором та власником якої є ОСОБА_1 , остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між ТОВ «Легіон Дніпро», відповідно до якого ТОВ «Легіон Дніпро» зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

04.08.2020 року працівники ТОВ «Легіон Дніпро», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2137744512101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та не впускали працівників ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» на вказану територію. В результаті цих дій, ОСОБА_1 остаточно протиправно заволоділа зазначеним майном, чим заподіяла шкоду Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» у сумі 6 014 533,00 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення також причетні наступні особи:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - співорганізатор вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», який організовував та керував вчиненням вказаного правопорушення та діями інших співучасниками. Свою діяльність ОСОБА_3 здійснює за адресою свого офісу, а саме: АДРЕСА_3 . Є засновником разом з ОСОБА_4 ГО «Спортивний клуб Леон», син ОСОБА_3 є власником частини нежитлового приміщення, де фактично знаходиться ПП «Леон»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу та здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 (житлова прибудова до житлового будинку), проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Так, ОСОБА_5 , маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020), та здійснював пошук відносно об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту протиправної реєстрації вищевказаного об`єкту (реєстрація відбулась 29.07.2020). Вказане свідчить про наявність у ОСОБА_5 організаційних та пособних функцій у загальній схемі розподілення ролей з вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод»;

- Ц ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Так, ОСОБА_7 є колишнім нотаріусом, сином співорганізатора та приватного нотаріуса ОСОБА_5 . У вчиненні протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_7 розробляв план вчинення вказаного злочину, підшукував співучасників вчинення злочину, надавав поради і вказівки по вчиненню злочину, та іншим чином сприяв вчиненню вказаного протиправного заволодіння нерухомим майном. Згідно аналізу трафіків телефонних розмов встановлено, що під час вчинення незаконного заволодіння нерухомого майна ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» ОСОБА_7 активно спілкувався з ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресами: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 . У користуванні та власності перебуває транспортний засіб Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_4 є керівником та співзасновником ПП «Леон» (ЄДРПОУ 40490076), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9; ГО «Спортивний клуб Леон» (ЄДРПОУ 38677966), де співзасновником також є ОСОБА_3 ; ТОВ «Легіон Дніпро» (ЄДРПОУ 40490076). Так, 03.08.2020 р. між ПП «Теіс» в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Легіон Дніпро» в особі ОСОБА_4 укладено договір про надання охоронних послуг, та 04.08.2020 р. ОСОБА_4 спільно з співробітниками ПП «Леон» здійснював захід на фіктивну адресу: м. Дніпро, вул. Виборзька, 35, тобто забезпечував силову підтримку у вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод».

Виходячи з викладеного вбачається, що за адресою: АДРЕСА_8 , проживає ОСОБА_4 - один із організаторів кримінального правопорушення, та за вказаним місцем можуть зберігатись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети вчинення правопорушення, магнітні та електронні носії інформації, підроблені документи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, документи на майно, яке було відчужене, інші документи, інші дані, що можуть мати значення для даного кримінального провадження, в тому числі: оригінал технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригінал декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , комп`ютерна техніка, з якої здійснювалось виготовлення вищезазначених підроблених документів, магнітні та електронні носії інформації, на яких можуть міститись копії, шаблони, бланки вищезазначених підроблених документів, план вчинення злочину, листування фігурантів злочину між собою, тощо.

При цьому, доступ до вищезазначених речей та документів, які містяться за вказаною адресою неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій, так як існує ризик знищення або спотворення речових доказів, речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та для виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_8 на праві власності належить сину ОСОБА_4 - ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, прокурор звертається до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_4 , який за даними слідства причетний до вчинення протиправного, неоплатного заволодіння нерухомим майном шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Дніпропетровський агрегатний завод», з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках зазначеного кримінального провадження, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть знаходитись речі, які є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, а саме: Байдуж Максиму Віталійовичу, Саломатіній Олені Олександрівні, Супруну Максиму Олександровичу, Філь Олександру Ігоровичу, Батраку Станіславу Сергійовичу, Лавровичу Андрію Ігоровичу, Бурчику Юрію Віталійовичу, Ружанському Євгенію Борисовичу, Новічкову Станіславу Олександровичу, Білому Антону Олеговичу, Зінченко Олені Сергіївні, Мазниця Артему Олександровичу, Семенихіну Євгену Юрійовичу, Коміссарову Артему Сергійовичу, та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12020040680001163 від 04.08.2020 року, на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке було відчужене, інших речей та документів, а саме: оригіналу технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19, оригіналу декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП14211019731, розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по АДРЕСА_2 », згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по вул. Виборзька, адресу - вул. Виборзька буд. 35; листування (повідомлення) ПВКФ «ТЕІС» (код ЄРДПОУ 21942120), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , інших осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення; чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін