№ 9675621, 28.05.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражда В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АО «ХК банк» (МФО 307123), документов ООО Карат (код ЕГРПОУ 32007342), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65109014 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Карат», по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, 05.02.2007 года между Днепропетровским городским советом и ООО Карат (код ЕГРПОУ 32007342) был составлен договор аренды земельного участка в районе дома 11 по пр. Кирова в г. Днепропетровске (№ 457660) сроком на три года. Земельный участок был передан в аренду ООО «Карат» для проектирования и строительства торгового комплекса. Установлено, что на протяжении 2009 года по данному адресу функционировал торговый комплекс.

Согласно поданной ООО «Карат» в ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска отчетности по уплате на землю на 2009 год (налоговая декларация арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности от 21.01.2009 года №389) ООО «Карат» использует коэффициент функционального пользования земельным участком Кф-0.5 ( земли занятые поточным и отведенные под будущее строительство). Размер начисленной арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на 2009 год составляет - 73461,31 грн.

Согласно требований ст.14 Закона Украины « Про оплату на землю» и « Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» утвержденного Приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Украинской Академии аграрных наук от 27.01.2006 года №18\15\21\11, утвержденного в Министерстве юстиции Украины от 05.04.2006 г. под № 388\12262 ООО « Карат» должно было использовать коэффициент функционального использования земельного участка Кф- 2.5 (земли коммерческого назначения. Общая сумма начисленного ООО «Карат» арендной платы на землю на 2009 г. согласно действующего законодательства должна приравниваться- 367307 грн., ООО «Карат» фактически уплачено в бюджет 73461,31 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Карат» злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, не уплатили в бюджет арендную плату за землю за 2009 года в сумме в сумме 293846 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

Следствием установлено, что при осуществлении финансовых операций ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 32007342) использовался банковский счет № 26002010118824, открытый в ОАО «ХК банк» (МФО 307123).

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении информации о получении денежных средств предприятием ООО «Карат» за сдачу в субаренду помещений по адресу: пр.Кирова, 11, а также получение информации по фактической оплате за пользование землей по данному адресу.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в «ХК банк» могут находиться документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в «ХК банк» (МФО 307123) в г.Днепропетровске, документов ООО «Карат» (код ЕГРПОУ 32007342):

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2007 до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26002010118824;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счету №26002010118824, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ Кировского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко