Court ruling № 97013868, 06.05.2021, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23413/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Пархоменко М.О., прокурора Яремчука О.В. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Яремчука О.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42020000000000761 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Яремчука О.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: садовий будинок загальною площею 1173,1 кв.м., АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 225008380000).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020000000000761 від 16.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 КК України за фактом за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_1 об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належними потерпілому ОСОБА_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2013 між

ПАТ «Фінбанк» і фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 укладено кредитний договір № 55/11/13-к, забезпеченням якого стали об`єкти готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .

Зокрема, 29.11.2013 між ПАТ «Фінбанк» і ОСОБА_3 (компаньйон ОСОБА_2 ) як власником садового будинку загальною площею 1 173,1 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0738 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0021 укладено іпотечний договір в забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_2 .

Одночасно 29.11.2013 між ПАТ «Фінбанк» і ОСОБА_4 (племінницею ОСОБА_2 ) як власником садового будинку загальною площею 1 834,2 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0,0675 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0020 укладено іпотечний договір в забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_2 .

На підставі вказаних іпотечних договорів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відповідні відомості про реєстрацію іпотеки та заборони відчуження вказаних будівель і земельних ділянок.

Надалі 25.12.2014 ПАТ «Фінбанк» за договором про відступлення права вимоги № 20141225-Г відступив ПАТ «Платинум Банк» право вимоги за кредитним договором від 28.11.2013 та іпотечними договорами від 29.11.2013.

У цей же період часу ОСОБА_2 познайомився із ОСОБА_1 , з яким мав спільні бізнес-інтереси та підтримував товариські відносини. Дізнавшись про те, що готельно-ресторанний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в іпотеці банку, у ОСОБА_5 виник злочинний намір на заволодіння майном останнього. ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_2 , який не був обізнаний із його злочинними намірами, разом із групою осіб протягом 2015 року організував вчинення низки дій, спрямованих на заволодіння майном останнього.

Так, протягом травня-червня 2015 року державним реєстраторам Головного територіального управління юстиції у м. Києві подано заяви від імені представника ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_8 (довірена особа ОСОБА_5 ) про припинення обтяжень за вищевказаними об`єктами нерухомого майна у зв`язку із повним погашенням заборгованості по кредитному договору від 28.11.2013, що не відповідало дійсності. При цьому була використана завідомо підроблена довіреність від імені в.о. Голови правління ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_7 (на теперішній час перший заступник голови Нацбанку України), якою нібито уповноважено ОСОБА_8 на вчинення таких дій.

Знявши встановлені обтяження, ОСОБА_6 разом із довіреними людьми розпочали реалізацію механізму, спрямованого на переоформлення права власності на об`єкти нерухомого майна та його подальшу легалізацію.

Зокрема, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_3 , 02.07.2015 право власності на садовий будинок загальною площею 1 173,1 кв.м. і земельну ділянку під ним площею 0,0738 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0021, за договорами купівлі-продажу переоформлено на підставну особу ОСОБА_9 .

Останній 17.10.2015 перепродав ці об`єкти нерухомості іншій підставній особі ОСОБА_10 , який вже 02.11.2015 подарував їх за договором дарування довіреній особі ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

Разом з тим, 15.05.2015, використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_12 уклав договори купівлі-продажу садового будинку загальною площею 1 834,2 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0675 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0020, із довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_13 .

У свою чергу 06.06.2015 ОСОБА_13 перепродав ці об`єкти нерухомості безпосередньо ОСОБА_1 .

Заволодівши таким шахрайським шляхом нерухомим майно загальна вартість якого становила понад 6 млн. євро, ОСОБА_6 протягом 2016 року організував у ньому діяльність готелю закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який приймає виключно іноземних громадян, що є клієнтами медичного центру репродуктивної медицини ТОВ «Віотехсом», належного також ОСОБА_15 .

Наказами Міністерства юстиції України за результатами розгляду скарг ОСОБА_2 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняті приватними нотаріусами, згідно з якими відбувся перехід права власності не вищевказані об`єкти нерухомості, скасовано, їх законним власниками згідно із Єдиним реєстром речових прав на нерухоме майно на теперішній час є ОСОБА_4 та ТОВ «Лемано», до статутного фонду якого ОСОБА_3 передав належні йому судовий будинок і земельну ділянку.

До теперішнього часу законних власників садових будинків і земельних ділянок ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , а також директора ТОВ «Лемано» ОСОБА_16 , ОСОБА_6 не допускає, перешкоджаючи реалізації ними своїх законних прав, виставивши озброєну приватну охоронну компанію.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Синоненко Є.А., слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам у кримінальному провадженні, за їх дорученням оперативним працівникам, залучених за доручення в порядку ст. 40 КПК України за адресою: садовий будинок загальною площею 1173,1 кв.м., АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 225008380000); який належить ТОВ «Лемано» (код ЄДРПОУ 42486061) з метою відшукування та вилучення предметів та документів, що мають доказове значення, а саме: зразки заяв від імені представника ПАТ «Платинум Банк» ОСОБА_8 про припинення обтяжень за об`єктами нерухомого майна у зв`язку із повним погашенням заборгованості по кредитному договору від 28.11.2013, підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_3 , підроблену довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_12 щодо дозволу на проведення реєстраційних дій, документів в оригіналах та копіях на підставі яких здійснювалася перереєстрація права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна, (документи, необхідні для проведення ідентифікації та верифікації особи), а також інших документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні (заяв, розписок, довіреностей), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервера тощо) на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи, та інші носії інформації щодо вчинення правочинів із зазначеним об`єктом нерухомого майна, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій, що фігурують при зміні права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна, а також підписів фізичних осіб, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб, що мають відношення до змін права власності на об`єкт нерухомого майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23413/21-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Яремчуку О.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець