Court ruling № 96883243, 14.05.2021, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/808/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Куліш Ю.В., за участю секретаря - Бережного М.О., слідчої - Борисенко Т.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції Борисенко Т.А., погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Попок О.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу, приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що у своїй діяльності використовує ТОВ «ТД Еко-Оіл» та на праві власності належать належать ОСОБА_1 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «ТД Еко-Оіл», ТОВ ТД «Еко-Альянс» (код 37829559) за період з січня 2021 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); сертифікатів якості, актів приймання - передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; журнали обліку реалізації ПММ; чорнових записів; комп`ютерної техніки (жорстких дисків); копії записів відео спостереження в`їзду-виїзду та території підприємства,USB-флеш накопичувачів; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, а також відбір зразків паливно-мастильних матеріалів із залученням спеціаліста.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Васильченку Ю.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Твєрдохлєб А.О., слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Ковтун Л.О., начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну О.М., заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському І.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Шурі О.Л., начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С., заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній В.А., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Охріменку В.Б., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Фокіну Е.В., із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області, управління служби безпеки України в Полтавській області, працівників Полтавської обласної прокуратури та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш