Court ruling № 96960338, 26.04.2021, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/10197/21

Провадження № 1-кс/752/3538/21

У Х В А Л А

26 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Коротун Т.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою Софією Романівною про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Бакалова Софія Романівна звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що к провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_1 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, зокрема заволодіння його майном шляхом обману та зловживання довірою, завдавши збиток в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_1 до 31.05.2019 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІНСОПТ» (ЄДРПОУ 42267176), зареєстроване в м. Києві по вул. Антоновича, 172, пов. 19. Основним видом діяльності ТОВ «ФІНСПОТ» (ЄДРПОУ 42267176) є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) (КВЕД 64.99), тобто ТОВ «ФІНСОПТ» є фінансовою компанією зі статутним капіталом 5100000 грн. Також ОСОБА_1 був кінцевим бенефіціарним власником та співвласником ТОВ АРЕЦЦО» (ЄДРПОУ 42263742), зареєстроване в м. Києві по вул. Митрополита Василя Литовського, 2, офіс 208. та яке є співзасновником ТОВ «ФІНСПОРТ».

Зазначає, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодіти компаніями ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО», шляхом введення мене ОСОБА_1 обману, переслідуючи свої корисні мотиви.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема скеровано повістки про виклик ОСОБА_1 , долучено до матеріалів кримінального провадження вимоги щодо притягнення до відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 .

Проте, завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2019 року за № 12019000000001020 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 12 місяців.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Бакалова , яка входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 12019000000001020 подала до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, просила задовольнити, з зазначених у ній підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, за наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 12019000000001020- ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 12019000000001020 у межах строку досудового розслідування не було можливості оскільки не проведено всіх необхідних слідчих дій.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно виконати наступне:

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_1 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити та допитати інших свідків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи та реєстраційні справи щодо ТОВ «Фінспот» та ТОВ «АРЕЦЦО»;

- провести інші слідчі (розшукові) дії.

Однак твердження прокурора не є такими, що заслуговують на увагу в повному обсязі, оскільки кримінальне провадження складається з одного епізоду, посилання на складнощі щодо встановлення місцезнаходження та допиту свідків відсутні. Крім того, клопотання не містить обгрунтувань, щодо перешкод у здійснення зазначених вище слідчих дій, а тому для кримінального провадження строк дванадцять місяців на який прокурор просить продовжити досудове розслідваня у межах кримінального провадження № 12019000000001020 не є необхідним.

Таким чином, за наведених обставини, на які послався в своєму клопотанні прокурор, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12019000000001020 необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою Софією Романівною про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12019000000001020 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.209 року за № 12019000000001020 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 місяців, а саме до 26.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк