Sentence № 9662739, 20.05.2010, Prymorskyi District Court of Odesa City

№ 1-1096/10

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2010 г. Приморский районный суд г. Одессы в составе:

пред щего судьи Цильмак К.П.

при секретарях Карпун Е.Ф., Васильченко А.В.

с участием прокурора Химченко А.С.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Кремидовка, Коминтерновского района, Одесской области, гражданина Украины, с высшим образованием, холостого, СПД «ОСОБА_2.», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_9, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В январе 2008 года, ОСОБА_3, c целью получить кредит в ОАО КБ «Надра» на покупку автомобиля «Toyota Camri» с использованием поддельных документов о размере его доходов, в неустановленном месте вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, которому предоставил сведения о своих анкетных данных и поручил изготовить поддельный документ - справку о доходах. Неустановленное лицо, в неустановленном месте и в не установленное время, изготовило поддельный документ - справку, в которую внесло недостоверные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в ЧП «УкрКондитерКом» в должности заместителя начальника производственной линии с 16.03.2004 года и его заработная плата в период с июля по декабрь 2007 года составила 47724 грн., после чего передало поддельную справку ОСОБА_3 для ее использования при получении кредита на покупку автомобиля. Далее, 01.02.2008 года, ОСОБА_3, с целью использования поддельного документа, прибыл в отделении ОАО КБ «Надра», расположенное в г. Одессе по ул. Космонавтов, 36, где заполнил анкету-заявление на получение кредита на покупку автомобиля, в котором указал, что работает в ЧП «УкрКондитерКом» и, с целью получить кредит, представил в банк заведомо поддельный документ - справку, в которой были указаны недостоверные сведения о том, что он работает в ЧП «УкрКондитерКом» в должности заместителя начальника производственной линии с 16.03.2004 года и его заработная плата в период с июля по декабрь 2007 года составила 47724 грн., чем ввел в заблуждение сотрудников ОАО КБ «Надра». 11.02.2008 года, ОСОБА_3 заключил с ОАО КБ «Надра» кредитный договор № 05/02/08/2008/840-К/158 на получение кредита в сумме 22 320 долларов США в ОАО КБ «Надра» сроком с 11.02.2008 года по 08.02.2013 года. На основании поддельного документа - справки, в которых были указаны недостоверные сведения, а именно, что ОСОБА_3 работает в ЧП «УкрКондитерКом» в должности заместителя начальника производственной линии с 16.03.2004 года и его заработная плата в период с июля по декабрь 2007 года составила 47724 грн., ОСОБА_3 путем обмана, получил кредит в ОАО КБ «Надра» в сумме 22 320 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 112 716, 00 гривен.

Кроме того, в феврале 2008 года, ОСОБА_3, с целью завладения денежными средствами ЗАО «ОТП Банк» путем обмана, с использованием поддельных документов, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, которому предоставил сведения о своих анкетных данных, а также анкетных данные своей сестры ОСОБА_4, и поручил изготовить две поддельные справки о их доходах. Неустановленное лицо, в неустановленном месте и в не установленное время, с помощью компьютерной техники изготовило поддельный документ - справку, в которую внесло недостоверные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» механиком по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной технике и его заработная плата в период с февраля 2007 года по январь 2008 года составила 48 804 грн., которую подписал от имени председателя правления ОСОБА_5, а также главного бухгалтера ОСОБА_6 Также, неустановленное лицо с помощью компьютерной техники изготовило поддельный документ - справку, в которую внесло недостоверные сведения о том, что ОСОБА_4 работает в ФСП «Тавифа» в должности старшего менеджера по связям с общественностью и ее заработная плата с августа 2007 года по январь 2008 года составила 30 807 грн., которую подписал от имени директора ОСОБА_7, а также главного бухгалтера ОСОБА_8 и заверил ее печатью ФСП «Тавифа». После чего, неустановленное следствием лицо, передало обе поддельные справки ОСОБА_3 для использования при получении кредита. 28.02.2008 года ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, прибыл в отделение «Приморское» ЗАО «ОТП Банк», расположенное в г. Одесса по Приморскому бульвару, 14, где представил работникам банка поддельные документы - справку о доходах, в которой были указаны недостоверные сведения о том, что он работает в ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» механиком по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной технике и его заработная плата в период с февраля 2007 года по январь 2008 года составила 48 804 грн., а также поддельную справку о доходах ОСОБА_4, в которой были указаны недостоверные сведения о том, что ОСОБА_4 работает в ФСП «Тавифа» в должности старшего менеджера по связям с общественностью и ее заработная плата с августа 2007 года по январь 2008 года составила 30 807,00 грн., чем ввел в заблуждение сотрудников ЗАО «ОТП Банк». 28.02.2008 года, ОСОБА_2 заполнил в отделении «Приморское» ЗАО «ОТП Банк» анкету - заявления на получение кредита, в которой указал, что работает в ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии», а также предоставил заполненную им лично анкету - заявление от имени ОСОБА_4, в которой указал, что она работает в ФСП «Тавифа». 07.03.2008 года ОСОБА_3 подписал в отделении ЗАО «ОТП Банк» кредитный договор №ML-501/053/2008 на получение кредита в сумме 104 625, 64 долларов США в ЗАО «ОТП Банк» сроком с 07.03.2008 года по 07.03.2028 года.

На основании поддельных документов - справок о доходах, в которых были указаны недостоверные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» механиком по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной технике и его заработная плата в период с февраля 2007 года по январь 2008 года составила 48 804 грн., а также о том, что ОСОБА_4 работает в ФСП «Тавифа» в должности старшего менеджера по связям с общественностью и ее заработная плата с августа 2007 года по январь 2008 года составила 30 807 грн., ОСОБА_3 путем обмана сотрудников ЗАО «ОТП Банк» получил кредит в сумме 104625,64 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления, составило (104625,64 х 5,05) 528.359,48 гривен. Полученными деньгами ОСОБА_3 распорядились по своему усмотрению - приобрел земельный участок общей площадью 0,094 га, который находится по адресу: Одесская область, Коминтерновский район, АДРЕСА_10, регистрационный номер в Государственном реестре земель №010752400051, кадастровый номер 5122786400020011679. С целью скрыть намерение не оплачивать кредит, ОСОБА_3 трижды, после его получения, произвел оплату по кредиту в общей сумме 190,30 долларов США в ЗАО «ОТП Банк» и больше кредит не оплачивал и не имел намерения оплачивать. В результате мошеннических действий ОСОБА_3, ЗАО «ОТП Банк» причинен материальный ущерб в сумме 104 435,34 (104 625,64 - 190,30) долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составляло 527 398, 46 (104 435,34x5,05) гривен, что является особо крупным размером.

Кроме того, в начале февраля 2008 года, ОСОБА_3 с целью завладения чужим имуществом путем обмана, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_9 осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий: арендовали офисное помещение в АДРЕСА_12, в котором установили оргтехнику, мебель, а также вывеску компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована. ОСОБА_3, реализуя совместный с ОСОБА_9, план по завладению мошенническим путем денежными средствами граждан, с целью введения в заблуждение потерпевших, разработал, составил и изготовил с помощью компьютерной техники бланки документов - расписки о получении денежных средств, договора о взносе денежных средств на депозитный счет, квитанции к приходному кассовому ордеру и в начале мая 2008 года, представляясь должностными лицами юридически не существующей компании «Бизнес-Студия», стали проводить с обращавшимся в компанию гражданами совместные тренинги личностного роста, обещая им быстрое обогащение. Далее, добиваясь в ходе тренингов доверия со стороны обратившихся к ним лиц, преследуя цель на завладение их денежными средствами, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, убеждали указанных лиц вносить денежные средства в совместные с компанией «Бизнес-Студия» фактически не существующие бизнес проекты, после чего, завладев ими, распоряжались по собственному усмотрению.

Так, 19.06.2008 года, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_9, с целью завладение путем обмана чужим имуществом, представляясь ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, прослушавших у них курсы психотренинга, должностными лицами тренинговой компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный строительный бизнес-проект компании «Бизнес Студия» на срок до 19.09.2008 года, получив через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в размере 120 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_8, воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9 как должностных лиц данной компании, будучи обманутыми относительно выгодности предложенного им проекта и возможности заработать деньги таким способом, добровольно передали ОСОБА_3 деньги в сумме 3000 долларов США. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность совместных с ОСОБА_9, действий, заполнил заранее заготовленные бланки документов: расписку от 19.06.2008 года о принятии в заем денег в общей сумме 3000 долларов США у ОСОБА_10, а также договор № 010310 «Закрытый депозитный счет», о приеме в заем у ОСОБА_10 денег в сумме 5000 грн., на срок до 19.09.2008 года, договор № 010311 «Закрытый депозитный счет», о приеме в заем у ОСОБА_12 денег в сумме 5000 грн., на срок до 19.09.2008 года, договор № 010312 «Закрытый депозитный счет», о приеме в заем у ОСОБА_11 денег в сумме 5000 грн., на срок до 19.09.2008 года, три квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 15000 грн., в которых указал основание принятия денежных средств - «Открытие депозита», которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_10 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12С, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб в сумме 3000 долларов, что по курсу НБУ составляет (3000 долларов США х 4,8531 грн) 14559,30 гривен.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 и ОСОБА_9, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, 19.06.2008 года, действуя умышленно и по предварительному сговору, представились ОСОБА_13 должностными лицами компании «Бизнес-Студия» которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в сумме 1000 долларов США в совместный с компанией «Бизнес-Студия» бизнес проект на срок до 19.09.2008 года и получить через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в виде 120 процентов годовых. ОСОБА_13, находясь в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8, воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9, как должностных лиц данной компании, будучи обманутым относительно выгодности предложенного ему проекта и возможности заработать деньги таким способом, добровольно 19.06.2008 года передал ОСОБА_3 деньги в сумме 1000 долларов США. ОСОБА_3, заполнил заранее заготовленные бланки документов: договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» о приеме в заем у ОСОБА_13 денег в сумме 5000 грн., на срок до 19.09.2008 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 грн. принятых у ОСОБА_13 в которой указал основание принятия денежных средств - «Открытие депозита», которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_13 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_13, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_9, ОСОБА_13 был причинен материальный ущерб в сумме 1000 долларов, что по курсу НБУ составляет (1000 долларов США х 4,8531 грн) 4.853,10 гривен.

Кроме того, 14.07.2008 года, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, действуя умышленно, повторно, представились ОСОБА_10 и ОСОБА_11, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 14.07.2009 года и получить через год вложенные деньги и дополнительный доход в размере 100 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_10 и ОСОБА_11, находясь 14.07.2008 года в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8, воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9, как должностных лиц данной компании, будучи обманутыми относительно выгодности предложенного ими проекта и возможности заработать деньги таким способом, доверяя им, добровольно передали ОСОБА_3 деньги в сумме 3000 долларов США и 15.000 гривен. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленные бланки документов: договор б/н от 14.07.2008 года «Депозитный счет» о взносе на сумму 15.000 грн. на срок до 14.07.2009 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 15000 грн., в которой указал основание принятия денежных средств - «Открытие депозита», а также договор б/н от 14.07.2008 года «Депозитный счет» о взносе на сумму 3.000 долларов США на срок до 14.07.2009 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 долларов США, в которой указал основание принятия денежных средств - «Открытие депозита» принятых у ОСОБА_10, которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_3 и лицо, освобожденное от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии», не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных ОСОБА_3 и лица, освобожденного от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии»., ОСОБА_10 и ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб в сумме 3000 долларов, что по курсу НБУ составляет (3000 долларов США х 4,8421 грн) 14526,30 грн и 15.000 грн, а в общей сложности 29526,30 грн, что является значительным ущербом.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, 16.07.2008 года действуя умышленно, повторно, представились ОСОБА_10 и ОСОБА_12, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 14.07.2009 года и получить через год вложенные деньги и дополнительный доход в размере 100 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_10 и ОСОБА_12, находясь 16.07.2008 года в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8 , воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9, как должностных лиц данной компании, будучи обманутыми относительно выгодности предложенного ими проекта и возможности заработать деньги таким способом, добровольно передали ОСОБА_3 деньги в сумме 2000 долларов США. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленный бланк документа: расписку от 16.07.2008 года о принятии в заем денег в сумме 2000 долларов США у ОСОБА_10, на срок до 14.07.2009 года, которую заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» и выдал ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10 и ОСОБА_12С, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб в сумме 2000 долларов, что по курсу НБУ составляет (2000 долларов США х 4,8401 грн) 9.680,20 грн.

Кроме того, продолжая свои преступные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_9, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, 25.07.2008 года действуя умышленно, повторно, представились ОСОБА_10 и ОСОБА_11, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 25.07.2009 года и получить через год вложенные деньги и дополнительный доход в размере 100 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_10 и ОСОБА_11, находясь 25.07.2008 года в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8 , воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9, как должностных лиц данной компании, будучи обманутыми относительно выгодности предложенного ими проекта и возможности заработать деньги таким способом, добровольно передали ОСОБА_3 деньги в сумме 8000 грн. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленный бланк документа: расписку от 25.07.2008 года о принятии в заем денег в сумме 8000 грн. у ОСОБА_10, на срок до 25.07.2009 года, которую заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» и выдал ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10 и ОСОБА_11, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 был причинен материальный ущерб в сумме 8000 грн.

Кроме того, продолжая свои преступные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_9, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, 08.08.2008 года, действуя умышленно, повторно, представились ОСОБА_10 и ОСОБА_12, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 08.08.2009 года и получить через год вложенные деньги и дополнительный доход в размере 100 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_10 и ОСОБА_12, находясь 08.08.2008 года в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8 , воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_9, как должностных лиц данной компании, будучи обманутыми относительно выгодности предложенного ими проекта и возможности заработать деньги таким способом, добровольно передали ОСОБА_3 деньги в сумме 2000 грн. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленный бланк документа: расписку от 08.08.2008 года о принятии в заем денег в сумме 2000 грн. у ОСОБА_10, на срок до 08.08.2009 года, которую заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» и выдал ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10 и ОСОБА_12С, ОСОБА_3 и ОСОБА_9, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб в сумме 2000 грн

Кроме того, продолжая свои преступные действия ОСОБА_3 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, 23.08.2008 года, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, представился ОСОБА_14, должностным лицом компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедил вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 23.02.2009 года и получить через шесть месяцев вложенные деньги и дополнительный доход в размере 60 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_14, находясь 23.08.2008 года в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_8 , воспринимая ОСОБА_3 как должностное лицо данной компании, будучи обманутым относительно выгодности предложенного проекта и возможности заработать деньги, таким способом, добровольно передал ОСОБА_3 деньги в сумме 500 долларов США. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность своих действий, заполнил заранее заготовленный бланк документа: расписку от 23.08.2008 года о принятии в заем денег в сумме 2300 грн. у ОСОБА_14, на срок до 23.02.2009 года, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 2300 гривен, в которой указал основание принятия денежных средств - «Открытый депозитный счет» принятых у ОСОБА_14, которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» и выдал ОСОБА_14 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем деньгами в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ составляет (500 долларов США х 4,8438 грн.) 2.421,90 грн., ОСОБА_3, распорядился ими по своему усмотрению, и с целью скрыть намерение не возвращать деньги, передал ОСОБА_14 летом 2009 года, деньги в сумме 230 грн, и больше деньги не возвращал и не имел намерения возвращать, в результате чего причинил ОСОБА_14 материальный ущерб в сумме 2191,90 грн.

Кроме того, в начале сентября 2008 года, ОСОБА_3 вступил в предварительный сговор с ОСОБА_15, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий: в начале сентября 2008 года арендовали офисное помещение в АДРЕСА_11, в котором установили оргтехнику, мебель, а также вывеску компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована. ОСОБА_3, реализуя совместный план по завладению мошенническим путем денежными средствами граждан, с целью введения в заблуждение потерпевших разработал, составил и изготовил с помощью компьютерной техники бланки документов: а именно, расписки о получении денежных средств, договора о взносе денежных средств на депозитный счет, квитанции к приходному кассовому ордеру.

В начале сентября 2008 года, ОСОБА_2 и ОСОБА_15, представляясь должностными лицами юридически не существующей компании «Бизнес-Студия», стали проводить с обращавшимся в компанию гражданам совместные тренинги личностного роста, обещая им быстрое обогащение. Добиваясь в ходе тренингов доверия со стороны обратившихся к ним лиц, преследуя цель на завладение их денежными средствами, ОСОБА_3 и ОСОБА_16, убеждали указанных лиц вносить денежные средства в совместные с компанией «Бизнес-Студия» фактически не существующие бизнес проекты, после чего, завладев ими, распоряжались по собственному усмотрению.

Так, 18.09.2008 года, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_16, с целью завладения путем обмана чужим имуществом, представляясь ОСОБА_12, прослушавшей у них курсы психотренинга, должностными лицами тренинговой компании «Бизнес-Студия», ввели ее в заблуждение и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 18.12.2008 года, получив через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в размере 37 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_12С, находясь в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_11, воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_16, как должностных лиц данной компании, будучи введенной ими в заблуждение относительно выгодности предложенного ей проекта и возможности заработать деньги таким способом, доверяя им, добровольно передала ОСОБА_3 деньги в сумме 2000 долларов США. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленный бланк документа: расписку от 18.09.2008 года о принятии в заем денег в сумме 2000 долларов США у ОСОБА_12, на срок до 18.12.2008 года с выплатой 37 % годовых, которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_12 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_12, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действии ОСОБА_3 и ОСОБА_15, ОСОБА_12 был причинен материальный ущерб в сумме 2 000 долларов, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составляет (2000 долларов США х 4,8511 грн.) 9 702,20 грн.

Кроме того, продолжая свои преступные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_15, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, в октябре 2008 года, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору, представились ОСОБА_17, должностными лицами компании «Бизнес-Студия» которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в сумме 12000 грн. в совместный с компанией «Бизнес-Студия» бизнес проект на срок до 08.01.2009 года и получить через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в виде 120 процентов годовых. С целью реализации преступного умысла, 08.10.2008 года ОСОБА_3 и ОСОБА_15 совместно прибыли в квартиру АДРЕСА_1, где проживала ОСОБА_17 ОСОБА_17, будучи обманутой ОСОБА_3 и ОСОБА_15, относительно их истинных намерений, убедивших её в выгодности вложения денежных средств в совместный бизнес-проект, добровольно передала ОСОБА_3 деньги в сумме 12000 грн. ОСОБА_3, с целью скрыть преступных характер своих действий, заполнил заранее заготовленные бланки документов: расписку от 08.10.2008 года о принятии в заем денег в сумме 12000 грн. у ОСОБА_17 на срок до 08.01.2009 года с выплатой 120 % годовых, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру от 08.10.2008 года на сумму 12000 грн., в которой указал основание принятия денежных средств - «Открытый депозит» и заверил их печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_17 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_17, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, не имея намерения исполнить свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_15, ОСОБА_17 был причинен материальный ущерб в сумме 12000 грн

Кроме того, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_15 31.10.2008 года, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, действуя умышленно, повторно, представились ОСОБА_18, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства в совместный бизнес-проект компании «Бизнес-Студия» на срок до 31.01.2009 года и получить через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в размере 120 процентов годовых от вложенной суммы. ОСОБА_18, находясь в офисном помещении компании «Бизнес Студия», расположенном по адресу: АДРЕСА_11, воспринимая ОСОБА_3 и ОСОБА_15, как должностных лиц данной компании, будучи обманутой относительно выгодности предложенного ей проекта и возможности заработать деньги таким способом, доверяя им, добровольно передала ОСОБА_3 деньги в сумме 6300 грн. ОСОБА_3, с целью скрыть незаконность действий, заполнил заранее заготовленные бланки документов: расписку от 31.10.2008 года о принятии в заем денег в сумме 6300 грн. у ОСОБА_18 на срок до 31.01.2009 года с выплатой 120 % годовых, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру от 31.10.2008 года на сумму 6300 грн., в которой указал основание принятия денежных средств: «Открытый депозитный счет», которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которые выдал ОСОБА_18 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_18, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, не имея намерения исполнить свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_15, ОСОБА_18 был причинен материальный ущерб в сумме 6300 грн.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, с целью завладения мошенническим путем денежными средствами граждан, в начале декабря 2008 года, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору, представились ОСОБА_17, должностными лицами компании «Бизнес-Студия», которая не зарегистрирована и, путем обмана, убедили вложить денежные средства, в сумме 2000 грн., в совместный с компанией «Бизнес-Студия» бизнес-проект на срок до 11.03.2009 года и получить через три месяца вложенные деньги и дополнительный доход в виде 10 процентов годовых. 11.12.2008 года, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, совместно прибыли в квартиру АДРЕСА_2, где проживала ОСОБА_17, которая, будучи обманутой ОСОБА_3 и ОСОБА_15, относительно их истинных намерений, убедивших её в выгодности вложения денежных средств в совместный бизнес-проект, добровольно передала ОСОБА_3 деньги в сумме 2000 грн. ОСОБА_2, с целью скрыть преступный характер своих действий, заполнил заранее заготовленные бланки документов: расписку от 11.12.2008 года о принятии в заем денег в сумме 2000 грн. у ОСОБА_17 на срок до 11.03.2009 года с выплатой 10 % годовых, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру от 11.12.2008 года на сумму 2000 грн., в которой указал основание принятия денежных средств: «Открытый депозит», которые заверил печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», и выдал ОСОБА_17 в качестве гарантии выполнения ими своих обязательств. Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_19, ОСОБА_3 и ОСОБА_15, не имея намерения исполнять свои договорные обязательства, распорядились ими по своему усмотрению, потратив на собственные нужды. В результате преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_15, ОСОБА_17 был причинен материальный ущерб в сумме 2000 грн.

Суд, в порядке ст.299 УПК Украины, признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются и рассмотрел дело в соответствии со ст. 299 УПК Украины.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, признал полностью, от дачи показаний отказался и подтвердил свои показания, данные им на досудебном следствии, согласно которых в январе 2008 года он решил получить кредит на покупку автомобиля. С этой целью он обратился к малознакомому мужчине по имени ОСОБА_20, который работал кредитным брокером. Как его фамилия он не знает, у него имелся только его телефон. С этим ОСОБА_20 его познакомил ОСОБА_9 При встрече с ОСОБА_20 на пос. Котовского в г. Одессе, он объяснил тому, что хочет взять в кредит автомобиль, но у него нет справки о доходах. ОСОБА_9 ответил, что за 200 долларов США изготовит поддельную справку, что его, в принципе, устраивало. Так, он передал ОСОБА_20 свои анкетные данные, чтобы ОСОБА_20 мог правильно их указать в справке о доходах. После того, как ОСОБА_20 изготовил ему справку, то позвонил и они с ним договорились о встрече в пос. Лузановка. Встретившись, он передал ОСОБА_20 200 долларов США, а тот отдал ему поддельную справку о заработной плате на его имя, где указывалось, что он работает в ЧП «УкрКондитерКом» на должности заместителя начальника производственной линии. Данные, указанные в справке были ложными, т.к. он в этом предприятии никогда не работал, и даже никого в нем не знает. Каким образом и как ОСОБА_20 по его просьбе изготовил поддельную справку, он не знает. После изготовления справки ему необходим был поручитель и об этом он решил попросить свою маму ОСОБА_21, на что она дала свое согласие и взяла у себя на работе справку о заработной плате. После этого, он со своей мамой приехали в отделение КБ «Надра», которое расположено по ул. Космонавтов, 36 в г.Одессе, где он предоставил кредитному инспектору, парню по имени ОСОБА_5, поддельную справку о доходах, в которой указывалось, что он работает в ЧП «УкрКондитерКом» с 16.03.2004 года на должности заместителя начальника производственной линии и его заработная плата в период с июля 2007 года по декабрь 2007 года составила 47724 грн. На самом деле он на данном предприятии никогда не работал и не знаком с директором и бухгалтером этого предприятия. После этого, он заполнил анкету на получение кредита, где также указал, что он работает в ЧП «УкрКондитерКом». Он понимал, что указал недостоверные сведение сотрудникам банка, чтобы получить кредит. 11.02.2008 года, он прибыл в отделение банка «Надра» со своей мамой, где он подписал кредитный договора, а мать подписала договор поручения. Мама не знала о том, что он предоставляет в банк поддельную справку о доходах. Он ей об этом не рассказывал. После этого, он получил кредит и приобрел автомобиль марки «Тойота Камри». Некоторое время он оплачивал указанный кредит, а потом выплачивать его не смог, т.к. не зарабатывал деньги. По этому поводу, он обращался с письменным заявлением в КБ «Надра», где указал, что в связи с финансовыми трудностями не имеет возможности выплачивать кредит. В настоящее время кредит выплачивает его мать, т.к. она является его поручителем.

Кредит в банке «ОТП», он получил обманным путем и предоставил кредитному инспектору поддельные документы, а именно справки о заработной плате на его имя, а также предоставил поддельную справку на имя его сестры ОСОБА_4, которая у него выступала поручителем при получении кредита. Его сестра ОСОБА_4 не знала о том, что он предоставляет в банк поддельные справки о доходах на его и ее имя. Также, он лично заполнил заявление анкету от имени своей сестры, где указал место ее работы, как указано в поддельной справке. Эту анкету она подписала, не прочитав, т.к. он ей не показывал, что указано в анкете.

В феврале 2008 года, он решил получить с использованием поддельных документов кредит на покупку земли. До этого, он обратился в агентство недвижимости «Южная Пальмира», а конкретно к ОСОБА_22 с просьбой подыскать ему участок земли в с. Фонтанка. Она подыскала участок земли, который стоил 104.625 долларов США. Тогда он сообщил ей, что ему необходимо оформить кредит, на что она ответила, что поможет оформить данный кредит в банке «Аваль». Она передала ему список документов, которые он должен был собрать для оформления кредита. Когда он собрал документы, у него не было справки о заработной плате на его имя, а также на имя его сестры, которую он хотел привлечь в качестве поручителя. Тогда ОСОБА_22 сказала ему, что сможет ему помочь в получении двух справок о доходах на его имя и на имя его сестры. Также она сообщила, что каждая справка будет для него стоить 200 долларов США. Его это устроило и он передал ОСОБА_22 свои анкетные данные, а также анкетные данные его сестры. Через некоторое время ему позвонила ОСОБА_22 и сказала, что справки о заработной плате уже готовы и он может обратиться в банк с заявлением о выдаче ему кредита. После этого, он приехал к ОСОБА_22 и та передала ему две справки о заработной плате на его имя и на имя его сестры. После этого, ОСОБА_22 сообщила, что банк «ОТП» может ему выдать кредит. Далее, он, вместе с ней приехал в «ОТП» банк», где он предоставил кредитному инспектору девушке справки о заработной плата на его имя и на имя его сестры ОСОБА_4, где указывалось, что он работает в ОАО «Авиакомпания «Одесские Авиалинии» в должности механика по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники и его заработная плата ежемесячно составляет 4067 гривен, а его сестра ОСОБА_4 работает в ФСД «Тавифа» в должности старшего менеджера, и ее заработная плата ежемесячно составляет 5134,50 гривен. В данных справках указаны ложные сведения, т.к. ни он, ни его сестра на данных предприятиях никогда не работали. Его сестра не знала о том, что он предоставляет в банк поддельные справки и даже их не видела. После этого, он пришел в банк в назначенное время, а именно 07.03.2008 года со своей сестрой ОСОБА_4 В банке кредитный инспектор передала ему для ознакомления кредитный договор, а его сестре договор поручения, с которыми они ознакомились, а потом их подписали. Так, кредитный инспектор девушка, передала ему подписать два заявления анкеты, в которых указывались его данные, а также данные его сестры. Он подписал эти анкеты и передал их кредитному инспектору. Анкеты ни он, ни его сестра не заполняли, как он понимает, анкеты заполнил сотрудник банка, с данных которые он предоставил. В этот же день он получил кредит в банке «ОТП» в сумме 104625,64 доллара США. После этого, он произвел в банке «ОТП» три раза оплату по кредиту и больше кредит не оплачивал. Он понимал, что банк в любое время может забрать у него землю, поэтому кредит и не платил. По настоящее времени указанный кредит, он не оплатил, т.к. не имел такой возможности. Когда он брал кредит, то нигде официально не работал и у него не было постоянной заработной платы. Он понимает, что обманным путем получил кредит в ОТП банке, а также предоставил поддельные документы сотрудникам банка.

В феврале 2008 года, он решил создать тренинговую компанию «Бизнес Студия» с целью получения доходов. До этого, он обучался на разных тренинговых семинарах. Ему понравилось заниматься тренингами и поэтому он также решил этим заняться. Он предложил своему знакомому ОСОБА_9 создать свою бизнес студию, которую назвать «Бизнес Студия». Так, он арендовал помещение в АДРЕСА_12 в здании завода «Кортек». Он с ОСОБА_9 приобрели офисную мебель, доску, проектор, ковровое покрытие, стулья, канцелярские принадлежности. После этого, они стали проводить бесплатные тренинги, на которые приглашали своих знакомых. Через время они стали брать деньги в сумме 100 гривен за проведение тренингов, а позже больше 200 грн., 300 грн., 400 грн. При проведении тренингов, они читали лекции по продажам и семенному бюджету, а также команда образования. В процессе проведения тренингов, он увидел, что ему не хватало денег и поэтому решил рассказывать людям о бизнес-проектах, в которые они могут вложить деньги, после чего получать проценты. Поэтому он стал изучать литературу ОСОБА_23, ОСОБА_24 и другую. Тогда, в процессе тренингов, он решил подводить людей психологически к тому, что они могут дать ему деньги, которые он вложит в хороший бизнес-проект и они с этого будут получать большие проценты. На самом деле, у него, как таковых, бизнес-проектов никаких не было, но ему необходимы были деньги, хотя бы для того, чтобы делать себе рекламу. Он понимал, что обманным путем будет получать у людей деньги, которые вернуть не сможет. Так, имея цель привлечь денежные средства людей, он разработал договора «Закрытый депозитный счет», расписки, которые распечатал на принтере на цветных бланках. Он рассказал ОСОБА_9 это в начале июня 2008 года, на что тот согласился ОСОБА_9 также изучал специальную литературу на темы, как и куда, вкладывать деньги. После этого, ОСОБА_9 стал привлекать людей к ним на тренинги. Они решили брать у людей деньги под виртуальные бизнес-проекты.

Так, в июне 2008 года, ОСОБА_9А пригласил своего знакомого ОСОБА_13, который стал посещать их тренинги совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 На тренингах они говорили на темы: семейный бюджет; инвестиционные стратегии, финансовое планирование, организация бизнес-систем и т.д. После прохождения первого курса тренингов у них был выпускной вечер, при котором он с ОСОБА_9 раздали всем посещавшим тренинги сертификаты, которые он лично разработал и изготовил. После этого, в июне 2008 года состоялся второй тренинг на тему: «Куда инвестировать денежный средства», на котором также присутствовала семья ОСОБА_10 При проведении тренингов, он называл пять направлений, в которые можно инвестировать деньги, а именно: строительный, лимузинный, юридический, земельный, тренинговый бизнес. При этом, они готовились и проводили тренинги так, чтобы люди сами предлагали им свои деньги. Так, при выпускном вечере, после вторых курсов тренингов, он сказал ОСОБА_10, ее супругу и дочери, что есть очень хороший строительный бизнес-проект, в который можно вложить деньги. Он ей сказал, что в данном проекте можно получить 120 процентов ежемесячно. На самом деле у него не было никакого строительного бизнес-проекта, а ему просто были необходимы деньги. При проведении тренингов, семья ОСОБА_10 стала ему доверять и поэтому согласилась вложить деньги под предложенный им бизнес-проект. Так, 19.06.2008 года, к ним в офис, который расположен в АДРЕСА_12, в г. Одессе, пришли ОСОБА_10, ОСОБА_11 и их дочь ОСОБА_12 В это время в офисе находился он и ОСОБА_9 ОСОБА_10 сказала, что она хочет вложить 3000 долларов США в предложенный им строительный бизнес-проект. На что ОСОБА_9 заявил, что всеми финансовыми вопросами в их фирме «Бизнес-Студия» занимается ОСОБА_3 Тогда ОСОБА_10 подошла к его столу и он сообщил ей, что такие вопросы должны обсуждаться наедине, имея ввиду, чтобы ее супруг и дочь вышли из кабинета. Но из кабинета вышел только ОСОБА_11, а дочь ОСОБА_10 попросила остаться. Тогда он сказал ей, что деньги лучше чтобы каждый член семьи вложил отдельно, чтобы каждый мог почувствовать себя богатым. ОСОБА_10 сказала, что тогда можно оформить их деньги по 1000 долларов на каждого. Тогда, он стал заполнять заранее заготовленный им бланк договора «Закрытый депозитный счет» на имя ОСОБА_10 ОСОБА_19 им сказал, что деньги будет записывать в гривнах из расчета 5 гривен к одному доллару, на что они дали свое согласие. Когда он заполнял бланки договоров, то его сфотографировала ОСОБА_12, на что он ей ответил, что так дела не ведутся, и попросил ее удалить этот снимок. Также он заполнил договор «Закрытый депозитный счет» на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_11, который уже также вошел в кабинет. Потом ОСОБА_10 передала ему, в присутствии ОСОБА_9, ОСОБА_12 и ОСОБА_11, деньги в сумме 3000 долларов США, которые он положил в свой дипломат. После этого, он выписал им три квитанции к приходному кассовому ордеру в которой указал по 5000 гривен в каждой. Но ОСОБА_10 потребовала, чтобы он написал расписку о том, что получил у нее 3000 долларов США. Тогда, он заполнил заранее заготовленный бланк расписки, в котором указал, что принял у ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США. В этот же день к ним в офис пришел ОСОБА_13, которого привлек к ним ОСОБА_9 ОСОБА_13 также прошел их тренинги, в ходе которых они предлагали ему вложить денежные средства в их бизнес-проект, хотя у них никакого бизнес-проекта не было. Когда пришел ОСОБА_13, то с ним в кабинете находился ОСОБА_9 ОСОБА_13 заявил, что желает вложить в их бизнес-проект деньги в сумме 1000 долларов США. Тогда он сообщил тому, что примет указанную сумму денег, после сего взял у того 1000 долларов США в присутствии ОСОБА_9 и выписал договор, а также квитанции к приходному кассовому ордеру. В договоре он указал сумму в 5000 гривен, а также эту сумму указал в квитанции. На самом деле у них не было никакого строительного бизнес-проекта, а просто были необходимы деньги. Он понимает, что обманул совместно с ОСОБА_9 ОСОБА_13 и они совместно завладели его денежными средствами. Указанные денежные средства, он с ОСОБА_9 ОСОБА_13 не вернули. Так, получив обманным путем 19.06.2008 года деньги в сумме 4000 долларов США у ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, часть денег он поменял в обменном пункте на гривны. Из этих денег он выдал ОСОБА_9 600 долларов США, ОСОБА_15 он выплатил 600 долларов США, себе взял тоже 600 долларов США. Часть из этих денег он потратил на аренду офиса расположенного по ул. Николаевская дорога, 128 в городе Одессе, а именно 30.06.2008 года он оплатил 1470 гривен за аренду офиса, 02.07.2008 года он оплатил 1570 гривен за аренду офиса.

После 19.06.2008 года, семья ОСОБА_10 стала приходить на последующие тренинги, которые проводил он и ОСОБА_9 Тем эти тренинги нравились. Так как ОСОБА_3 с ОСОБА_9 необходимы были деньги на аренду офиса они вновь стали убеждать семью ОСОБА_10 вложить деньги в их бизнес-проекты компании «Бизнес-Студия». В тот момент у них уже также работала ОСОБА_15, которую он с ОСОБА_9 приняли на работу. ОСОБА_15 также стала привлекать людей на их тренинги. ОСОБА_15 привлекла к ним ОСОБА_27 с женой ОСОБА_25, ОСОБА_26. ОСОБА_27, ОСОБА_28 и ОСОБА_29 хотели быть у них тренерами, но он их на работу не взял. Он дал им шанс проводить тренинги, но ему не нравилось, как те себя вели с аудиторией. На бизнес-тренингах он с ОСОБА_9 предлагали вложить деньги в шесть бизнес проектов. В подтверждение реальности бизнес проектов ОСОБА_9 и ОСОБА_15 демонстрировали им видео и фото-материалы проектов, в которые можно вложить денежные средства. Таким образом, они убеждали участников тренингов вкладывать деньги в их бизнес-проекты. После этого, ОСОБА_10, находясь под их влиянием, и будучи убежденная в их бизнес-проектах, вновь решила сделать вклад в бизнес-проект по строительству. Они созвонились с ним и спросили, когда можно прийти и произвести вклад в бизнес-проект, на что он им ответил, чтобы они прибыли в офис «Бизнес-Студия» 14.07.2008 года к 19 часам. 14.07.2008 года, около 19 часов, он находился в офисе с ОСОБА_9 К ним пришла ОСОБА_10 со своим супругом ОСОБА_11 ОСОБА_10 сказала, что они решили вложить в строительный бизнес-проект 15.000 гривен и 3.000 долларов США, на что он с ОСОБА_9 стали им говорить, что они приняли правильное решение, хотя, на самом деле, у них не было никакого бизнес-проекта по строительству. ОСОБА_3 сказал, что примет денежные средства, однако в связи с отсутствием юриста договор заключаться не будет. После этого, ОСОБА_10 в присутствии ОСОБА_9 и ее супруга ОСОБА_11 передала ему денежные средства в размере 15.000 гривен и 3.000 долларов США. Он заполнил два бланка договоров «депозитного счета» на сумму 15.000 гривен и 3.000 долларов США, квитанции к приходному кассовому ордеру от 14.07.2008 на сумму 15.000 гривен и 3.000 долларов США. Он понимает, что обманул ОСОБА_10 и ОСОБА_11 убеждая их в том, что эти деньги принимает у них под бизнес-проекты. Эти деньги он также не вернул ОСОБА_10 и не мог их вернуть с такими процентами, как указано в договорах. Он сказал им, что они вкладывают деньги под 100 процентов годовых на срок один год. При этом разговоре ОСОБА_9 также подтверждал его слова. Принятые деньги он потратил вместе с ОСОБА_9 на аренду офиса, канцелярские принадлежности, заработную плату ему, ОСОБА_9 и ОСОБА_15 В конечном итоге он не вернул деньги в сумме 3000 долларов США и 15.000 гривен ОСОБА_10 ОСОБА_19 сказал ОСОБА_10, что если у них будут еще деньги, то он готов их принять под проценты для реализации бизнес-проектов. ОСОБА_10 сказала, что у них, возможно, будут деньги через несколько дней, на что он сказал ей, чтобы она приносила их в офис компании «Бизнес-Студия». 16.07.2008 года, ОСОБА_10 позвонила ему и сказала, что готова вложить деньги под проценты в бизнес-проект, на что он ответил, чтобы она приезжала к 19 часам в офис «Бизнес Студии».

16.07.2008 года, ОСОБА_10 приехала к ним в офис вместе с дочкой ОСОБА_12 В офисе находился он и ОСОБА_20 Прибыв к ним, ОСОБА_10 сообщила, что привезла 2000 долларов США, чтобы их вложить в бизнес-проект компании «Бизнес Студия». После этого ОСОБА_10 передала ему деньги в сумме 2.000 долларов США, за что он написал расписку о том, что принял у ОСОБА_10 деньги под 100 процентов годовых сроком на 1 год. Больше никаких документов он не выписывал, а просто сказал, что пока у него нет юриста, а когда будет юрист, они все оформят официально. Он с ОСОБА_9 стали убеждать ОСОБА_10, что им необходимо еще вложить деньги в лимузинный бизнес, а потом просто жить на проценты.

25.07.2008 года, ему позвонила ОСОБА_10 и сказала, что хочет вложить в их бизнес-проект деньги, на что он ответил, чтобы та приехала к ним в офис к 19 часам. В этот день ОСОБА_10 с ОСОБА_11 приехали к ним в офис. В офисе на этот момент находился он и ОСОБА_9 ОСОБА_10 заявила, что решила вложить в предложенный ими бизнес-проект 8.000 гривен и передала указанные деньги. Он снова написал расписку о том, что принял эти деньги под 100 процентов сроком на 1 год. Бланки депозитных счетов и приходных ордеров он уже не выписывал. Он сказал им, что нужно принести еще 2000 гривен в бизнес-проект, чтобы это была круглая сумма. ОСОБА_9 также говорил, что необходимо больше вкладывать денег в их бизнес-проекты. Эти деньги он потратил на заработную плату, которую выдал ОСОБА_9 в сумме около 1500 гривен, ОСОБА_15 и ОСОБА_26 выдал зарплату около 600 долларов США. Остальные деньги он потратил на аренду офиса и рекламу.

08.08.2008 года, ему позвонила ОСОБА_10 и сказала, что может принести еще 2000 гривен, на что он попросил ее приехать к ним в офис «Бизнес-Студии» к 19 часам. Тогда ОСОБА_10, совместно с дочкой ОСОБА_12 приехали к ним и сказали, что привезли 2.000 гривен. В офисе находились он и ОСОБА_9 Там, ОСОБА_10 передала ему денежные средства в размере 2.000 гривен. Он написал расписку о том, что принял эти деньги у ОСОБА_10 Бланки депозитных счетов и приходных ордеров он не выписывал, аргументируя это тем, что они партнёры и должны доверять друг другу. Он сказал, что принимает деньги под 100 процентов годовых сроком на 1 год в строительный бизнес. Но обманул их, так как у них не было строительного бизнеса. Ему необходимы были деньги для развития тренинговой компании, а также они подыскивали уже новый офис в центре города и поэтому нужны были деньги. Эти деньги он, как всегда потратил с ОСОБА_9 на свои личные нужды, на рекламу, а также аренду офиса.

Кроме того, ОСОБА_14 посещал их тренинги примерно 2 раза, летом 2008 года. Тренинги проводил он и ОСОБА_9 После посещения тренингов ОСОБА_14 пришел к нему и спросил есть ли возможность заработать деньги, а именно вложить их в их бизнес-проект. ОСОБА_14 пояснил, что доверяет им и поэтому решил вложить именно в их бизнес-проект. Сейчас, он уже не помнит, о каком именно бизнес-проекте он говорил ОСОБА_14, но того заинтересовал этот бизнес-проект. Они сели с ОСОБА_14 и он расписал какие ОСОБА_14 может получать проценты от его бизнес-проекта, а именно 60 процентов. Тогда ОСОБА_14 заинтересовало его предложение и он согласился передать ему деньги под бизнес-проект в сумме 500 долларов США, что по курсу на тот период составляло 2300 гривен. Он предлагал ОСОБА_14 строительный, юридический или тренинговый бизнес-проект, но какой конкретно не помнит. 23.08.2008 года, к нему пришел ОСОБА_14 и принес деньги в сумме 500 долларов США под его бизнес-проект. Он написал тому расписку о том, что принял у него деньги под 60 процентов годовых сроком на 6 месяцев. Он сказал ОСОБА_14, что деньги вернет в конце срока указанного в расписке вместе с процентами. Но когда пришел срок, а именно 23.02.2009 года, деньги ОСОБА_14 он не отдал, т.к. их у него просто не было. Тогда к нему стал приходить ОСОБА_14 и стал требовать, чтобы он отдал ему деньги, но он ему говорил, что у него нет сейчас возможности отдавать деньги и их он отдаст позже. Каким образом и куда потратились деньги, он тому не сообщил. На самом деле, потратил их на аренду офиса. Он понимает, что не обманул ОСОБА_14, т.к. вложил его деньги в аренду офиса по АДРЕСА_11. А аренда офиса для тренинговой компании «Бизнес Студия» это и был его бизнес-проект. Он не говорил ОСОБА_14 о том, что потратит его деньги на аренду офиса для тренинговой компании «Бизнес-Студия». Он не вернул деньги ОСОБА_14 в полном объеме, а передал только деньги в сумме 850 гривен в течении 4 раз, а именно: в феврале 2009 года, он передал ОСОБА_14 200 гривен, апреле 2009 года - 200 гривен, июне 2009 года - 250 грн, в сентябре 2009 года - 250 гривен. Больше, он никаких денег ОСОБА_14 не возвращал.

15 сентября 2008 года от него ушел ОСОБА_9, заявив, что не понимает, как дальше работать и сказал, что хочет работать самостоятельно. С ним осталась работать ОСОБА_15. Он арендовал новый офис в г. Одессе на АДРЕСА_11, за 7000 гривен ежемесячно. В этом офисе у них было два кабинета, они стали продолжать проводить тренинги и он стал просить ОСОБА_15, чтобы та искала какие-то бизнес-проекты, а также людей, у которых можно будет взять деньги. Она сообщила, что у нее есть сестра ОСОБА_27, которая занимается перегоном машин из Германии в Украину. Тогда он попросил, чтобы она им организовала встречу. Встреча произошла на ул. Ак. Королева угол улицы ОСОБА_1 в г. Одессе. Туда он подъехал с ОСОБА_15 При встрече ОСОБА_27 рассказала, что есть три машины, которые находятся в Германии по хорошей цене и у нее есть знакомые, которые могут эти машины пригнать, растаможить, а также есть клиенты в г. Одессе, которые эти машины хотят купить. ОСОБА_27 сказал, что ей нужны деньги в сумме 19.000 долларов США. После этого, он решил с ОСОБА_15 искать людей, у которых можно взять деньги.

Он позвонил ОСОБА_10 и сказал, что есть хороший бизнес-проект по машинам и предложил встретиться. Он сообщил ей, что они переехали в новый офис на АДРЕСА_11. К ним в офис приехала ОСОБА_10 со своим супругом ОСОБА_11 и ОСОБА_13 ОСОБА_19, совместно с ОСОБА_15, сказали им, что у них есть хороший бизнес-проект по перегону машин из Германии. ОСОБА_15 стала их убеждать вместе с ним, что они должны вложить деньги в этот бизнес-проект и что они им делают одолжение, что привлекают их денежные средства. После их уговоров, ОСОБА_10 сказала, что может одолжить у своих знакомых 2000 долларов США. Тогда он с ОСОБА_15 сказали, чтобы она одолжила деньги и принесла им на две недели. Они спросили ее, где находиться ОСОБА_9, на что он им ответил, что они уже вместе не работают, т.к. не сошлись характерами. Тогда 18.09.2009 года, к ним в офис «Бизнес Студия» пришли ОСОБА_12 с ОСОБА_13 и принесли 2000 долларов США. В офисе находился он и ОСОБА_15 ОСОБА_19 выписал расписку о получении денег, в которой указал, что взял деньги в сумме 2000 долларов США под 37 процентов сроком на 3 месяца, т.е. до 18.12.2008 года. К нему в офис стали приходить ОСОБА_10 с дочерью ОСОБА_12 и ОСОБА_13 и спрашивать про деньги, которые он у них брал, на что он отвечал, что у него денег нет и машины растамаживаются. В основном с ними общалась ОСОБА_15 Также, он говорил ОСОБА_10, что у него денег нет и он не может с ней рассчитаться. Таким образом, он так и не рассчитался с ОСОБА_10 и ее семьей и ОСОБА_13 Чтобы не общаться с ОСОБА_10 он не подымал трубку телефона. Также, он стал реже появляться в офисе, чтобы избегать с ними встречи.

В сентябре 2008 года, ОСОБА_15 снова предложила ему собрать деньги у людей под бизнес-проект по перегону машин, которым занимается ее родственница ОСОБА_28 ОСОБА_15 снова организовала ему встречу с ОСОБА_28, возле ее дома по ул. Ак. Вильямса. На встречу с ОСОБА_28 он приехал совместно с ОСОБА_15 на его автомобиле «Тойота Камри». Дорогу ему указывала ОСОБА_15 ОСОБА_19 подъехали к дому, где проживала ОСОБА_28 ОСОБА_15 позвонила той и она вышла к ним и села в машину, где находился он и ОСОБА_15 ОСОБА_28 рассказала, что есть возможность заработать на перегоне машин из Германии в Украину. Она сообщила, что уже есть два покупателя на машины и нужно найти 3 покупателя. ОСОБА_28 сказала, что на этот бизнес-проект необходимо 30000 долларов США. ОСОБА_28 сказала, что они уже купили 2 машины, а третью не могут найти. Он спросил ее, какой заработок они будут с этого иметь, на что ОСОБА_28 и ОСОБА_15 начали ему рассказывать, что они покупают в Германии машину «Тойота-Камри» за 12.000 долларов США, а в Украине ее продают за 22000 долларов США. Он сказал, что у него при себе есть 600 долларов США. Тогда ОСОБА_28 сказала, чтобы он передал ей эти 600 долларов США, чтобы она могла их передать человеку, который находиться в Германии и ищет третью машину. Так, он передал ей эти 600 долларов США. При этом она не писала ему никакие расписки о получении денег. Тогда он с ОСОБА_15 решили искать деньги, чтобы вкладывать их в бизнес-проект предложенный ОСОБА_28 При этом разговоре присутствовала ОСОБА_15 Как рассказала ОСОБА_28, ей деньги необходимы сроком на 1 неделю, потом она продаст машины и будет возврат денег. Тогда ОСОБА_15 стала искать людей, у которых взять деньги под проценты и передать их ОСОБА_28 ОСОБА_19 стала обзванивать своих знакомых, а также по его рекомендации позвонила ОСОБА_10 Кроме того, она рассказала своей знакомой ОСОБА_17 о том, что она может выгодно вложить свои деньги под бизнес - проект. Она уверила ОСОБА_17 в выгодном вложении денежных средств в бизнес-проект по перегону машин. ОСОБА_17, будучи уверенная в этом бизнес-проекте, решила вложить свои денежные средства. Тогда ОСОБА_15 привела ОСОБА_17 к ним в офис «Бизнес-Студии». После этого, она познакомила его с ОСОБА_17, которую ранее он видел на тренингах, проводящихся в г. Одессе. ОСОБА_15 представила его ОСОБА_17, как порядочного человека, которому можно доверять деньги. Тогда он, в присутствии ОСОБА_15 рассказал ОСОБА_17 о бизнес-проекте, а также посчитал ей проценты. Ей понравилось, как он изложил бизнес-проект, и она сказала, что готова им с ОСОБА_15 передать денежные средства, но она попросила приехать за деньгами к ней домой. Тогда 08.10.2008 года, он, совместно с ОСОБА_15 , поехали домой к ОСОБА_17, на пр.Шевченко в г.Одессе. Ее дом ему указывала ОСОБА_15 Там, они с ОСОБА_15 поднялись на 2 или 3 этаж многоэтажного дома, где находилась квартира ОСОБА_17 Зайдя в квартиру, ОСОБА_17 провела их на кухню, где они выпили по чашке кофе. ОСОБА_17, в присутствии ОСОБА_15, передала ему деньги в сумме 12000 гривен. Он написал ей расписку о получении этих денег, в которой расписался. Он убедил ОСОБА_17, что берет деньги сроком на 3 месяца, т.е. до 08.01.2009 года под 120 процентов годовых, о чем указал в расписке. После этого, он уехал вместе с ОСОБА_15 ОСОБА_29 денег полученных от ОСОБА_17 2000 гривен он оставил себе, а 10000 гривен передал ОСОБА_15 для покупки машин в Германии. Он не знает передавала ли ОСОБА_15 эти деньги ОСОБА_28 2000 гривен, которые он оставил у себя - потратил на аренду офиса по АДРЕСА_11 в г.Одессе. Деньги в сумме 12.000 гривен ОСОБА_17 он не вернул, в связи с тем, что у него их просто не было. Кроме этого, машины с Германии так и не приехали. Он понял, что машин уже не будет и поэтому понял, что деньги ОСОБА_28 ему уже не вернет. ОСОБА_17 в январе 2009 года стала звонить ему и спрашивать за деньги, он стал говорить ей, что машины еще не прибыли из Германии и необходимо еще подождать неделю. ОСОБА_15 сообщила ему, что машины уже в городе и продаются, но она не могла указать ему номера машин, а также марки. Таким образом, машин он так и не видел, деньги ОСОБА_15 ему не вернула и он не смог рассчитаться с ОСОБА_17

В октябре 2008 года, ОСОБА_15 продолжала искать людей, у которых можно взять деньги. Так, она нашла свою знакомую ОСОБА_18, которая также арендовала офис по ул. Жуковского в г.Одессе. ОСОБА_15 убедила ОСОБА_18, что необходимо вложить деньги в бизнес проект по перегону машин. Когда ОСОБА_18 была готова передать деньги, то ОСОБА_15 зашла к нему и сказала, что нашла человека, который может дать им деньги, а именно ОСОБА_18, на что он ей ответил, чтоб она завела ОСОБА_18 к нему. Тогда ОСОБА_15 завела к нему в кабинет ОСОБА_18 ОСОБА_19 сказал ОСОБА_18., что есть возможность заработать деньги за короткий период времени и рассказал ей о бизнес-проекте по перегону машин. При этом разговоре присутствовала ОСОБА_15, которая также указывала, что это очень выгодное капиталовложение. ОСОБА_18 сказала, что готова вложить в их бизнес-проект 6300 гривен. Тогда она передала ему деньги в сумме 6300 гривен, а он заполнил бланк расписки, в котором указал, что принимает деньги в сумме 6300 гривен сроком до 31.01.2009 года под 120 процентов годовых. Эту расписку он передал ОСОБА_18 Второй экземпляр расписки он хранил у себя. Деньги, которые он получил от ОСОБА_18 - передал ОСОБА_15 в сумме 6000 гривен, а 300 гривен оставил у себя для оплаты аренды офиса на АДРЕСА_11. ОСОБА_15 должна была передать деньги в сумме 6000 гривен ОСОБА_28 ОСОБА_21 он не знает, передала ли она эти деньги ОСОБА_28 По истечении срока указанного в расписке деньги ОСОБА_18 он не вернул, т.к. просто их не имел. ОСОБА_15 сказала ему, что машины пока не проданы и поэтому денег нет. До настоящего времени он ОСОБА_18 деньги не вернул. ОСОБА_15 ей также деньги не вернула. ОСОБА_18 стала к нему приходить и требовать, чтобы он вернул ей деньги на протяжении 4 месяцев, но он ей говорил, что машины еще в Германии не куплены, поэтому деньги ей вернуть не может. Также сказал ОСОБА_18, что машин никаких нет, т.к. его обманули ОСОБА_15 и ОСОБА_28 ОСОБА_19 пояснил ей, чтобы ему вернуть деньги, то нужно их заработать. Он знает, что ОСОБА_18 обращалась по поводу возврата денег к ОСОБА_27, которая ей сказала, что денег не вернет. Он знает, что они ругались, но это ни к чему не привело.

В декабре 2008 года, ОСОБА_15 позвонила ОСОБА_17 и сказала, что не хватает денег на покупку машин. ОСОБА_15 убедила ОСОБА_17 принести им еще денег. Тогда он перезвонил ОСОБА_17 и договорился о дне, когда они смогут к ней приехать домой за деньгами. 11.12.2008 года, он вместе с ОСОБА_15 приехали к ОСОБА_17 домой. ОСОБА_17 передала ему 2000 гривен, а он заполнил бланк расписки о получении 2000 гривен под 10 процентов годовых сроком до 11.03.2008 года. Все деньги в сумме 2000 гривен он передал ОСОБА_15 Как она распорядилась этими деньгами он не знает. Про окончании срока, указанного в расписке, он ОСОБА_17 деньги не вернул, т.к. машины не были проданы, а также они вообще не были закуплены в Германии. ОСОБА_15 стала ему говорить, что сама ругается с ОСОБА_28, которая сказала, что необходимы еще деньги. ОСОБА_17 стала ему звонить, а также приходила в офис и требовала возврата денег, но он ей говорил, что нужно немного подождать, т.к. машины еще не продались. Также он говорил ОСОБА_17, что машин никаких нет, а также у него нет денег, чтобы он смог с ней рассчитаться.

При совершении преступлений он был старшим, а ОСОБА_9 и ОСОБА_15 ему подчинялись. Планы они составляли все вместе, а именно собирались вместе и решали, как и что делать. Сначала, он планировал это с ОСОБА_30, а с сентября 2008 года - с ОСОБА_15 ОСОБА_19 все делали сообща, без каких-либо инструктажей. В содеянном он чистосердечно раскаивается. (т. 7 л.д. 156-191; т. 2 л.д. 104-106, 110-120; т. 2 л.д. 126-132; т. 2 л.д. 189-205; т. 3 л.д. 123-133; т. 4л.д. 119-123,94-96)

Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, она подтверждается:

По эпизоду поделки документов и использованию заведомо поддельных документов ОАО КБ «Надра».

- протоколом выемки от 13.01.2010 года в ОАО КБ «Надра» (СДРПОУ 20025456, МФО 321024) оригинала кредитного дела по договору № 05/02/08/2008/840-К/158 от 11.02.2008 года на получение ОСОБА_3 кредита в сумме 22320 долларов США в ОАО КБ «Надра» сроком с 11.02.2008 года по 08.02.2013 года. (т. 7 л.д. 38-40);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 14.01.2010 года, согласно которого осмотрено кредитное дело по договору № 05/02/08/2008/840-К/158 от 11.02.2008 года на получение ОСОБА_3 кредита в сумме 22320 долларов США в ОАО КБ «Надра» сроком с 11.02.2008 года по 08.02.2013 года, содержащее справку, выданную ЧП «УкрКондитерКом» от 21.01.2008 года на имя ОСОБА_3 (т. 7 л.д. 60-62);

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 70 от 22.01.2010 года, согласно которого оттиск печати 1111 «УкрКондитерКом», расположенный на справке за исх. 54, в которой указано, что ОСОБА_3 работает в ПП «УкрКондитерКом» на должности заместителя начальника производственной линии нанесен при помощи клише печати, изготовленного с использованием набора типографского шрифта. Исследуемый оттиск печати соответствует оттискам печати 1111 «УкрКондитерКом», представленным в качестве сравнительных образцов. (т. 7 л.д. 96-98);

- заключением почерковедческой экспертизы № 13 от 22.01.2010 года, согласно которого решить вопрос, исполнена ли подпись от имени ОСОБА_31 в графе «Керівник» справки № 54 от 21.01.2008 года на имя ОСОБА_3 о доходах за период июль-декабрь 2007 года, не представляется возможным. (т. 7 л.д. 108-110);

По эпизоду завладения мошенническим путем денежных средств ЗАО «ОТП Банк», а также подделке документов и использованию заведомо поддельных документов.

- протоколом выемки от 13.11.2009 года, кредитного дела в ЗАО «ОТП Банк» кредитного дела № ML507/029/2008 по выдаче ОСОБА_3 кредита. (т. 4 л.д. 128-129);

- справкой выданной председателем правления «Авиакомпания «Одесские авиалинии», из которой следует, что ОСОБА_3 в компании никогда не работал. (т. 6 л.д. 268);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 14 от 11.01.2010 года, согласно которого ответить, исполнена ли подпись в справке от 25.02.2008 года за исх. № 427, в которой указано, что ОСОБА_4, работает в ФСП «Тавифа» в должности старшего менеджера по связям с общественностью, от имени президента фонда ОСОБА_7 в графе «Президент фонда» - самим ОСОБА_7, или другим лицом, не представляется возможным по причинам простоты и краткости исследуемой подписи. Подпись в справке от 25.02.2008 года за исх. № 427, в которой указано, что ОСОБА_4, работает в ФСП «Тавифа» в должности старшего менеджера по связям с общественностью, от имени главного бухгалтера ОСОБА_32 в графе «гл. бухгалтер», исполнена не ОСОБА_32С, а другим лицом. (т.3 л.д. 369-372)

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 37 от 12.01.2010 года, согласно которого следует, что оттиск печати ФСД «Тавифа», расположенный на справке от 25.02.2008 года за исх. № 427, в которой указано, что ОСОБА_4, работает в ФСП «Тавифа», нанесен при помощи клише, изготовленного путем набора типографского шрифта. Исследуемый оттиск печати соответствует образцам оттисков печати ФСД «Тавифа», образцы которых представлены. (т. 3 л.д. 309-311);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 46 от 14.01.2010 года, согласно которого подпись в справке от 05.02.2008 года за исх. № 9-08 выданной ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» на имя ОСОБА_3, в которой указано что последний работает на должности механика по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники, от имени председателя правления ОСОБА_33 в графе «Председатель правления» - исполнена не ОСОБА_33, а другим лицом. Подпись в справке от 05.02.2008 года за исх. № 9-08 выданной ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» на имя ОСОБА_3, в которой указано что последний работает на должности механика по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники, от имени председателя правления ОСОБА_33 в графе «Председатель правления» - исполнена ОСОБА_5. (т. 3 л.д. 343-345);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 45 от 14.01.2010 года, согласно которого подпись в справке от 05.02.2008 года за исх. № 9-08 выданной ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» на имя ОСОБА_3 - исполнена ОСОБА_5 (т. 3 л.д. 328-331);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 8 от 05.01.2010 года, согласно которого подпись в справке от 05.02.2008 года за исх. № 9-08 выданной ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» на имя ОСОБА_3, в которой указано что последний работает на должности механика по обслуживанию, ремонту и диагностике авиационной техники, от имени главного бухгалтера ОСОБА_6 в графе «Главный бухгалтер», исполнена самой ОСОБА_6. (т. 3 л.д. 356-358);

- заключением технико-криминалистической экспертизы документов № 11 от 05.01.2010 года, из которого следует, что оттиск печати ОАО «Авиакомпания «Одесские авиалинии» на справке от 05.02.2008 года за исх. № 9-08 на имя ОСОБА_3 - нанесен при помощи клише, изготовленного путем набора типографского шрифта. Исследуемый оттиск печати соответствует оттискам печати ОАО «Авиакомпания Одесские авиалинии», образцы которых представлены. (т. 3 л.д. 382-384);

- справкой выданной начальником управления пенсионного фонда Малиновского района Одесской области, из которой следует, что ОСОБА_3 не работал в ОАО Авиакомпания «Одесские авиалинии» за период с 01.11.2004 года по 01.01.2008 года. Застрахованный ОСОБА_3 отсутствует в реестре работающих на предприятии. (т. 4 л.д. 69);

По эпизодам завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_10., ОСОБА_11, ОСОБА_12:

- протоколом выемки от 24.10.2009 года, согласно которого у ОСОБА_10, изъяты документов, которые ей передавал ОСОБА_3, а также фотографий. (т. 1 л.д. 222-223);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 25.09.2009 года, согласно которого осмотрены: сертификат выданный 11.06.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_10 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; сертификат выданный 11.06.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_12 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьков, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; сертификат выданный 09.07.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_11 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанція до прибуткового касового ордера № 010310 на суму 5000 грн., которая принята от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита», а также имеется на квитанции дата 20.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_10 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанція до прибуткового касового ордера № 010313 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_13 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_13 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанщя до прибуткового касового ордера № 010311 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_12 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»», а также имеется на квитанции дата 19.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010311 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_12 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Квитанія до прибуткового касового ордера № 010312 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_11 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_11 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа, имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків», тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; бланк расписки от 19.06.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США и обязуется их вернуть до 19.06.2008 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; бланк «Депозитный счет» от 14.07.2008 года, заполненный от имени ОСОБА_3, в котором указано, что последний принял от ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США под 100 процентов годовых сроком на 13 месяцев. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; квитанщя до прибуткового касового ордера на суму 3000 долларов США, которые приняты от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк «Депозитный счет» от 14.07.2008 года, заполненный от имени ОСОБА_3, в котором указано, что последний принял от ОСОБА_10 деньги в сумме 15.000 грн под 100 процентов годовых сроком на 13 месяцев. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанщя до прибуткового касового ордера на суму 15000 грн, которые приняты от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 16.07.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 2000 долларов США под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 14.07.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 25.07.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 8000 гривен, под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 25.07.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 08.08.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 2000 гривен под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 08.08.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 18.09.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_12 деньги в сумме 2000 долларов США под 37 процентов годовых и обязуется их вернуть до 18.12.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; фотографии в количестве 19 штук, на которых изображены ОСОБА_3, ОСОБА_9 и семья ОСОБА_10 при проведении тренингов; четыре фотографии, на которых запечатлена вывеска «Бизнес Студия» и анкеты тренинговой компании «Бизнес Студия» выданных ОСОБА_10 18.09.2009 года при даче объяснения.(т.1 л.д. 254-258);

- заключением почерковедческой экспертизы № 1372, от 10.11.2009 года, согласно которого рукописные записи и подписи в графах «Головний бухгалтер» и «Подпись» в представленных документах: «Квитанщя до прибуткового касового ордера № 010310» от 20.06.2008 года о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_10; договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010313» о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_13; договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_13 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010311» от 19.06.2008 года о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_12С; договор № 010311 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_12 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010312» о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_11; договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_11 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; расписка от 19.06.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 3000 долларов США; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 14.07.2008 года о принятии денежный средств в сумме 3000 долларов США у ОСОБА_10; «Депозитный счет» от 14.07.2008 года на сумму 3000 долларов США, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 14.07.2008 года о принятии денег в сумме 15.000 грн. у ОСОБА_10 Г В.; «Депозитный счет» от 14.07.2008 года на сумму 15.000 грн, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3; расписка от 16.07.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 долларов США; расписка от 25.07.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 8000 грн.; расписка от 08.08.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 грн.; расписка от 19.06.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 долларов США; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 31.10.2008 года о принятии денег в сумме 6300 грн. у ОСОБА_18; расписка от 31.10.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 6300 грн. выполнены ОСОБА_2. (т. 3 л.д. 185-188);

- заключением технической экспертизы документов № 1377 от 11.11.2009 года, согласно которого оттиск круглой печати «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3 имеющийся в следующих документах: «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010310» от 20.06.2008 года о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_10; договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанщя до прибуткового касового ордера № 010313» о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_13; договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_13 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010311» от 19.06.2008 года о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_12; договор № 010311 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_12 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; «Квитанція до прибуткового касового ордера № 010312» о принятии денег в сумме 5000 грн. у ОСОБА_11; договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года, составленный между ОСОБА_11 и ОСОБА_3 на сумму 5000 грн.; расписка от 19.06.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 3000 долларов США; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 14.07.2008 года о принятии денежный средств в сумме 3000 долларов США у ОСОБА_10; «Депозитный счет» от 14.07.2008 года на сумму 3000 долларов США, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 14.07.2008 года о принятии денег в сумме 15.000 грн. у ОСОБА_10; «Депозитный счет» от 14.07.2008 года на сумму 15.000 грн, составленный между ОСОБА_10 и ОСОБА_3; расписка от 16.07.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 долларов США; расписка от 25.07.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 8000 грн.; расписка от 08.08.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 грн.; расписка от 19.06.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 долларов США; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 31.10.2008 года о принятии денег в сумме 6300 грн. у ОСОБА_18; расписка от 31.10.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 6300 грн. -нанесены круглой печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которая представлена на исследование. (т. 3 л.д. 203-209);

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 1444 от 25.11.2009 года, из которого следует, что на жестком диске предоставленного на исследование системного блока компьютера, который был изъят у ОСОБА_3, имеется информация о компании «Бизнес Студия», а также ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_14. (т. 3 л.д. 221-225);

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 1445 от 25.11.2009 года, из которого следует, что на жестком диске предоставленного на исследование персонального компьютера «Apple» модель MA878RS/A, «iMac-24» серийный номер НОМЕР_9, ноутбуке «IBM Т23 ThinkPad 2647-RU6», которые были изъяты у ОСОБА_15, имеется информация о компании «Бизнес Студия», а также ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_17. (т. 3 л.д. 237-243);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 41);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 44);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 40);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 42);

- справкой выданной в Главном управлении статистики в Одесской области, из которой следует, что в ЕДРПОУ не значится зарегистрированной тренинговая компания «Бизнес-Студия». (т.1 л.д. 200);

- справкой выданной генеральным директором ЗАО «Кортек», из которой следует, что ОСОБА_3 арендовал офисное помещение на ЗАО «Кортек» с 10.02.2008 года по 31.12.2008 года, а также заверенной копией договора аренды № 10 от 15.02.2008 года. (т. 2 л.д. 4-11);

- протоколом обыска от 02.10.2009 года, согласно которого в ходе обыска в квартире АДРЕСА_3, где проживает ОСОБА_15 было обнаружены и изъяты вещи и предметы имеющие отношение к деятельности тренинговой компании «Бизнес-Студия»: два учебника по формированию семейного бюджета «Бизнес Студия»; четыре чистых бланка для оформления сертификатов о прохождении курсов в тренинговой компании «Бизнес Студия»; персональный компьютер «Apple» модель MA878RS/A, «iMac-24» серийный номер НОМЕР_9;ноутбук «IBM Т23 ThinkPad 2647-RU6» (т. 2 л.д. 24);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 04.01.2010 года, согласно которого осмотрены: два учебника по формированию семейного бюджета «Бизнес Студия»; четыре чистых бланка для оформления сертификатов о прохождении курсов в тренинговой компании «Бизнес Студия», которые были изъяты 02.10.2009 года в ходе обыска в квартире АДРЕСА_4, где проживает ОСОБА_15 (т. 5 л.д. 339-391);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 04.01.2010 года, согласно которого осмотрены: системный блок компьютера, который был изъят 02.10.2009 года в ходе обыска в квартире АДРЕСА_5, где проживает ОСОБА_3, а также ноутбук «IBM Т23», и персональный компьютер «iMac-24» фирмы «Apple» модель MA878RS/A, серийный номер НОМЕР_9, которые были изъяты 02.10.2009 года в ходе обыска в квартире АДРЕСА_3, где проживает ОСОБА_15 (т. 5 л.д. 333-334);

- протокол обыска от 02.10.2009 года, согласно которого в ходе обыска в квартире АДРЕСА_6, в которой осуществлял свою предпринимательскую деятельность ОСОБА_3 были обнаружены и изъяты вещи и предметы имеющие отношение к деятельности тренинговой компании «Бизнес-Студия» (т. 2 л.д. 27-29);

- протокол обыска от 02.10.2009 года, согласно которого в ходе обыска в квартире АДРЕСА_7, в которой проживал ОСОБА_3 были обнаружены и изъяты вещи и предметы имеющие отношение к деятельности тренинговой компании «Бизнес-Студия». (т. 2 л.д. 32-37);

- - протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.11.2009 года, согласно которого осмотрены: Договор аренды нежилого помещения № 10 от 15.02.2008 года между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2 на 3 листах; Приложение № 1 к договору арены нежилого помещения № 1- от 15.02.2008 между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2на 1 листе;Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 1- от 15.02.2008 между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2 на 2 листах; бланк договора займа на 1 листе; бланк расписки на 1 листе; Папка зеленого цвета «Надра Банк», в которой находятся следующие документы:Договір «Автопакет» № 05/02/2008/840-К/158 від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_34 про надання кредиту у сумі 22320 доларів США на придбання автомобіля «ТОУОТА САМRУ», номер шасі НОМЕР_8, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 6 аркушах; Договір поруки від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_36, згідно якого остання виступила поручителем за належне виконання ОСОБА_37. взятих зобов'язань, що витікають з Договір «Автопакет» № 92/2008/840-К/158 від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_34 про надання кредиту у сумі 22320 доларів США на 2 аркушах; Анкета-заява ОСОБА_34 на отримання кредиту на купівлю автомобіля на 2 аркушах,; заява ОСОБА_34 у ВАТ КБ «Надра», та опис з квитанцією і лист бумаги записом «37-42-93 ОСОБА_35» на 4 аркушах; довідка ВАТ КБ «Надра» від 22.04.2009 року з квитанцією на 2 аркушах;пин код на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 аркуші; копія заяви на видачу готівки на 1 аркуші; копія квитанцій № 11, та № 10 від 11.02.2008 року на 1 аркуші; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ «Надра» на 1 аркуші; расчет ежемесячного платежа на 2 листах; перелік документів необхідних для одержання кредиту для придбання автомобілю на 1 аркуші; Соглашение на 1 листе; папка с надписью «Депозитные договора», в которой находятся: Договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_11 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010312 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_11 на 1 листе. В графе «Підстава имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_10 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010310 на суму 5000 грн., которая принята от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита», а также имеется на квитанции дата 20.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_13 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010313 на суму 5000 гри., котоые приняты от ОСОБА_13 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Расписка от 23.08.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_14 2300 грн, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать; копия паспорта ОСОБА_14 и идентификационного кода, а также лист бумаги с записями на 3 листах; Расписка от 23.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_1 8000 грн, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать; депозитный счет от 14.07.08 года, в котором указано, что ОСОБА_2 принял у ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США. На договор имеется подпись от имени ОСОБА_2, а также оттиск круглой печати на 1 листе; Расписка от 16.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_1 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 18.09.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_12 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 08.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_38 12.000 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 14.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе. Расписка перечеркнута; Расписка от 08.08.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 2000 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Договор № 010311 «Закрытый депозитний счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_12 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010311 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_12 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Расписка от 31.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_18 6300 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_18 на 2 листах; Расписка от 03.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_39 2500 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Опис, квитанція, а также лист с записями, на 3 листах; папка желтого цвета, в которой находятся: Договір купівлі-продажі земельної ділянки від 07.03.2008 року між ОСОБА_40 та ОСОБА_34, який купив земельну ділянку загальною площею 0,094 га, котра розташована за адресою: АДРЕСА_13, на 1 аркуші; витяг про реєстрацію на 1 аркуші; копія державного акта на земельну ділянку на 1 аркуші; копія акта від 18 вересня 2006 року на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_41 на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажі земельної ділянки від 07.03.2008 року між ОСОБА_40 та ОСОБА_34, який купив земельну ділянку загальною площею 0,094 га, котра розташована за адресою: АДРЕСА_13, та витягу про реєстрацію на 2 аркушах; договір № 501/210/08/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_34 на суму 4000 гривень на 2 аркушах; договір поруки № 8К-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_37, яка діє як поручитель ОСОБА_34 на 1 аркуші; попередження ОСОБА_34 на 1 аркуші; договір іпотеки № РМЬ-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_42 на 6 аркушах; договір добровільного страхування майна № 0483-ИГ/08о від 07.03.2008 року між ЗАТ «СК «Веско» та ОСОБА_42 на 7 аркушах; договір № 501/210/08 про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_34 на 3 аркушах; кредитний договір № МL-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_42 на суму 104625,64 доларів США, на 14 аркушах; кредитний договір № МL-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та .ОСОБА_42 на суму 104625,64 доларів США, на 14 аркушах; заява на видачу готівки на суму 104625,64 долара США, та копія платежу на 2 аркушах; квітанції у кількості 5 штук на 5 аркушах; заява ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» від 08.09.2008 року на 1 аркуші; лист ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» на 2 аркушах; заява ОСОБА_41 до ЗАТ «ОТП Банк» на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» на 1 аркуші; досудова вимога ЗАТ «ОТП Банк» від 14.08.2008 року до ОСОБА_34 на 1 аркуші; Опис, та конверт на 2 аркушах; Довідка ЗАТ «ОТП Банк» від 22.04.2009 року на 1 аркуші; квитанція від 22.04.2009 року на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 від 21.04.2009 року на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 від 28.04.2009 року, опис та квитанція на 3 аркушах; лист ЗАТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_34 від 29.05.2009 року, та конверт на 2 аркушах; дві копії листа ОСОБА_2 до ЗАТ «ОТП Банк» від 08.09.2008 року на 4 аркушах; копії заяв ОСОБА_43 від 08.09.2008 року, та ОСОБА_34 від 08.09.2008 року на 3 аркушах; Рахунок фактура № СФ-0000147 від 15.02.2008 року від постачальника ЗАТ Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 510 грн. за оренду за лютий на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000147 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 29.02.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 29.02.2008 року № 147 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-0000241 від 31.03.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за березень на 1 аркуші; Квитанція № 25 від 12.03.2008 року про сплату ОСОБА_34 510 грн ЗАТ «Кортек» за оренду за лютий 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 23 від 12.03.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн ЗАТ «Кортек» за оренду за березень 2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000241 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 . від 31.03.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.03.2008 року № 241 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000336 від 30.04.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за квітень на 1аркуші; Квитанція № 37 від 04.04.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн ЗАТ «Кортек» на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000379 від 30.04.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 379,18 грн. за услуги на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000378 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 . від 30.04.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.04.2008 року № 378 на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000336 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.04.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.04.2008 року № 336 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000431 від 05.05.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за травень на 1 аркуші , Квитанція № 23 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за май 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 24 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 20,20 грн. на 1 аркуші ; Квитанція № 25 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 379,18 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду травень 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 15 від 30.05.2008 року про обмін ОСОБА_34 300 доларів США на 1 аркуші; Квитанція № 17 від 30.05.2008 року про обмін ОСОБА_34 300 доларів США на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000473 від 31.05.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 112,85 грн. за услуги на 1 аркуші; Квитанція № 27 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 112,85 грн ЗАТ «Кортек» за услуги згідно рахунка від 31.05.2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000430 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34. від 31.05.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.05.2008 року № 430 на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000472 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.05.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.05.2008 року № 472 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000566 від 30.06.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 166,66 грн. за услуги на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000566 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.06.2008 року № 566 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000524 від 16.06.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1295 грн .за оренду за червень на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000524 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.06.2008 року № 524 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000621 від 02.07.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за липень на 1 аркуші; Квитанція № 25 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 166,66 грн. ЗАТ «Кортек» за услуги згідно рахунка № СФ-000566 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 23 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 1295 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за червень згідно рахунка № СФ-000524 від 16.06.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 21 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 1570 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за липень згідно рахунка № СФ-000621 від 02.07.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 22 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 48,65 грн. за касове обслуговування 4 платежів на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000621 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 .від 31.07.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.07.2008 року № 621 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000661 від 31.07.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 330,86 грн. за услуги 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000661 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.07.2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000661 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.07.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.07.2008 року № 661 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000716 від 03.08.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за серпень на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000716 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000716 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.08.2008 року № 716 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000760 від 31.08.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 248,03 грн. за услуги на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000760 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000760 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.08.2008 року № 760 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000815 від 03.09.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за вересень на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000815 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.09.2008 року на 1 аркуші; ОСОБА_42 № ОУ-0000815 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.09.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.09.2008 року № 815 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-001032 від 10.11.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за жовтень на1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-001032 від 11.11.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за листопад на 1 аркуші; Приложение № 1 к договору аренды нежилого помещения № 10 от 16.06.2008 года, заключенного между арендодателем ЗАО «Кортек» и арендатором ФЛП ОСОБА_2 на 1 листе; Письмо на имя ОСОБА_2 от имени директора ЗАО «Кортек» от 902.12.2008 года, в котором указано, что ОСОБА_2 должен заплатить 8428,89 грн. за аренду помещения за период с августа 2008 года по декабрь 2008 года, на 1 листе; Расписка ОСОБА_2 от 26.11.2008 года, в которой он указал, что обязуется до 15.12.2008 года оплатить свою задолженность в сумме 3718 грн. «Кортеку», а также 825 у.е. ОСОБА_44, которые взял в долг, на 1 листе; Письмо на имя ОСОБА_2 от имени директора ЗАО «Кортек» от №8 года, в котором указано, что завод дает свое согласие на сдачу офисного помещения площадью 48 квадратных метра в субаренду, на 1 листе, два акта приема передачи от 30.09.2008 года подписанных ОСОБА_2 на 2 листах; договор на оказание информационно-посреднических услуг на отчуждение объекта недвижимости от 09.12.2007 года между АН «Южная Пальмира» и ОСОБА_2 на 1 листе; соглашение от 09.12.2007 года между ОСОБА_45 и ОСОБА_2 на 2 листах; договор аренды квартиры между ОСОБА_4 и ОСОБА_46 от 12.12.2006 года на 1 листе; копия паспорта ОСОБА_46 на 1 листе; договор аренды помещения от 01.09.2009 года между ОСОБА_47 и ОСОБА_2 и бланк договора на 2 листах; папка с фотографиями в количестве 73 штуки формата А-4 для бизнес-тренингов. (т. 5 л.д. 1-31);

По эпизоду завладения мошенническим путем 19.06.2008 года денежными средствами ОСОБА_13

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 39);

По эпизоду завладения мошенническим путем 23.08.2008 года денежными средствами ОСОБА_14

- протоколом выемки от 03.11.2009 года у потерпевшего ОСОБА_14 документов, которые ему передал ОСОБА_3. (т. 3 л.д. 14-17);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 03.11.2009 года, согласно которого осмотрены: бланк расписки от 23.08.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_14 деньги в сумме 2300 гривен под 60 процентов годовых и обязуется их вернуть до 23.02.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 23.08.2008 года на суму 2300 гривен, которые приняты от ОСОБА_14 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозитный счет». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи«ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». (т.3 л.д. 16-19);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 1369 от 10.11.2009 года, согласно которого рукописные записи и подписи в графах «Головний бухгалтер» и «Подпись» в представленных документах: «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 23.08.2008 года о принятии денег и расписке от 23.08.2008 года, представленных на исследование, выполнены ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 283-285);

- заключением технической экспертизы документов № 1379 от 19.11.2009 года, согласно которого оттиски круглой печати «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» имеющийся в следующих документах: «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 23.08.2008 года о принятии денег в сумме 2300 грн. у ОСОБА_14; расписка от 23.08.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2300 гривен, нанесены круглой печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которая представлена на исследование. (т. 3 л.д. 296-298);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т.2 л.д. 46);

По эпизоду завладения мошенническим путем 08.10.2008 года, а также 11.12.2008 года денежными средствами ОСОБА_17

- протоколом выемки от 26.10.2009 года, у потерпевшей ОСОБА_17 документов, которые ей передал ОСОБА_3, когда получал от нее денежные средства. (т. 3 л.д. 101);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 26.10.2009 года, согласно которого осмотрены: бланк расписки от 08.10.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_17 деньги в сумме 12000 гривен под 120 процентов годовых и обязуется их вернуть до 08.01.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 08.10.2008 года на суму 12000 гривен, которые приняты от ОСОБА_17 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозит». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 11.12.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_17 деньги в сумме 2000 гривен под 10 процентов годовых и обязуется их вернуть до 11.03.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 11.12.2008 года на суму 2000 гривен, которые приняты от ОСОБА_17 на 1 листе. В графе «Пщстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозит». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи«ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; (т. 3 л.д. 102-109);

- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 1367 от 09.11.2009 года, согласно которого рукописные записи и подписи в графах «Головний бухгалтер» и «Подпись» в представленных документах: двух «Квитанціях до прибуткового касового ордера» от 08.10.2008 года, от 11.12.2008 года, двух расписках от 08.10.2008 года, от 11.12.2008 года, представленных на исследование, выполнены ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 254-258);

- заключением технической экспертизы документов № 1378 от 16.11.2009 года, согласно которого оттиски круглой печати «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3» имеющийся в следующих документах:«Квитанція до прибуткового касового ордера» от 08.10.2008 года о принятии денег в сумме 12000 грн. у ОСОБА_17; расписка от 08.10.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 12000 гривен; «Квитанція до прибуткового касового ордера» от 11.12.2008 года о принятии денежный средств в сумме 2000 гривен у ОСОБА_17; расписка от 11.12.2008 года от имени ОСОБА_3 на сумму 2000 гривен, нанесены круглой печатью «Физическое лицо предприниматель ОСОБА_3», которая представлена на исследование. (т.3 л.д. 269-272);

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 45);

По эпизоду завладения мошенническим путем 31.10.2008 года денежными средствами ОСОБА_18

- протоколом выемки от 20.10.2009 года у ОСОБА_48 расписки и квитанции к приходному кассовому ордеру, который ей передал ОСОБА_3 (т. 3 л.д. 57-59);

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.10.2009 года, согласно которого осмотрены: бланк расписки от 31.10.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_18 деньги в сумме 6300 гривен под 120 процентов годовых и обязуется их вернуть до 31.01.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 31.10.2008 года на суму 6300 гривен, которые приняты от ОСОБА_18 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозитный счет». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись, а также запись: «ОСОБА_2.». На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»;(т. 3 л.д. 58-61)

- явкой с повинной ОСОБА_3 от 02.10.2009 года (т. 2 л.д. 47);

Действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует:

- по ч.2 ст.190 УК Украины, по признакам - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц

- по ч.4 ст.190 УК Украины, по признакам - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах;

- по ч.2 ст.358 УК Украины, по признакам - подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, в целях использования иным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

- по ч.3 ст.358 УК Украины, по признакам - использование заведомо поддельного документа;

Суд исключает признак совершения преступления путем злоупотребления доверием, так как ОСОБА_2, действовал путем обмана, а диспозиция ст. 190 УК Украины предусматривает совершение мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием.

Назначая подсудимому ОСОБА_2 наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, положительную характеристику по месту жительства (т.2 л.д. 156), то обстоятельство, что он ранее не судим, обстоятельства, смягчающие наказание явки с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, частичное добровольное возмещение причиненного ущерба, обстоятельство отягчающее наказание тяжкие последствия причиненные преступлением и считает, что его исправление возможно без изоляции от общества с применением ст. 75 УК Украины.

Суд исключает подсудимому ОСОБА_2 обстоятельство отягчающее наказание - тяжкие последствия, причиненные преступлением, так как эти последствия выражаются в особо крупных размерах причиненного ущерба, а это обстоятельство является квалифицирующим признаком ч.4 ст. 190 УК Украины, а не обстоятельством отягчающим наказание.

Суд считает, что гражданский иск ПАО «ОТП Банк» о взыскании 527398,46 гривен в качестве возмещения материального ущерба подлежит удовлетворению.

Суд считает, что гражданский иск ОСОБА_10 о взыскании 63765,80 гривен в качестве возмещения материального ущерба подлежит удовлетворению.

Суд считает, что гражданский иск ОСОБА_12 о взыскании 35941,70 гривен в качестве возмещения материального ущерба подлежит удовлетворении.

Суд считает, что гражданский иск ОСОБА_13 о взыскании 4853,10 гривен в качестве возмещения материального ущерба подлежит удовлетворении.

Руководствуясь ст. ст. 321 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

- по ч.2 ст.358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

- по ч.3 ст.358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;

В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно определить осужденному ОСОБА_2 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_2 следующие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местажительства, работы или учебы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 заключение под стражу изменить на подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу, а затем отменить, освободив ОСОБА_2 из-под стражи из зала суда.

Зачесть в срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_2 время содержания под стражей 02.10.2009 года по 20.05.2010 года.

Вещественные доказательства:

- сертификат выданный 11.06.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_10 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; сертификат выданный 11.06.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_12 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьков, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; сертификат выданный 09.07.2008 года «Бизнес Студия» на имя ОСОБА_11 на плотном листе бумаги размером 200x296 мм. На сертификате имеется запись «Об успешном окончании курса «Финансовая грамотность» 1 модуль». В графах «бизнес-тренер» имеется рукописная запись «ОСОБА_9 и ОСОБА_3, а также подписи напротив фамилий. На сертификате имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_6. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанція до прибуткового касового ордера № 010310 на суму 5000 грн., которая принята от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита», а также имеется на квитанции дата 20.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_10 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанція до прибуткового касового ордера № 010313 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_13 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_13 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; квитанщя до прибуткового касового ордера № 010311 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_12 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»», а также имеется на квитанции дата 19.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010311 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_12 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Квитанія до прибуткового касового ордера № 010312 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_11 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_11 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.». С левой стороны листа, имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків», тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; бланк расписки от 19.06.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США и обязуется их вернуть до 19.06.2008 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; бланк «Депозитный счет» от 14.07.2008 года, заполненный от имени ОСОБА_3, в котором указано, что последний принял от ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США под 100 процентов годовых сроком на 13 месяцев. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.».; квитанщя до прибуткового касового ордера на суму 3000 долларов США, которые приняты от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк «Депозитный счет» от 14.07.2008 года, заполненный от имени ОСОБА_3, в котором указано, что последний принял от ОСОБА_10 деньги в сумме 15.000 грн под 100 процентов годовых сроком на 13 месяцев. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанщя до прибуткового касового ордера на суму 15000 грн, которые приняты от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 16.07.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 2000 долларов США под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 14.07.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 25.07.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 8000 гривен, под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 25.07.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 08.08.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_10 деньги в сумме 2000 гривен под 100 процентов годовых и обязуется их вернуть до 08.08.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 18.09.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_12 деньги в сумме 2000 долларов США под 37 процентов годовых и обязуется их вернуть до 18.12.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись, а также запись «ОСОБА_2.» и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; фотографии в количестве 19 штук, на которых изображены ОСОБА_3, ОСОБА_9 и семья ОСОБА_10 при проведении тренингов; четыре фотографии, на которых запечатлена вывеска «Бизнес Студия» и анкеты тренинговой компании «Бизнес Студия» выданных ОСОБА_10 18.09.2009 года при даче объяснения, хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- бланк расписки от 23.08.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_14 деньги в сумме 2300 гривен под 60 процентов годовых и обязуется их вернуть до 23.02.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 23.08.2008 года на суму 2300 гривен, которые приняты от ОСОБА_14 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозитный счет». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи«ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.», хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- бланк расписки от 31.10.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_18 деньги в сумме 6300 гривен под 120 процентов годовых и обязуется их вернуть до 31.01.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 31.10.2008 года на суму 6300 гривен, которые приняты от ОСОБА_18 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозитный счет». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись, а также запись: «ОСОБА_2.». На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.», хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- бланк расписки от 08.10.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_17 деньги в сумме 12000 гривен под 120 процентов годовых и обязуется их вернуть до 08.01.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 08.10.2008 года на суму 12000 гривен, которые приняты от ОСОБА_17 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозит». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; бланк расписки от 11.12.2008 года заполненный от имени ОСОБА_3, в которой указано, что последний получил от ОСОБА_17 деньги в сумме 2000 гривен под 10 процентов годовых и обязуется их вернуть до 11.03.2009 года на 1 листе. В графе ОСОБА_3 имеется подпись и оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.»; квитанція до прибуткового касового ордера от 11.12.2008 года на суму 2000 гривен, которые приняты от ОСОБА_17 на 1 листе. В графе «Пщстава» имеется рукописная запись: «Открытый депозит». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись. На квитанции имеется оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи«ОСОБА_34. Фізична особа підприемець. НОМЕР_1. АДРЕСА_12.», хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- кредитное дело по выдаче 07.03.2008 года кредита в сумме 104625,64 долларов США ОСОБА_3, изъятое в ЗАО «ОТП Банк» и документы находящиеся в нем, хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- Договор аренды нежилого помещения № 10 от 15.02.2008 года между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2 на 3 листах; Приложение № 1 к договору арены нежилого помещения № 1- от 15.02.2008 между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2на 1 листе;Приложение № 2 к договору аренды нежилого помещения № 1- от 15.02.2008 между ЗАО «Кортек» и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_2 на 2 листах; бланк договора займа на 1 листе; бланк расписки на 1 листе; Папка зеленого цвета «Надра Банк», в которой находятся следующие документы:Договір «Автопакет» № 05/02/2008/840-К/158 від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_34 про надання кредиту у сумі 22320 доларів США на придбання автомобіля «ТОУОТА САМRУ», номер шасі НОМЕР_8, 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 на 6 аркушах; Договір поруки від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_36, згідно якого остання виступила поручителем за належне виконання ОСОБА_42 взятих зобов'язань, що витікають з Договір «Автопакет» № 92/2008/840-К/158 від 11.02.2008 року між ВАТ КБ «Надра» та ОСОБА_34 про надання кредиту у сумі 22320 доларів США на 2 аркушах; Анкета-заява ОСОБА_34 на отримання кредиту на купівлю автомобіля на 2 аркушах,; заява ОСОБА_34 у ВАТ КБ «Надра», та опис з квитанцією і лист бумаги записом «37-42-93 ОСОБА_35» на 4 аркушах; довідка ВАТ КБ «Надра» від 22.04.2009 року з квитанцією на 2 аркушах;пин код на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 аркуші; копія заяви на видачу готівки на 1 аркуші; копія квитанцій № 11, та № 10 від 11.02.2008 року на 1 аркуші; виписка-повідомлення до договору ВАТ КБ «Надра» на 1 аркуші; расчет ежемесячного платежа на 2 листах; перелік документів необхідних для одержання кредиту для придбання автомобілю на 1 аркуші; Соглашение на 1 листе; папка с надписью «Депозитные договора», в которой находятся: Договор № 010312 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_11 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010312 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_11 на 1 листе. В графе «Підстава имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый»». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Договор № 010310 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_10 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010310 на суму 5000 грн., которая принята от ОСОБА_10 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита», а также имеется на квитанции дата 20.06.2008 год. В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Договор № 010313 «Закрытый депозитный счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_13 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати, на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010313 на суму 5000 гри., котоые приняты от ОСОБА_13 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Расписка от 23.08.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_14 2300 грн, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать; копия паспорта ОСОБА_14 и идентификационного кода, а также лист бумаги с записями на 3 листах; Расписка от 23.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 8000 грн, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать; депозитный счет от 14.07.08 года, в котором указано, что ОСОБА_2 принял у ОСОБА_10 деньги в сумме 3000 долларов США. На договор имеется подпись от имени ОСОБА_2, а также оттиск круглой печати на 1 листе; Расписка от 16.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 18.09.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_12С 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 08.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_38 12.000 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Расписка от 14.07.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 2000 долларов США, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе. Расписка перечеркнута; Расписка от 08.08.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_10 2000 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Договор № 010311 «Закрытый депозитний счет» от 19.06.2008 года на плотном листе бумаги размером 210x296 мм. Договор выписан на имя ОСОБА_12 и указан срок действия договора 3 месяца с процентной ставкой 120 % годовых, а также сумма взноса 5000 грн. В графе ОСОБА_2 имеется подпись, а также оттиск круглой печати на котором имеются следующие записи: «ОСОБА_34. Фізична особа підприємець. НОМЕР_1. Комінтернівський р-н с. Кремидівка. Україна. Одеська обл.». С левой стороны листа имеется следующая запись: «ТОВ НВФ «Поліпрінт», м. Харьків, тел. НОМЕР_5, НОМЕР_7. Дизайн: ОСОБА_35»; Прибутковий касовий ордер № 010311 на суму 5000 грн., которые приняты от ОСОБА_12 на 1 листе. В графе «Підстава» имеется рукописная запись: «Открытие депозита «закрытый». В графе «Головний бухгалтер» имеется неразборчивая подпись; Расписка от 31.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_18 6300 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; копия паспорта и идентификационного кода ОСОБА_18 на 2 листах; Расписка от 03.10.2008 года о получении ОСОБА_2 от ОСОБА_39 2500 гривен, которая подписана от имени ОСОБА_2, а также на расписке имеется печать на 1 листе; Опис, квитанція, а также лист с записями, на 3 листах; папка желтого цвета, в которой находятся: Договір купівлі-продажі земельної ділянки від 07.03.2008 року між ОСОБА_40 та ОСОБА_34, який купив земельну ділянку загальною площею 0,094 га, котра розташована за адресою: АДРЕСА_13, на 1 аркуші; витяг про реєстрацію на 1 аркуші; копія державного акта на земельну ділянку на 1 аркуші; копія акта від 18 вересня 2006 року на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_41 на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажі земельної ділянки від 07.03.2008 року між ОСОБА_40 та ОСОБА_34, який купив земельну ділянку загальною площею 0,094 га, котра розташована за адресою: АДРЕСА_13, та витягу про реєстрацію на 2 аркушах; договір № 501/210/08/1 про кредитування поточного рахунку (овердрафт) від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_34 на суму 4000 гривень на 2 аркушах; договір поруки № 8К-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_37, яка діє як поручитель ОСОБА_34 на 1 аркуші; попередження ОСОБА_34 на 1 аркуші; договір іпотеки № РМЬ-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_42 на 6 аркушах; договір добровільного страхування майна № 0483-ИГ/08о від 07.03.2008 року між ЗАТ «СК «Веско» та Акт на 7 аркушах; договір № 501/210/08 про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_34 на 3 аркушах; кредитний договір № МL-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та Акт на суму 104625,64 доларів США, на 14 аркушах; кредитний договір № МL-501/053/2008, від 07.03.2008 року, між ЗАТ «ОТП Банк» та .Акт на суму 104625,64 доларів США, на 14 аркушах; заява на видачу готівки на суму 104625,64 долара США, та копія платежу на 2 аркушах; квітанції у кількості 5 штук на 5 аркушах; заява ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» від 08.09.2008 року на 1 аркуші; лист ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» на 2 аркушах; заява ОСОБА_41 до ЗАТ «ОТП Банк» на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 до ЗАТ «ОТП Банк» на 1 аркуші; досудова вимога ЗАТ «ОТП Банк» від 14.08.2008 року до ОСОБА_34 на 1 аркуші; Опис, та конверт на 2 аркушах; Довідка ЗАТ «ОТП Банк» від 22.04.2009 року на 1 аркуші; квитанція від 22.04.2009 року на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 від 21.04.2009 року на 1 аркуші; копія заяви ОСОБА_34 від 28.04.2009 року, опис та квитанція на 3 аркушах; лист ЗАТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_34 від 29.05.2009 року, та конверт на 2 аркушах; дві копії листа ОСОБА_2 до ЗАТ «ОТП Банк» від 08.09.2008 року на 4 аркушах; копії заяв ОСОБА_43 від 08.09.2008 року, та ОСОБА_34 від 08.09.2008 року на 3 аркушах; Рахунок фактура № СФ-0000147 від 15.02.2008 року від постачальника ЗАТ Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 510 грн. за оренду за лютий на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000147 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 29.02.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 29.02.2008 року № 147 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-0000241 від 31.03.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за березень на 1 аркуші; Квитанція № 25 від 12.03.2008 року про сплату ОСОБА_34 510 грн ЗАТ «Кортек» за оренду за лютий 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 23 від 12.03.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн ЗАТ «Кортек» за оренду за березень 2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000241 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 . від 31.03.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.03.2008 року № 241 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000336 від 30.04.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за квітень на 1аркуші; Квитанція № 37 від 04.04.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн ЗАТ «Кортек» на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000379 від 30.04.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 379,18 грн. за услуги на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000378 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 . від 30.04.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.04.2008 року № 378 на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000336 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.04.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.04.2008 року № 336 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000431 від 05.05.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1020 грн. за оренду за травень на 1 аркуші , Квитанція № 23 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 1020 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за май 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 24 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 20,20 грн. на 1 аркуші ; Квитанція № 25 від 30.05.2008 року про сплату ОСОБА_34 379,18 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду травень 2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 15 від 30.05.2008 року про обмін ОСОБА_34 300 доларів США на 1 аркуші; Квитанція № 17 від 30.05.2008 року про обмін ОСОБА_34 300 доларів США на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000473 від 31.05.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 112,85 грн. за услуги на 1 аркуші; Квитанція № 27 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 112,85 грн ЗАТ «Кортек» за услуги згідно рахунка від 31.05.2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000430 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34. від 31.05.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.05.2008 року № 430 на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000472 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.05.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.05.2008 року № 472 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000566 від 30.06.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 166,66 грн. за услуги на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000566 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.06.2008 року № 566 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000524 від 16.06.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1295 грн .за оренду за червень на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000524 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.06.2008 року № 524 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000621 від 02.07.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за липень на 1 аркуші; Квитанція № 25 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 166,66 грн. ЗАТ «Кортек» за услуги згідно рахунка № СФ-000566 від 30.06.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 23 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 1295 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за червень згідно рахунка № СФ-000524 від 16.06.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 21 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 1570 грн. ЗАТ «Кортек» за оренду за липень згідно рахунка № СФ-000621 від 02.07.2008 року на 1 аркуші; Квитанція № 22 від 15.07.2008 року про сплату ОСОБА_34 48,65 грн. за касове обслуговування 4 платежів на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000621 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 .від 31.07.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.07.2008 року № 621 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000661 від 31.07.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 330,86 грн. за услуги 1 аркуші; Акт № ОУ-0000661 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.07.2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000661 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.07.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.07.2008 року № 661 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000716 від 03.08.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за серпень на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000716 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000716 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.08.2008 року № 716 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000760 від 31.08.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 248,03 грн. за услуги на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000760 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000760 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 31.08.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 31.08.2008 року № 760 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-000815 від 03.09.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за вересень на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000815 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.09.2008 року на 1 аркуші; Акт № ОУ-0000815 здачі-прийняття робіт між ЗАТ «Кортек» і ОСОБА_34 від 30.09.2008 року на 1 аркуші; Податкова накладна від 30.09.2008 року № 815 на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-001032 від 10.11.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за жовтень на1 аркуші; Рахунок фактура № СФ-001032 від 11.11.2008 року від постачальника ЗАТ «Кортек» до одержувача ФОП ОСОБА_34 на суму 1570 грн. за оренду за листопад на 1 аркуші; Приложение № 1 к договору аренды нежилого помещения № 10 от 16.06.2008 года, заключенного между арендодателем ЗАО «Кортек» и арендатором ФЛП ОСОБА_2 на 1 листе; Письмо на имя ОСОБА_2 от имени директора ЗАО «Кортек» от 902.12.2008 года, в котором указано, что ОСОБА_2 должен заплатить 8428,89 грн. за аренду помещения за период с августа 2008 года по декабрь 2008 года, на 1 листе; Расписка ОСОБА_2 от 26.11.2008 года, в которой он указал, что обязуется до 15.12.2008 года оплатить свою задолженность в сумме 3718 грн. «Кортеку», а также 825 у.е. ОСОБА_44, которые взял в долг, на 1 листе; Письмо на имя ОСОБА_2 от имени директора ЗАО «Кортек» от №8 года, в котором указано, что завод дает свое согласие на сдачу офисного помещения площадью 48 квадратных метра в субаренду, на 1 листе, два акта приема передачи от 30.09.2008 года подписанных ОСОБА_2 на 2 листах; договор на оказание информационно-посреднических услуг на отчуждение объекта недвижимости от 09.12.2007 года между АН «Южная Пальмира» и ОСОБА_2 на 1 листе; соглашение от 09.12.2007 года между ОСОБА_45 и ОСОБА_2 на 2 листах; договор аренды квартиры между ОСОБА_4 и ОСОБА_46 от 12.12.2006 года на 1 листе; копия паспорта ОСОБА_46 на 1 листе; договор аренды помещения от 01.09.2009 года между ОСОБА_47 и ОСОБА_2 и бланк договора на 2 листах; папка с фотографиями в количестве 73 штуки формата А-4 для бизнес-тренингов, хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- системный блок компьютера, который был изъят 02.10.2009 года в ходе обыска в квартире АДРЕСА_5, где проживает ОСОБА_3, находящийся на хранении в камере хранения СУ ГУМВД Украины в Одесской области возвратить ОСОБА_2, по принадлежности;

- ноутбук «IBM Т23», и персональный компьютер «iMac-24» фирмы «Apple» модель MA878RS/A, серийный номер НОМЕР_9, которые были изъяты 02.10.2009 года в ходе обыска в квартире АДРЕСА_3, где проживает ОСОБА_15, находящиеся на хранение в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Одесской области возвратить ОСОБА_15, по принадлежнгости;

- два учебника по формированию семейного бюджета «Бизнес Студия»; четыре чистых бланка для оформления сертификатов о прохождении курсов в тренинговой компании «Бизнес Студия», хранящиеся при материалах дела хранить при материалах дела;

- справку выданную ЧП «УкрКондитерКом» от 21.01.2008 года на имя ОСОБА_3, хранящаяся при материалах дела хранить при материалах дела;

Гражданский иск ПАО «ОТП Банк» о взыскании 527398,46 гривен в качестве возмещения материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ПАО «ОТП Банк» 527398 (пятьсот двадцать семь тысяч триста девяносто восемь) гривен 46 копеек в качестве возмещения материального ущерба.

Гражданский иск ОСОБА_10 о взыскании 63765,80 гривен в качестве возмещения материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_10 63765 (шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) гривен 80 копеек в качестве возмещения материального ущерба.

Гражданский иск ОСОБА_12 о взыскании 35941,70 гривен в качестве возмещения материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_12 35941 (тридцать пять тысяч девятьсот сорок одну) гривну 70 копеек в качестве возмещения материального ущерба.

Гражданский иск ОСОБА_13 о взыскании 4853,10 гривен в качестве возмещения материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_13 4853 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят три) гривны 10 копеек в качестве возмещения материального ущерба.

Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки в сумме 22635 (двадцать две тысячи шестьсот тридцать пять) гривен 17 копеек.

Арест, наложенный постановлением следователя по ОВД отдела по расследованию ОВД и преступлений совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_29 на имущество ОСОБА_2 автомобиль «Toyota Camry», 2004 года выпуска, г/н НОМЕР_3; системный блок компьютера, мобильный телефон «Нокия- 5300», мобильный телефон «Нокия TRACFONE 2126i», мобильный телефон «Нокия VERIZON 2126 i»; земельный участок общей площадью - 0,094 га, который находиться по адресу: Одесская область, Коминтерновский район, с. Фонтанка, ул. Восточная, № 18, регистрационный номер в Государственном реестре земель № 010752400051, кадастровий номер 5122786400020011679 отменить.

Арест, наложенный постановлением следователя по ОВД отдела по расследованию ОВД и преступлений совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_29 на имущество ОСОБА_9 автомобиль НОМЕР_4, 2008 года выпуска отменить.

Арест, наложенный постановлением следователя по ОВД отдела по расследованию ОВД и преступлений совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_29 на имущество ОСОБА_15 Ноутбук «IBM Т23 ThinkPad 2647-RU6», Персональный компьютер «iMac-24» фирмы «Apple» модель MA878RS/A, серийный номер НОМЕР_9 отменить.

Приговор может быть обжалован а Апелляционный суд Одесской области в течении 15 суток со дня оглашения.

Судья: (подпись)

Копия верна

Судья:

Секретарь: