Court ruling № 97093113, 05.05.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/9780/21

Провадження №1-кс/752/3811/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

05.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42021102010000012 від 15.04.2021 року прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Семенютою І.С. клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Семенюта І.С. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42021102010000012, внесене 15.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ДКІБ СБ України, в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури, отримано інформацію щодо виявлення факту розтрати та привласнення державних коштів службовими особами «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (ЄДРПОУ 39924774, м. Київ, далі - «Держпродспоживслужба України») та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення конкурсних торгів, в результаті чого нанесено збитки державі.

За отриманими даними, службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) та подальшого переведення у готівку з використанням незаконних фінансових інструментів, та подальшим заволодінням вказаними коштами.

Так, ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) протягом 2020 року визначено переможцем ряду публічних торгів щодо закупівлі вакцини антирабічної для пероральної імунізації м`ясоїдних тварин проти сказу, що проводились Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, на загальну суму близько 336 млн. грн.

Після чого, частина вказаних коштів, у розмірі близько 15 млн. грн., на підставі удаваних угод в якості оплати за начебто постачання білково-мінеральної продукції, скерована на рахунки ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029), яке має ознаки фіктивності та використовується як один з механізмів протиправної фінансової схеми.

В подальшому, ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) у звітності відобразило придбання м`яса, тушок, лапок, шкіри та шлунків курчат-бройлерів і іншої продукції з птиці у ТОВ СПК «Велес» (ЄДРПОУ 35698538) на вищевказану суму.

Вжитими заходами з`ясовано, що ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) використовується та контролюється групою осіб для виведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, їх подальшого обготівкування та як результат, заволодіння вказаними грошовими коштами. Встановлено що ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування підприємством здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що на ряду з ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) вказаною групою осіб також використовуються ТОВ «Голд Постач» (ЄДРПОУ 41960240), ТОВ «Ільвес Груп» (ЄДРПОУ 42517323), ТОВ «Спейс Агро» (ЄДРПОУ 43157006), ПОГ «Аріон» ХМГОІ «Марія» (ЄДРПОУ 43160426), ТОВ «Флекс Лайф» (ЄДРПОУ 43223847), ТОВ «М`яс-Ко» (ЄДРПОУ 42986364) та ряд інших СГД які мають ознаками суб`єктів господарювання що не здійснюють реальної фінансово-господарської діяльності та мають ознаки штучно створених для прикриття діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами іншими суб`єктами господарювання, в тому числі Державних підприємств та установ.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій, проведених з використанням реквізитів ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029), яка використовується в якості «транзиту» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2020 рік становить понад 1 млрд. грн.

Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за вказаною адресою на праві приватної власності належать ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Семенютою І.С., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Семенюті І.С., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021102010000012 від 15.04.2021, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить, ОСОБА_2 , з метою виявлення та відшукання речей, предметів та документів, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, контракти, первинні бухгалтерські, реєстраційні документи, чорнові записи, отримані у результаті діяльності протиправного механізм.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя