№ 9690613, 07.04.2010, Zavodskyi District Court of Zaporizhzhia City

4-132/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 07.04.2010 года

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Яцун А.С., с участием прокурора Проценко М.В., рассмотрев представление СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области по уголовному делу №591005 возбужденного по факту ч.1 ст. 358 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления усматривается, что 21.04.09 в государственную налоговую инспекцию Шевченковского района г. Запорожье были предоставлены Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «Прагус» вх. №26915 от 21.04.2009 года, а также расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ЧП «Прагус» вх. № 26918 от 21.04.2009 года., в которых согласно заключения специалиста Д/№5 от 11.01.2010 года подписи в графах «Керівник » от имени ОСОБА_1, выполнены не ОСОБА_1, 1983 г.р., а иным лицом.

По данному факту в СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело №591005 по факту подделки неустановленными лицами документов ЧП «Прагус», по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Согласно выписки из управления статистики в Запорожской области ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского совета - 19.09.2008 года.

В ходе досудебного следствия было установлено, что должностными лицами ЧП «Прагус» открыт счет № 26007060234470 в Запорожском региональном управлении публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

С целью полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а также с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету № 26007060234470 в Запорожском региональном управлении публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

06 апреля 2010 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Мищенко А.Е. вынесено представление о проведении выемки в Запорожском региональном управлении публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399, движений по счету № 26007060234470 ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) , с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821), карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в Запорожском региональном управлении публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области лейтенанта милиции удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки в Запорожском региональном управлении публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399, оригиналов следующих документов:

- выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету № 26007060234470 ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821), за период с 19.09.2008 года и по настоящее время;

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанному счету ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) за период времени с 19.09.2008 года и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) электронной системы «Клиент-банк», актов приема передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 19.09.2008 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) и Запорожским региональным управлением публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Судья_____

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ______ 2010 года ___________________________