Court ruling № 97009162, 19.05.2021, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/959/19

Провадження № 1-кс/552/837/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Горошко О.О., слідчого - Порощая Є.С., розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишної В.А. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишна В.А. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, яке у своїй діяльності використовує ПП «Євроліфт», яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_1 .

Клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018171090000055 від 14.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території м.Кременчука протягом 2017-2021 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних даній групі осіб підприємств, надаються послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки без реального руху товарів (робіт, послуг), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, при проведенні аналізу встановлено, що вказана транзитно-конвертаційна група підприємств відображає по податковому обліку придбання продуктів харчування, алкогольних напоїв, нафтопродуктів, а реалізацію одягу, сільгосппродукції (соя, пшениця, макуха, олія соєва), металопрокату, а також надання юридичних та бухгалтерських послуг та виконання робіт, що вказує на зміну номенклатури товару та підтверджує безтоварність проведених операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним з підприємств, які документально відображали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які входять до транзитно-конвертаційно групи є ПП «Євроліфт» (код ЄДРПОУ 32738279).

Офісне приміщення ПП «Євроліфт» (код ЄДРПОУ 32738279) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де знаходяться оригінали документів фінансово-господарської діяльності, первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна та оргтехніка, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільні телефони, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформація важлива для кримінального провадження, печатки, штампи ФСГД, та готівкові кошти, отримані незаконним шляхом, а також чорнові записи та інші речі і документи, які використовуються в ході проведення злочинної діяльності, та готівкові кошти, отримані злочинним шляхом та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171090000055 від 14.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить гр. ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ПП «Євроліфт».

Зазначені оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про проведення обшуку.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке у своїй діяльності використовує ПП «Євроліфт» (код ЄДРПОУ 32738279), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та первинних бухгалтерських документів ПП «Євроліфт» (код ЄДРПОУ 32738279) по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Зернотрейд СВ» (код ЄДРПОУ 41141951), ТОВ «Ексито-Холдинг» (код ЄДРПОУ 41197543), ПП «Імвал-М» (код ЄДРПОУ 39289184), ТОВ «Ферентіно» (код ЄДРПОУ 42120450), ТОВ «Мудзіна» (код ЄДРПОУ 42297991), ТОВ «Адхіл» (код ЄДРПОУ 42345259), ТОВ «Гурон - Плюс» (код ЄДРПОУ 42295858), ТОВ «Альсефіна» (код ЄДРПОУ 42344606), ТОВ «Клакес» (код ЄДРПОУ 42437082), ТОВ «Каланцас» (код ЄДРПОУ 42437247), ТОВ «Халбрей» (код ЄДРПОУ 42511972), ТОВ «Юкка Опт» (код ЄДРПОУ 42515893), ТОВ «Сквадер» (код ЄДРПОУ 42515804) а також ТОВ «ДОРТМУН КОРТ» (код ЄДРПОУ 4333906), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА БУДСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 42545226), ТОВ «ПРОМГОЛД» (код ЄДРПОУ 43156744), ТОВ «АВЕРС-ГРУП 2018» (код ЄДРПОУ 42551638), ТОВ «ПРОТОК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43354835), ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (код ЄДРПОУ 42206747), ТОВ «ЕКСІМА-ОПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42540034), ТОВ «ФОРТЕР МАКС» (код ЄДРПОУ 43448163), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41205229), ТОВ «СІЛЬВЕР ЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38864421), ТОВ «ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40025558), ТОВ «АНТЕА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43318760), ТОВ «АЛЬТІС-ЛІФТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39354279), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ЛІДЕРБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «ЗЕТА ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41715021), ТОВ «МЕТАЛОМАРКЕТ-М» (код ЄДРПОУ 38655984), ТОВ «КАНВІ» (код ЄДРПОУ 39637348), ТОВ «КЕРІНГ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42775186), ТОВ «КАНКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42216032), ТОВ «Т-ТОРГПРОМ» (код ЄДРПОУ 42550938), ТОВ «СТАЛЬ-ТЕХНО-СТРОЙПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41209857), ТОВ «ІНТЕРВЕЙД» (код ЄДРПОУ 42967205), ТОВ «БАРСА ІНТЕРПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42417752), ТОВ «БУД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42220452), ТОВ «СТАРЛЮКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43156273), ТОВ «ГАЛАНТ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43446061), за період з 01.01.2017 року по 19.05.2021 року, печаток, штампів, виявлення комп`ютерної та оргтехніки, електронних носіїв інформації (сервери, флеш-карти, планшети, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски) мобільних телефонів, на яких містяться вказані документи в електронному вигляді, контакти та інформацію, важливу для кримінального провадження, та яка міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

Строк дії ухвали до 19.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.