Court ruling № 97117574, 24.05.2021, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2710/21

пр.№ 1-кс/464/1038/21

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2021 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

в с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 18 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020141090000039, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.229, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що організована та очолювана ОСОБА_5 злочинна група, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно використовували знак для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, незаконнозберігали з метою збуту та збували тютюнові вироби, а також незаконно виготовляли тютюнові вироби. 24.12.2020 на виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 22.12.2020 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 за участю ОСОБА_7 . В ході обшуку виявлено та вилучено, окрім іншого банківську платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та банківську платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках вказаних банківських платіжних карток є його дослідження по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2020 по даний час, оскільки перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках ймовірно здійснювалось і після вилучення вказаних банківських платіжних карток.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Викладене вище свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог кримінального процесуального. Отже клопотання підлягає задоволенню.

Встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчим групи слідчих- слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: комп"ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів ( дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_2 та по рахунку банківської платіжної карти № НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по даний час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1