Court ruling № 96780587, 20.04.2021, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/5240/21

Номер провадження:1-кс/521/1767/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020162020000106 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 14.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020162020000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інструктор моторвагонного депо Одеса-Застава-1 служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 вимагає через керівника поїзних бригад моторвагонного депо Одеса-Застава-1 служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 від провідників грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди за не переведення на нижчу посаду або за не звільнення з посади.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 15.04.2021 у період часу з 11 години 00 хвилин по 17 годину 02 хвилин у службових кабінетах адміністративної будівлі моторвагонного депо Одеса-Застава-1» служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Площа Старосінна 35, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: копія посадової інструкції ОСОБА_7 затв. 17.02.2016 на 4-х арк.; книга обліку явки і уходу з роботи провідників (далі по тексту Книга обліку явки) розп. 25.03.2021 на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 21.12.2020, зак. 24.01.2020, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 19.11.2020, зак. 20.12.2020, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 25.01.2021, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 18.09.2020, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 19.10.2020, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 24.02.2021, на 20-ти арк.; книга обліку явки розп. 01.12.2020, зак. 31.12.2020 на 31-ти арк.; книга обліку явки розп. 01.10.2020, зак. 31.10.2020 на 31-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи цеха на жовтень 2020 р. на 1-у арк.; книга обліку явки розп. 01.09.2020, зак. 30.09.2020 на 31-ти арк.; книга обліку явки розп. 01.11.2020, зак. 30.11.2020 на 30-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи цеха на листопад 2020 р. на 1-у арк.; книга обліку явки розп. 01.01.2021, зак. 31.01.2021 на 31-ти арк., у яку

вкладено «Графік роботи 05 цеха на січень 2021 р. на 1-у арк.; книга обліку явки розп. 01.02.2021, зак. 28.02.2021 на 31-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи 05 цеха на лютий 2021 р. на 1-у арк.; книга інкасації №153, розп. 23.03.2021, на 40-а арк.; книга інкасації №152, розп. 11.02.2021, зак. 22.03.2021 на 40-а арк.; книга інкасації №151, розп. 02.01.2021, зак. 10.02.2021 на 40-а арк.; книга інкасації №150, розп. 23.11.2020, зак. 01.01.2021 на 40-а арк.; книга інкасації №149, розп. 14.10.2020, зак. 22.11.2020 на 40-а арк.; книга інкасації №148, розп. 04.09.2020, зак. 13.10.2020 на 40-а арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків Мотовагонного депо Одеса-Застава 1 (далі по тексту - звітна документація щодо виручки з продажу квитків) у 1-у томі за 15.04.2021 на 36 арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 14.04.2021 на 58арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 08.04.2021 на 60арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 13.04.2021 на 58арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 12.04.2021 на 63арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 11.04.2021 на 63арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 10.04.2021 на 61арк.; звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 09.04.2021 на 61арк.; маршрутні листи провідників вагона і прийомоздавача вантажу і багажу за квітень 2021 р. моторвагонного депо Одеса-Застава 1, у прошитому та пронумерованому вигляді на 54 арк.; системний блок персонального комп`ютера марки «Impression Computers» інв. №27164, s/n: 698897; блокнот кольоровий із надписом «Nature Landscape» із чорновими записами; графік роботи поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів на 3-х арк.; списки поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів на 3-х арк.; списки поїзних бригад на квітень 2021, без підписів, із помітками, на 6-и арк.; графік роботи поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів, на 3-х арк.; добове планове завдання з виручки від приміських перевезень на березень 21 р. на 1-у арк.; добове планове завдання з виручки від приміських перевезень на лютий 21 р. на 1-у арк.; Акт ОСОБА_5 про виявленні недоліки від 08.04.2021; заява ОСОБА_8 від 10.04.2021 на 1-у арк.; пояснювальна записка ОСОБА_8 від 10.04.2021 на 1-у арк.; пояснювальна записка ОСОБА_9 на 1-у арк. від 10.04.2021; пояснювальна записка ОСОБА_10 від 09.04.2021 на 1-у арк.; заява ОСОБА_10 від 09.04.21 на 1-у арк.; заява ОСОБА_11 від 09.04.21 на 1-у арк.; пояснююча записка ОСОБА_11 від 09.04.2021 на 1-у арк.; пояснююча записка ОСОБА_12 від 08.04.2021 на 1-у арк.; пояснююча записка ОСОБА_13 від 08.04.2021 на 1-у арк.; заява ОСОБА_13 від 08.04.2021 на 1-у арк.; заява ОСОБА_14 від 09.04.2021 на 1-у арк.; пояснююча записка ОСОБА_14 від 09.04.2021 на 1-у арк.; мобільний телефон марки «Samsung» із Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung» із Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Redmi» із Imei 1: НОМЕР_5 , Imei 2: НОМЕР_6 ; банкноти номіналом 200 українських гривень у кількості 14 шт. із наступними серіями та номерами: УА 2892837, УА 8833916, ХВ 4709791, ЗВ 9085605, СМ 5847370, КЖ 0930159, СМ 6691390, ХВ 0833058, КВ 4766979, СЛ 8740813, ХВ 6288603, КВ 0628603, КА 3339206, КМ 8065122; банкнота номіналом 50 доларів США із серією та номером: МВ 15635530D; системний блок марки «Griffon Power» інв. №2200415000706, із s/n 21032; банкноти номіналом у 500 українських гривень у кількості 30 шт. із наступними серіями та номерами: БА 6560747, АЗ 6324017, ББ 2163259, АЖ 4338728, ХВ 7498874, АА 6356926, БВ 2669711, БВ 8812932, ВД 8653354, ВЗ 4531329, АЄ 4392539, ББ 1983770, АЄ 9156824, УА 0051442, АІ 2651614, АЄ 0788668, АГ 5043713, ХБ 3322723, ЦБ 2117808, ХА 9836716, БА 1032913, ББ 6519426, БА 4752410, АІ 3313552, ХЖ 7024657, ХВ 0251562, АЄ 1156232, АД 9233335, АД 8488836, БА 5277572; Банкноти номіналом у 1000 українських гривень у кількості 3 шт. із наступними серіями та номерами: АБ 6822487, АВ 1431692; АГ 8150123; Банкноти номіналом у 500 Євро у кількості 2 шт. із наступними серіями та номерами: N 11045964612; X 09202791641; копія посадової інструкції ОСОБА_15 , затрв 01.03.2019 на 2-х арк.; картотека працівників із чорновими записами на 4-х арк.;

посадова інструкція ОСОБА_5 , затв. 25.02.16 р., на 4-х арк.; аналіз роботи провідників моторвагонного депо за березень 21 р., на 3-х арк.; папка червоного кольору у якій наявні папери із чорновими записами; флеш накопичувач із маркуванням «Team Group» об`ємом 8 гб, у корпусі сіро-чорного кольору; дозвіл №1023 на право зберігання пристрою травматичної дії «Форт 12 РМ», № НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення №2214, видане на ім`я ОСОБА_5 , від 05.03.2012, червоного кольору; посвідчення № НОМЕР_8 , видане на ім`я ОСОБА_5 , від 05.03.2012, синього кольору (про перевірку з питань охорони праці); Свідоцтво про реєстрацію т/з № НОМЕР_9 , видане на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ; Банкноти номіналом 1000 українських гривень із наступними серіями та номерами: АГ 7477422, АВ 8397973, АА 2528110; Предмет, який зовні схожий на пістолет марки «Форт-12РМ», серія та номер НОМЕР_7 , із спорядженим магазином, у якому знаходяться 6 предметів, які схожі на набої.

Вказане майно було вилучено протоколом обшуку, в присутності понятих, яке поміщено та опечатано у експертні пакети: №ВІ057530; №SUD4012542; №IN2063935; №SUD1120616; №SUD1120614; №SUD3059191; №SUD1120584; №IN2063931, які були опечатані в присутності понятих.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити його в повному обсязі та накласти арешт на зазначене майно.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно доч.2 ст.170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що предмети, які були виявлені та вилучені 15.04.2021 р. під час проведення обшуку у службових кабінетах адміністративної будівлі моторвагонного депо Одеса-Застава-1» служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», за адресою: м. Одеса, вул. Площа Старосінна 35, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення 15.04.2021 р. обшуку у службових кабінетах адміністративної будівлі моторвагонного депо Одеса-Застава-1» служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: м. Одеса, вул. Площа Старосінна 35, а саме:

-Копія посадової інструкції ОСОБА_7 затв. 17.02.2016 на 4-х арк.;

-Книга обліку явки і уходу з роботи провідників (далі по тексту Книга обліку явки) розп. 25.03.2021 на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 21.12.2020, зак. 24.01.2020, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 19.11.2020, зак. 20.12.2020, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 25.01.2021, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 18.09.2020, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 19.10.2020, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 24.02.2021, на 20-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.12.2020, зак. 31.12.2020 на 31-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.10.2020, зак. 31.10.2020 на 31-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи цеха на жовтень 2020 р. на 1-у арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.09.2020, зак. 30.09.2020 на 31-ти арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.11.2020, зак. 30.11.2020 на 30-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи цеха на листопад 2020 р. на 1-у арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.01.2021, зак. 31.01.2021 на 31-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи 05 цеха на січень 2021 р. на 1-у арк.;

-Книга обліку явки розп. 01.02.2021, зак. 28.02.2021 на 31-ти арк., у яку вкладено «Графік роботи 05 цеха на лютий 2021 р. на 1-у арк.;

-Книга інкасації №153, розп. 23.03.2021, на 40-а арк.;

-Книга інкасації №152, розп. 11.02.2021, зак. 22.03.2021 на 40-а арк.;

-Книга інкасації №151, розп. 02.01.2021, зак. 10.02.2021 на 40-а арк.;

-Книга інкасації №150, розп. 23.11.2020, зак. 01.01.2021 на 40-а арк.;

-Книга інкасації №149, розп. 14.10.2020, зак. 22.11.2020 на 40-а арк.;

-Книга інкасації №148, розп. 04.09.2020, зак. 13.10.2020 на 40-а арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків Мотовагонного депо Одеса-Застава 1 (далі по тексту - звітна документація щодо виручки з продажу квитків) у 1-у томі за 15.04.2021 на 36 арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 14.04.2021 на 58арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 08.04.2021 на 60арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 13.04.2021 на 58арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 12.04.2021 на 63арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 11.04.2021 на 63арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 10.04.2021 на 61арк.;

-Звітна документація щодо виручки з продажу квитків у 1-у томі за 09.04.2021 на 61арк.;

-Маршрутні листи провідників вагона і прийомоздавача вантажу і багажу за квітень 2021 р. моторвагонного депо Одеса-Застава 1, у прошитому та пронумерованому вигляді на 54 арк.;

-Системний блок персонального комп`ютера марки «Impression Computers» інв. №27164, s/n: 698897;

-Блокнот кольоровий із надписом «Nature Landscape» із чорновими записами;

-Графік роботи поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів на 3-х арк.;

-Списки поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів на 3-х арк.;

-Списки поїзних бригад на квітень 2021, без підписів, із помітками, на 6-и арк.;

-Графік роботи поїзних бригад на квітень 2021 р., без підписів, на 3-х арк.;

-Добове планове завдання з виручки від приміських перевезень на березень 21 р. на 1-у арк.

-Добове планове завдання з виручки від приміських перевезень на лютий 21 р. на 1-у арк.;

-Акт ОСОБА_5 про виявленні недоліки від 08.04.2021;

-Заява ОСОБА_8 від 10.04.2021 на 1-у арк.;

-Пояснювальна записка ОСОБА_8 від 10.04.2021 на 1-у арк.;

-Пояснювальна записка Чубарь ОСОБА_16 на 1-у арк. від 10.04.2021;

-Пояснювальна записка ОСОБА_10 від 09.04.2021 на 1-у арк.;

-Заява ОСОБА_10 від 09.04.21 на 1-у арк.;

-Заява ОСОБА_11 від 09.04.21 на 1-у арк.;

-Пояснююча записка ОСОБА_11 від 09.04.2021 на 1-у арк.;

-Пояснююча записка ОСОБА_12 від 08.04.2021 на 1-у арк.;

-Пояснююча записка ОСОБА_13 від 08.04.2021 на 1-у арк.;

-Заява ОСОБА_13 від 08.04.2021 на 1-у арк.;

-Заява ОСОБА_14 від 09.04.2021 на 1-у арк.;

-Пояснююча записка ОСОБА_14 від 09.04.2021 на 1-у арк.;

-Мобільний телефон марки «Samsung» із Imei 1: НОМЕР_1 , Imei 2: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» із Imei 1: НОМЕР_3 , Imei 2: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Redmi» із Imei 1: НОМЕР_5 , Imei 2: НОМЕР_6 ;

-Банкноти номіналом 200 українських гривень у кількості 14 шт. із наступними серіями та номерами: УА 2892837, УА 8833916, ХВ 4709791, ЗВ 9085605, СМ 5847370, КЖ 0930159, СМ 6691390, ХВ 0833058, КВ 4766979, СЛ 8740813, ХВ 6288603, КВ 0628603, КА 3339206, КМ 8065122;

-Банкнота номіналом 50 доларів США із серією та номером: МВ 15635530D;

-Системний блок марки «Griffon Power» інв. №2200415000706, із s/n 21032;

-Банкноти номіналом у 500 українських гривень у кількості 30 шт. із наступними серіями та номерами: : БА 6560747, АЗ 6324017, ББ 2163259, АЖ 4338728, ХВ 7498874, АА 6356926, БВ 2669711, БВ 8812932, ВД 8653354, ВЗ 4531329, АЄ 4392539, ББ 1983770, АЄ 9156824, УА 0051442, АІ 2651614, АЄ 0788668, АГ 5043713, ХБ 3322723, ЦБ 2117808, ХА 9836716, БА 1032913, ББ 6519426, БА 4752410, АІ 3313552, ХЖ 7024657, ХВ 0251562, АЄ 1156232, АД 9233335, АД 8488836, БА 5277572;

-Банкноти номіналом у 1000 українських гривень у кількості 3 шт. із наступними серіями та номерами: АБ 6822487, АВ 1431692, АГ 8150123;

-Банкноти номіналом у 500 Євро у кількості 2 шт. із наступними серіями та номерами: N11045964612, X 09202791641;

-Копія посадової інструкції ОСОБА_15 , затрв 01.03.2019 на 2-х арк.;

-Картотека працівників із чорновими записами на 4-х арк.;

-Посадова інструкція ОСОБА_5 , затв. 25.02.16 р., на 4-х арк.;

-Аналіз роботи провідників моторвагонного депо за березень 21 р., на 3-х арк.;

-Папка червоного кольору у якій наявні папери із чорновими записами;

-Флеш накопичувач із маркуванням «Team Group» об`ємом 8 гб, у корпусі сіро-чорного кольору;

-Дозвіл №1023 на право зберігання пристрою травматичної дії «Форт 12РМ», № НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_5 ;

-Посвідчення № НОМЕР_8 , видане на ім`я ОСОБА_5 , від 05.03.2012, червоного кольору;

-Посвідчення №2214, видане на ім`я ОСОБА_5 , від 05.03.2012, синього кольору (про перевірку з питань охорони праці);

-Свідоцтво про реєстрацію т/з № НОМЕР_9 , видане на ім`я ОСОБА_5 ;

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ;

-Банкноти номіналом 1000 українських гривень із наступними серіями та номерами: АГ 7477422, АВ 8397973, АА 2528110;

-Предмет, який зовні схожий на пістолет марки «Форт-12РМ», серія та номер НОМЕР_7 , із спорядженим магазином, у якому знаходяться 6 предметів, які схожі на набої, з метою збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1