Court ruling № 96658024, 29.04.2021, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1612/21

Провадження № 1-кс/552/699/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_6 про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим що, слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020170000000215, в межах якого установлено, що службові особи низки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської області, в період з 2016 року по теперішній час, внаслідок придбання реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові кошти та без відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податків на суму понад 7,6 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами організовано діяльність із закупівлі сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, сої, соняшнику тощо) за готівкові кошти у фактичних виробників такої продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). При цьому, дані фінансові операції жодним чином не відображаються в податковій звітності суб`єктів господарювання. З метою маскування незаконного походження зерна, здійснюється його оформлення як такого, що придбане у підприємств, які мають ознаками «фіктивності». Внаслідок таких злочинних дій службових осіб суб`єктів господарювання упродовж 2016 2020 років до державного бюджету не сплачено податок на додану вартість в загальній сумі понад 7,6 млн. грн.

Організатором вказаної протиправної діяльності являється ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який надає вказівки іншим учасникам злочинної діяльності по придбанню та реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, постійно контактує з покупцями с/г продукції та з представниками підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

За наявною інформацією, вищевказаний громадянин у своїй фінансово господарській діяльності використовує реквізити ряду підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «Автотранс - Торг» (код 37061509), ПП «Новатор Агро» (код 30080829), ФГ «Калашники» (код 41277120), ТОВ «Лучка Агро» (код 40461146), ТОВ «Агро Ера 2020» (код 43437887), ТОВ «Маки» імені О.П. Сем`янівського (код 3728475), СФГ «С.Г.М.» (код 25162181), СТОВ «Лободіно» (код 13955730), ТОВ «Ноу Тіл Інвест» (код 42981413), ТОВ «Куземинський МПЗ» (код 39896868), ПП «Куземин Агро» (код 35603928), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ) та інші.

20.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.04.2021 проведено обшук нежитлових приміщень, а саме кабінетів № 208, № НОМЕР_2 , які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, та використовуються ОСОБА_7 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: в кабінеті №208 - ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер CND 93215 TW, з зарядним пристроєм; в кабінеті №319 - ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер F3KA-76, NOAS046377, з зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» сірого кольору, серійний номер 00198-737-972-501, з зарядним пристроєм.

Постановою від 21.04.2021 року вищевказані ноутбуки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому. Адвокат ОСОБА_4 вважав клопотання слідчого необґрунтованим та таким, що не підлягає до задоволення.

Згідно зі ч. 1 ст. 170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого щодо арешту на майно, вилученого 20.04.2021 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме кабінетів №208, № НОМЕР_2 , які розташовані за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 66, а саме ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер CND 93215 TW, з зарядним пристроєм; ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер F3KA-76, NOAS046377, з зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» сірого кольору, серійний номер 00198-737-972-501, не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку забороняється.

В судовому засіданні не надано доказів того, що вилучені ноутбуки містить інформацію яка підлягає експертному дослідженню, а тому подальше їх утримання є не обгрутованим.

Слідчий маєправо провестиогляд таздійснити копіюванняінформації звказаних ноутбуківта вподальшому їхповернути власнику, оскільки накладення арешту є не доцільним.

З огляду на викладене, вказане майно підлягає поверненню власнику, на відповідальне зберігання.

Керуючисьст. 170, 372КПК України, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на майно, вилученого 20.04.2021 під час проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме кабінетів №208, № НОМЕР_2 , які розташовані за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 66, а саме:

- ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер CND 93215 TW, з зарядним пристроєм;

- ноутбук «HP» сірого кольору, серійний номер F3KA-76, NOAS046377, з зарядним пристроєм;

- ноутбук «ASUS» сірого кольору, серійний номер 00198-737-972-501.

Вказане майно повернути власнику, на відповідальне зберігання.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 30.04.2021 року о 08-50 год. у приміщенні Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1